Ухвала суду № 72331130, 21.02.2018, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/492/18

1-кс/215/156/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді – Науменко Я.О.,

за участю: секретаря – Конопліної С.І.,

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області – ОСОБА_1; В.О.,

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 – ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12018040760000280 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2018 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, в якому зазначив, що 07.02.2018 до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли повідомлення про те, що невстановлені особи в приміщеннях Національної лотереї, розташованих в Тернівському районі м. Кривого Рогу здійснюють надання доступу до всесвітньої мережі "Інтернет" із використанням грошових ставок.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018040760000280 від 08.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме: заняття гральним бізнесом.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.02.2018 о 22:50 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна (Косигіна), 22 знаходиться незаконна зала ігрових автоматів – здійснюється заняття гральним бізнесом.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції виявили, що у нежитловій одноповерховій будівлі по вул. Чарівна (Косигіна), 22А, приміщення 1Б знаходиться зала ігрових автоматів, яка на фасаді входу має ілюмінаційну вивіску «Українська національна лотерея». Інформація про те, хто саме здійснює діяльність у даному приміщенні відсутня, куточок споживача не встановлено, працівники даної зали відмовились називати свої дані та посади, на яких вони працюють.

07.02.2018 о 22:27 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 15А знаходиться незаконна зала ігрових автоматів – здійснюється заняття гральним бізнесом.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції виявили, що у нежитловій одноповерховій будівлі по вул. Маршака, 15А знаходиться зала ігрових автоматів, яка на фасаді входу має ілюмінаційну вивіску «Українська національна лотерея». Інформація про те, хто саме здійснює діяльність у даному приміщенні відсутня, куточок споживача не встановлено, працівники даної зали відмовились називати свої дані та посади, на яких вони працюють. Працівник даного закладу ОСОБА_4 відмовилась називати організатора даного грального бізнесу.

07.02.2018 о 23:11 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Доватора, 3 знаходиться незаконна зала ігрових автоматів – здійснюється заняття гральним бізнесом ТОВ «РЕБЕЛ».

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції виявили, що у житловому п’ятиповерховому будинку з тильної сторони, у приміщенні, яке знаходиться на першому поверсі даного будинку за адресою вул. Доватора, 3 приміщення 1 знаходиться зала ігрових автоматів Дана зала на фасаді входу має ілюмінаційну вивіску «Українська національна лотерея». Інформація про те, хто саме здійснює діяльність у даному приміщенні відсутня, куточок споживача не встановлено, працівники даної зали відмовились називати свої дані та посади, на яких вони працюють.

Слідчий та прокурор вважають, що в органах Державної податкової інспекції може міститися інформація не лише про застрахованих осіб, а і про осіб яким виплачувалась заробітна плата, з якими укладались договори цивільно-правового характеру (робота за сумісництвом) та сплачений дохід за придбані товари і послуги (договори субпідряду). У зв’язку з необхідністю встановлення працівників, які працюють у ТОВ «РЕБЕЛ» та могли брати участь у занятті гральним бізнесом до Криворізької північної ОДПІ направлено запит про необхідність надання інформації, що міститься у поданих ТОВ «РЕБЕЛ» довідках за формою 10ДФ за 3 та 4 квартал 2017 року, однак від Криворізької північної ОДПІ отримано відповідь про те, що дану інформацію можливо надати лише за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: 50074, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Героїв-підпільників, будинок 42, тел.: (056) 404-06-77, факс (056) 404-06-68, електронна адреса: dp.dpi483.official@sfs.gov.ua, а саме: довідки 1-ДФ поданої ТОВ «РЕБЕЛ», код ЄДРПОУ 40539891, за третій та четвертий квартал 2017 року з розшифруванням (прізвище ім’я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні для встановлення свідків кримінального правопорушення, пов’язаного з заняттям гральним бізнесом, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв'язку з цим вищевказані документи містять комерційну цінність, персональні дані та були предметом адекватним існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.

Прокурор уточнив, що тимчасовий доступ просить надати слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_1.

Представник Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі такі, що містять комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: довідки 1-ДФ, що подані ТОВ «РЕБЕЛ», код ЄДРПОУ 40539891 за третій та четвертий квартал 2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використанні для встановлення свідків кримінального правопорушення, пов’язаного з заняттям гральним бізнесом.

Серед засад кримінального провадження, передбачених ст. 7 п. 15 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом. В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала перед судом, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12018040760000280 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки 1-ДФ, поданої ТОВ «РЕБЕЛ», код ЄДРПОУ 40539891 за третій та четвертий квартал 2017 року з розшифруванням (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження та інше), які знаходяться у володінні Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: 50074, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Героїв-підпільників, будинок 42.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: