Ухвала суду № 72336678, 20.02.2018, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/222/18

Провадж.№ 1-кс/481/30/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області Вжещ С.І, з участю: секретаря Юхименко Т.М. та слідчого Самохвалова А.Н. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 12.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150270000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 11.02.2018 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП надійшло повідомлення від жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, про те, що 07.02.2018 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 25 000 гривень,які він перерахував через термінал АТ «Державний ощадний банк України», що розташований по вул. Площа Свободи, 31 в м. Новий Буг Миколаївської області.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2018 року за № 12018150270000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що 07.02.2018 року ОСОБА_2 через термінал КІ400025 (АТ «Ощадбанк»), розміщеного на ОСОБА_3 (Леніна, 31) м. Новий Буг, було поповнено рахунок карти MasterCard № 5..9531, двома платежами, зокрема о 10:27:44 годині, у розмірі 5900 грн. (Branch 10014-036, код авторизації 567448/803811661949) та о 15:30:36 год. в розмірі 11900 грн. (Branch 10014-036, код авторизації 567459/803811254845); слідчий вважає, що відомості про номер вищезазначеної платіжної карти та її володільця, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Вислухавши доводи слідчого Стародубця А.А. та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150270000130 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2, останній пояснив, що 07.02.2018 року на його мобільний телефон надійшло CMC - повідомлення про те, що останній приймав участь в розіграші автомобіля «КІА Niro» та став його переможцем. Для отримання подарунку йому необхідно було зареєструватись на сайті «Golden - City.kiev.ua» та сплатити 1% подарункової комісії, що в подальшому ОСОБА_2 і зробив.

Зокрема, 07.02.2018 року починаючи з 10.27 години ОСОБА_2, через термінали грошових переказів в м. Новий Буг, здійснив 5 грошових переказів на банківську карту MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 та поповнення рахунку оператора мобільного зв’язку, володільцем якої є невідома особа.

Так було здійснено наступні грошові перекази:

О 10:27:44 годині, через термінал КІ400025 (АТ «Ощадбанк»), розміщеного по вул. Площа Свободи (Леніна, 31) м. Новий Буг, було поповнено рахунок вищевказаної банківської карти на суму 5900 гривень. (Branch 10014-036, код авторизації 567448/803811661949);

О 15:30:36 годині через термінал КІ400025 (АТ «Ощадбанк»), розміщеного по вул. Площа Свободи (Леніна, 31) м. Новий Буг, було поповнено рахунок вищевказаної карти на суму 11900 гривень. (Branch 10014-036, код авторизації 567459/803811254845);

О 18:44:12 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція № НОМЕР_1), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено поповнення вищевказаного карткового рахунку (отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, ідентифікаційний код отримувача 34046074) в розмірі 4850 гривень.

О 18:59:35 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція №1803868392), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено платіж за послуги зв’язку абонентського номера № (068) 253- 09-35, (отримувач ПрАТ «Київстар»), банк отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, код СРДПОУ 21673832) в розмірі 2000 гривень. Код операції 450049900.

О 19:03:01 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція № НОМЕР_2), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено платіж за послуги зв’язку абонентського номера № (068) 253- 09-35, (отримувач ПрАТ «Київстар»), банк отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, код СРДПОУ 21673832) в розмірі 2000 гривень. Код операції 450050801.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про номер платіжної банківської карти MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 та її володільця, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Госпітальна, 12 г., а саме:

-повний номер платіжної карти MasterCard № 5 .. 9531, на яку 07.02.2018 року було здійснено два грошових перекази через термінал к1400025 (АТ «Ощадбанк»), розміщеного на ОСОБА_3 (Леніна), 31 в м. Новий Буг Миколаївської області, зокрема о 10:27:44 год. (Branch 10014-036, код авторизації 567448/803811661949) та о 15:30:36 годині (Branch 10014-036, код авторизації 567459/803811254845);

-за наявності, анкетні дані особи - володільця карти MasterCard № 5 .. 531, на яку було здійснено вищевказані грошові перекази;

-фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з картки MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 за умов їх наявності, тощо, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Госпітальна, 12 г.

Строк дії ухвали до 19.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя