Ухвала суду № 72336102, 20.02.2018, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/222/18

Провадж.№ 1-кс/481/31/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області Вжещ С.І, з участю: секретаря Юхименко Т.М. та слідчого Самохвалова А.Н. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 12.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150270000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 11.02.2018 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП надійшло повідомлення від жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, про те, що 07.02.2018 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 25 000 гривень,які він перерахував через термінал АТ «Державний ощадний банк України», що розташований на ОСОБА_3, 31 в м. Новий Буг Миколаївської області.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2018 року за № 12018150270000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що 07.02.2018 року ОСОБА_2 через термінали в м. Новий Буг поповнював рахунок карти MasterCard № 5..9531, і одержувачем цих коштів є ПАТ «Альфа-Банк», слідчий вважає, що відомості про номер вищезазначеної платіжної карти та її володільця, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Вислухавши доводи слідчого Стародубця А.А. та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150270000130 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2, останній пояснив, що 07.02.2018 року на його мобільний телефон надійшло CMC - повідомлення про те, що останній приймав участь в розіграші автомобіля «КІА Niro» та став його переможцем. Для отримання подарунку йому необхідно було зареєструватись на сайті «Golden - City.kiev.ua» та сплатити 1% подарункової комісії, що в подальшому ОСОБА_2 і зробив.

Зокрема, 07.02.2018 року починаючи з 10.27 години ОСОБА_2, через термінали грошових переказів в м. Новий Буг, здійснив 5 грошових переказів на банківську карту та поповнення рахунку оператора мобільного зв’язку, володільцем якої є невідома особа.

Так було здійснено наступні грошові перекази:

О 10:27:44 годині, через термінал КІ400025 (АТ «Ощадбанк»), розміщеного по вул. Площа Свободи (Леніна, 31) м. Новий Буг, було поповнено рахунок банківської карти MasterCard № 5… 9531 на суму 5900 гривень. (Branch 10014-036, код авторизації 567448/803811661949);

О 15:30:36 годині через термінал КІ400025 (АТ «Ощадбанк»), розміщеного по вул. Площа Свободи (Леніна, 31) м. Новий Буг, було поповнено рахунок банківської карти MasterCard № 5…9531 на суму 11900 гривень. (Branch 10014-036, код авторизації 567459/803811254845);

О 18:44:12 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція № НОМЕР_1), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено поповнення карткового рахунку MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 (отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, ідентифікаційний код отримувача 34046074) в розмірі 4850 гривень.

О 18:59:35 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція №1803868392), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено платіж за послуги зв’язку абонентського номера № (068) 253- 09-35, (отримувач ПрАТ «Київстар»), банк отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, код СРДПОУ 21673832) в розмірі 2000 гривень. Код операції 450049900.

О 19:03:01 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція № НОМЕР_2), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено платіж за послуги зв’язку абонентського номера № (068) 253- 09-35, (отримувач ПрАТ «Київстар»), банк отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, код СРДПОУ 21673832) в розмірі 2000 гривень. Код операції 450050801.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про номери платіжної банківської карти MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 та MasterCard № 5… 9531, їхніх володільців, роздруківки руху коштів по ним, документів, які надавалися особою при їх відкритті в ПАТ «Альфа-Банк», грошових чеків з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, договорів про дистанційне банківське обслуговування, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цих карти, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, і які містять відомості про:

- повний номер карти MasterCard № 5 .. 9531, на яку 07.02.2018 було здійснено грошові перекази, через термінал к1400025 (Ощадбанк), розміщеного по вул. Площа Свободи (Леніна, 31) м. Новий Буг, (Branch 10014-036, код авторизації 567448/803811661949), 07.02.2018 року о 15:30:36 годині через термінал к1400025 (Ощадбанк), розміщеного по вул. Площа Свободи (Леніна, 31) м. Новий Буг, (Branch 10014-036, код авторизації 567459/803811254845);

- повний номер карти MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 (отримувач ПАТ «Альфа-Банк», код банку отримувача 300346, ідентифікаційний код отримувача 34046074, ) на яку 07.02.2018 о 18:44:12 годині через термінал № 8744989 (ТОВ «Айбокс» квитанція № НОМЕР_1), розміщеного по вул. Гагаріна, 7 м. Новий Буг, було здійснено поповнення карткового рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду СДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку в ПАТ «ОСОБА_4 -Банк»;

- грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час в ПАТ «Альфа-Банк»;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності в ПАТ «Альфа-Банк»;

- фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з картки MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 за умов їх наявності, тощо, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали до 19.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя