Ухвала суду № 72338421, 21.02.2018, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1347/17

провадження №1-кс/588/73/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Щербаченко М. В., за участю секретаря судового засідання Горлянд С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Тростянці клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області Разбєйко В. О. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200270000395 від 02.10.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області Разбєйко В. О. 19 лютого 2018 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Кузнецовим А.І., у якому просить надати йому та групі слідчих, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Грейт Велес» за адресою: вул. Миколи Василенка, 7-А, м. Київ, а саме: 1) товарно - транспортної накладної № 44-У від 26.09.2017; 2) товарно - транспортної накладної № 42-У від 26.09.2017; 3) договір купівлі - продажу зерна кукурудзи в ТОВ ТВК «Тандем»; 4) квитанції про проплату за зерно кукурудзи ТОВ ТВК «Тандем»; 5) документи, що підтверджують розрахунок за послуги перевезення 26.09.2017 зерна кукурудзи до ДП «Укрспирт» в смт.Дубов'язівка Конотопського району, Сумської області; 6) список працівників ТОВ «Грейт Велес» з контактними номерами телефонів; 7) інформацію про рух коштів ТОВ «Грейт Велес» за період з 01.09.2017 по 01.10.2017.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200270000395 від 02.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за фактом того, що ТОВ «Тандем» 26.09.2017 шахрайським шляхом заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ «Рост», яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор».

За змістом клопотання у ході досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись директором ТОВ ТВК «Тандем», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ «Рост» відповідно до якого він придбавав 500 тон за ціною 3 800 грн. за тону зерна кукурудзи, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ «Рост» зберігалось на ТОВ «Кононівський елеватор» в м. Тростянець по вул. Гришина 26А.

Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м. Тростянець на ТОВ «Кононівський елеватор» на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост» загальною вагою 117 140 кг. ,та вивізши з території ТОВ «Кононівський елеватор» ОСОБА_3 не розрахувався за вище вказане зерно, а взагалі ТОВ ТВК «Тандем» та директор ОСОБА_3 на зв'язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.

Відповідно до довідки наданою потерпілою стороною ТОВ АФ «Рост», вартість зерна яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК «Тандем» складає 445 132,00 грн.

Допитані свідки показали, що їх окремо кожного найняли для перевезення зерна кукурудзи 26.09.2017 року на власних автомобілях з ТОВ «Кононівський елеватор», який розташований за адресою: м. Тростянець вул. Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "Укрспирт" за адресою: Сумська обл., Конотопський район, смт. Дубов'язівка, вул. П. Лусти, 38 , де вони відвантажили 27.09.2017 року зерно кукурудзи, однак вище вказані водії показали, що коли вони з вантажем виїхали з Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор», біля елеватору був громадянин ОСОБА_3 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно - транспортні накладні від Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» та видали інші товарно - транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ «Грейт Велес» та місце відвантаження смт. Дубов'язівська Конотопського району ДП «Укрспирт».

Слідчий просив, посилаючись на загрозу зміни або знищення документів, клопотання розглядати без участі представника ТОВ «Грейт Велес».

У судовому засіданні заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області Разбєйко В. О. клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилався на те, що для всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно встановити і перевірити цивільно-правові відносини, які склались між ТОВ ТВК «Тандем» та ТОВ «Грейт Велес», а також встановити осіб, які співпрацювали з директором ТОВ ТВК «Тандем».

На підставі частини 2 статті 163 КПК України представник ТОВ «Грейт Велес» в судове засідання не викликався.

Заслухавши заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області Разбєйко В.О., дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000395 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке розпочато у зв'язку з тим, що ТОВ «Тандем» 26.09.2017 шахрайським шляхом заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ «Рост», яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» (а.с. 5).

Слідчими у кримінальному провадженні є: Разбєйко В.О., Алексенко В.І., Чернецька Н.А., Синявський Е.В., Сєріков В.В., Білокопитов О.В., Петренко В.С., Дутікова О.О., Єсипенко С.А. та Калмиков А.В., Рибалка В.В.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Додані до клопотання матеріали кримінального провадження (протоколи допиту свідків, копій товарно - транспортних накладних) свідчать про те, що є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у ТОВ «Грейт Велес». Допитаний як свідок представник ТОВ АФ «Рост» ОСОБА_14 розповів про обставини скоєння відносно ТОВ АФ «Рост» кримінального правопорушення і про те, що ТОВ ТВК «Тандем» за отримане на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» зерно кукурудзи не розрахувалось. Протоколи допиту свідків ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підтверджують необхідність отримання доступу до документів ТОВ «Грейт Велес».

Ураховуючи викладене, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які можуть перебувати у ТОВ «Грейт Велес», та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області Разбєйко В. О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області РАЗБЄЙКО Віталію Олександровичута групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ДУТІКОВІЙ Оксані Олександрівні, СЄРІКОВУ Володимиру Віталійовичу, СИНЯВСЬКОМУ Едуарду Вячеславовичу, АЛЕКСЕНКО Володимиру Івановичу, ЧЕРНЕЦЬКІЙ Наталії Анатоліївні, РИБАЛКА Вікторії Валеріївні, БІЛОКОПИТОВУ Олександру Валерійовичу, ПЕТРЕНКО Віталію Сергійовичу, КАЛМИКОВУ Андрію Вікторовичу, ЄСИПЕНКО Сергію Андрійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Грейт Велес», яке знаходиться за адресою: вул. Миколи Василенка, 7-А, м. Київ, а саме:

1) товарно - транспортної накладної № 44-У від 26.09.2017;

2) товарно - транспортної накладної № 42-У від 26.09.2017;

3) договору купівлі - продажу зерна кукурудзи у ТОВ ТВК «Тандем»;

4) квитанції про оплату зерна кукурудзи, придбаного у ТОВ ТВК «Тандем»;

5) документи, що підтверджують розрахунок за послуги перевезення 26.09.2017 зерна кукурудзи до ДП «Укрспирт» в смт. Дубов'язівка Конотопського району Сумської області;

6) список працівників ТОВ «Грейт Велес» з контактними номерами телефонів;

7) інформацію про рух коштів ТОВ «Грейт Велес» за період з 01.09.2017 по 01.10.2017.

Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2018 року включно.

Роз'яснити ТОВ «Грейт Велес», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В.Щербаченко