Ухвала суду № 72339059, 21.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/2180/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором Автономної Республіці Крим Єложенко М.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на судно «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна – Україна), яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14), шляхом заборони на вихід судна з акваторії Херсонського морського порту. Виконання ухвали покласти на адміністрацію Херсонського морського порту та ДПС України.

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході обшуку судна та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні:

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM – Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

- судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

- акт тестування AIS – SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

- свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

- передавач системи AIS – Sart, марки ZAC – 5000, s/n 970310014;

- передавач системи AIS – Sart, марки Sar – 16, s/n 970740163.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що судна під прапорами України та іноземних держав, в порушення вимог законів України «Про державний кордон України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014), постачають на тимчасово окуповану територію України вантажі ільменітової руди з портів іноземних держав на якірні стоянки Керч-Єнікальського каналу, з подальшим перевантаженням таких вантажів на інші судна, які безпосередньо заходять до закритих Україною портів Кримського півострову для розвантаження (т.зв. «ільменітові схеми»).

Встановлено, що у вказаній схемі постачання, в порушення вищевказаного законодавства України, приймало участь судно «NEFTERUDOVOZ 45M», IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна – Україна.

Так, 11.01.2018 вказане судно здійснило доставку вантажу – ільменітового концентрату з порту Самсун (Туреччина) на рейд в районі Керч-Єнікальської протоки, де стало на якірній стоянці та перевантажило цей вантаж на судно «NEFTERUDOVOZ 2» (IMO 8986884, прапор РФ), яке в подальшому прослідувало до закритого порту Керч.

Зазначене перевантаження здійснювалось з відома судновласника, яким фактично є ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14).

При цьому, характер вказаної операції, яка здійснювалась в безпосередній близькості до вказаного порту, а також той факт, що в регіоні розвантаження вказаний концентрат використовується лише на території АР Крим, давали власнику даного судна достатні підстави усвідомлювати, що зазначений вантаж буде в подальшому доставлений до АР Крим в порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію.

Крім того встановлено, що в період з 23.12.2017 по 30.12.2017 та з 15.01.2018 по 14.02.2018 судно «Нефтерудовоз-45М» (ІМО 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна – Україна) проходило через Керч-Єнікальський канал (далі – КЕК), яким оперує Керченський морський порт, закритий згідно Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014).

У зв’язку із проходженням вказаним судном Керч-Єнікальського каналу судновласником здійснено платіж на рахунок незаконно створеної окупаційною владою організації «Государственное унитарное предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», тобто вчинено дії, направленні на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зі даними фактами внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 22018011000000008 за ч. 3 ст. 110-2, яке планується до об’єднання з даним кримінальним провадженням.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 721 від 09.10.2002 «Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього» транзитний прохід суден Керч-Єнікальським каналом здійснюється при обов'язковому агентуванні по транзитному проходу судна агентськими організаціями, які розташовані в м. Керч.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 406 «Деякі питання акваторій морських портів» визначено межі акваторії морського порту Керч (система координат WGS-84), до якої входить Керч-Єнікальський канал.

Судновласник вказаного судна, достеменно знаючи про факт окупації території Кримського півострова та закриття морських портів Керч, Євпаторія, Севастополь, Феодосія, Ялта, використовував судно «Нефтерудовоз-45М» для сприяння окупаційним органам влади РФ у проведенні підривної діяльності проти України та фінансування окупаційного режиму.

Таким чином, вказане судно сплачувало портовий збір за прохід Керч-Єнікальським каналом окупаційним органам влади РФ, а також організовувало доставку вантажу ільменітової руди до акваторії закритого Україною Керченського моського порту, де вказаний вантаж з відома капітана і членів екіпажу перевантажувався на інші судна, які безпосередньо заходили до закритих Україною портів Кримського півострову.

Відповідно до даних з офіційного сайту Регістру судноплавства України (http://shipregister.ua) оператором та власником судна є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14).

17-18.02.2018 на судні «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712) було проведено санкціонований обшук, в ході якого встановлено, що вказане судно проходило Керч-Єнікальський канал, оператор та агент сплачували портовий збір за прохід Керч-Єнікальським каналом окупаційним органам влади РФ, а також організовували доставку вантажу ільменітової руди до акваторії закритого Україною Керченського моського порту.

Також встановлено листування капітана судна, судновласника та агентуючої компанії, відповідальної за проводку судна Керч-Єнікальським каналом, згідно з яким судновласник давав конкретні вказівки та інструкції капітану судна щодо проходження Керченської протоки.

В ході обшуку виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження, а саме:

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM – Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

- судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

- акт тестування AIS – SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

- свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

- передавач системи AIS – Sart, марки ZAC – 5000, s/n 970310014;

- передавач системи AIS – Sart, марки Sar – 16, s/n 970740163.

Вказані речі, предмети та документи оглянуті та визнані у кримінальному провадженні речовим доказом.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили суд задовольнити його з підстав наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи те, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на судно «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна – Україна), яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14), шляхом заборони на вихід судна з акваторії Херсонського морського порту. Виконання ухвали покласти на адміністрацію Херсонського морського порту та ДПС України.

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході обшуку судна та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні:

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM – Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

- судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

- акт тестування AIS – SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

- свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

- передавач системи AIS – Sart, марки ZAC – 5000, s/n 970310014;

- передавач системи AIS – Sart, марки Sar – 16, s/n 970740163.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: