Ухвала суду № 72333019, 20.02.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2222/18

Провадження № 1-кс/344/948/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12018090010000235 від 17.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 р. №2860-ІУ проводився моніторинг законності експортування пиломатеріалів суб`єктами господарської діяльності. В ході здійснення моніторингу виявлено наступне, фізична особа підприємець ОСОБА_5 , (код НОМЕР_1 м. Івано-Франківськ) власної наживи, вступивши у злочинну змову з посадовими особами дочірнього з метою підприємства ОСОБА_6 (код 38571077 м. Іллінці, Вінницька область) здійснили виписку фіктивних товаротранспортних накладних про нібито відпуск лісу кругляку ФОП ОСОБА_5 у 2015 році. У подальшому ФОП ОСОБА_7 здійснив нібито реалізацію лісу-кругляку по фіктивним товаротранспортним накладним ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 м. Івано-Франківськ), ТОВ Курт- Україна (ЄДРПОУ 38713252 м. Івано-Франківськ, вул.. Незалежності67/22), ТОВ Горизонт- ІФ ЄДРПОУ 38161983 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська 45А оф. 26). У подальшому на підставі підроблених товаро-транспортних накладних від Іллінецькийрайагроліс виданих на ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_8 (по сертифікатах серії ІФ 996488, 993303); ТОВ Курт- Україна (по сертифікатах серії ІФ 993552, 993572, 994494, 994626); ТОВ Горизонт- ІФ (по сертифікатах серії ІФ 992960, 992961, 994063, 993227, 993019, 993018, 994533. 994534, 996487) отримали в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій відповідно кожний.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підроблені оригінали ТТН можуть зберігатись в колишнього керівника «ТОВ Горизонт`ЛовчукаІгора Богдановича, і з метою приховування злочину, керівник вказаної юридичної особи може знищити оригінали документів, що підтверджують факт купівлю лісув Іллінецьким райлісгоспом. Встановлено, що колишній керівник «ТОВ ОСОБА_9 може зберігати підроблені оригінали ТТН про придбання лісоматеріалів в ДП Іллінецькийрайагролісв своєму помешканні за АДРЕСА_1

Згідно довідки реєстрації фізичної особи-підприємця громадянин ОСОБА_10 проживає за АДРЕСА_1

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме відшукання всіх оригіналів товарно-транспортних накладних, сертифікатів виданих ДП Іллінецьким райлісгоспом, бухгалтерські документи щодо розпиловки лісу, договори купівлі продажу лісоматеріалів, банківські документи щодо оплати, квитанції, касові ордера та інші за допомогою яких відбувалась злочинна діяльність пов`язана з підробленням документів, на даний час, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , яке належить йому на праві приватної власності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися товаро-транспортні накладні видані ДП Іллінецьким райлісгоспом.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених документів.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на відшукання та вилучення товаро-транспортних накладних виданих ДП Іллінецьким райлісгоспом за № Р 234 від 20.05.2015 року, № Р 247 від 25.05.2015 року, № Р 208 від 12.05.2015 року, № Р 242 від 25.05.2015 року, № Р 192 від 05.05.2015 року, № Р 199 від 07.05.2015 року, № Р 203 від 08.05.2015 року, № Р 217 від 14.05.2015 року, № Р 211 від 12.05.2015 року, № Р 251 від 27.05.2015 року, № Р 191 від 05.05.2015 року, № Р 190 від 05.05.2015 року, № Р 195 від 05.05.2015 року, оскільки слідчим недоведено необхідності вилучення сертифікатів, виданих ДП Іллінецьким райлісгоспом, бухгалтерські документи щодо розпиловки лісу, договори купівлі продажу лісоматеріалів, банківські документи щодо оплати, квитанції, касові ордера та інші за допомогою яких відбувалась злочинна діяльність пов`язана з підробленням документів.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , яке належить йому на праві приватної власності, - з метою відшукання та вилучення товаро-транспортних накладних виданих ДП Іллінецьким райлісгоспом за № Р 234 від 20.05.2015 року, № Р 247 від 25.05.2015 року, № Р 208 від 12.05.2015 року, № Р 242 від 25.05.2015 року, № Р 192 від 05.05.2015 року, № Р 199 від 07.05.2015 року, № Р 203 від 08.05.2015 року, № Р 217 від 14.05.2015 року, № Р 211 від 12.05.2015 року, № Р 251 від 27.05.2015 року, № Р 191 від 05.05.2015 року, № Р 190 від 05.05.2015 року, № Р 195 від 05.05.2015 року.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє до 19 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1