Ухвала суду № 72329926, 21.02.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

21.02.2018

ЄУН № 331/1011/18

Провадження № 1-кс/331/1149/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Клименко Л.В., при секретарі судового засідання Владиченко І.В., за участю прокурора прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12017080030002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12017080030002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період з 2009 року по теперішній час групою осіб, з числа громадян України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 яким підконтрольний ПрАТ «Завод напівпровідників» м. Запоріжжя, вчинено ряд умисних дій, шляхом надання іноземними комерційним структурам - «EMI Venture Capital» (кінцевий бенефіціар ОСОБА_3 ) “Industrial Trading Group” (ОСОБА_6, фактичні власники - громадяни РФ) та іншим іноземним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України.

Так громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, під керівництвом ОСОБА_7, організували протиправну схему з незаконного виведення грошових коштів з ПрАТ «Завод напівпровідників» ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16 (спеціалізується на виробництві монокристалічного кремнію) засновники: ТОВ “СІ Інвест” ЄДРПОУ 35347755 (24,996% статутного капіталу) юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ (бенефіціар ОСОБА_4І.) та Aktiv Solar GMBH (74,9937% статутного капіталу) адреса реєстрації: Австрія, Вена, (бенефіціар брати ОСОБА_7) та подальшої ліквідації підприємства, з метою знищення виробничого потенціалу та підвищення рівня диверсійної уразливості об`єкта критичної інфраструктури шляхом надання іноземними комерційним структурам - організаціям «EMI Venture Capital» (кінцевий бенефіціар ОСОБА_3 ) “Industrial Trading Group” (ОСОБА_6, фактичні власники - громадяни РФ) допомоги на шкоду економічній безпеці України.

16.03.2009 року між АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу належить державі) та ПрАТ «Завод напівпровідників» укладено генеральну кредитну угоду № 151109N2, у рамках якої укладено ще 7 кредитних договорів (№ 151109К19 від 03.06.2009, № 151109К27 від 17.07.2009, № 151109К38 від 06.11.2009, № 151109К39 від 22.12.2009, № 151110К2 від 16.02.2010, № 151110К3 від 03.03.2010 та №111110К11 від 21.04.2010) з загальним лімітом 230 млн. ОСОБА_5.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою ПрАТ «Завод напівпровідників» передано у заставу (іпотеку) нерухоме майно та обладнання, що належить на праві власності позичальнику (договори іпотеки: №151112Z60 від 29.08.2012, №151109Z29 від 13.03.2009, договори застави: №151109Z35 від 18.03.2009, №151109Z88 від 26.04.2010, №151110Z23 від 22.01.2010, №151109Z73 від 10.06.2009, №151109Z39 від 31.03.2009, №151110Z125 від 30.07.2010, №151110Z126 від 17.09.2010 та №151114Z41 від 15.07.2014).

06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП «Ай.Ті.Джі-ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 34461503, юридична адреса Кіровоградська область, м. Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_4 та «Industrial Trading Group» ОСОБА_6) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ «Завод напівпровідників».

Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 року ПрАТ «Завод напівпровідників» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 ДРФО НОМЕР_1, який є особою, яка підконтрольна ОСОБА_4

30.07.2015 ухвалою Господарського суду Запорізької області затверджено реєстр кредиторів, відповідно до якого кредиторські вимоги ПАТ «Укрексімбанк» становлять 5,14 млрд. грн.

З метою виконання злочинного наміру спрямованого на знищення стратегічного підприємства, шляхом виведення основних активів підприємства, отриманих відповідно до генеральної кредитної угоди № 151109N2, ліквідатором ОСОБА_5 04.09.2017 року укладено договір оренди № 60 з ТОВ «ВАТ Олімп» ЄДРПОУ 36983800, юридична адреса Кіровоградська обл., м. Світловодськ, директор ОСОБА_4, відповідно до якої ТОВ «ВАТ Олімп» прийняло у тимчасове платне користування цілісно-майновий комплекс ПрАТ «Завод напівпровідників», та взяло на себе зобов’язання із захисту майна та забезпечення його збереження у належному стані. При цьому, договір оренди ЦМК укладено без згоди державної банківської установи, чим порушено діючі договори забезпечення, укладені між ПАТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «Завод напівпровідників» якими заборонено здійснення будь яких дій, пов’язаних з передачею предмета застави (іпотеки) в оренду (суборенду) без згоди банку.

Після укладання договору оренди майна службовими особами ТОВ «ВАТ Олімп» розпочато процес знищення обладнання ПрАТ «Завод напівпровідників», яке перебувало у іпотеці та заставі АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу якого належить державі).

Так у ході проведення досудового розслідування, кримінального провадження необхідно дослідити дані, щодо здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Польське підприємство «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ», код з ЄДР-34461503 (27500, м. Світловодськ Кіровоградської області вул. П.Морозова, 3), Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ-ІНВЕСТ», код з ЄДР-35347755 (69600, м. Запоріжжя вул. Теплична, 7), Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_8 (ACTIV Solar GmbH)», код з ЄДР-FN307602 g (1010 Австрія м. Відень, вул. Віпплінгерштрассе, 35), Товариством з обмеженою відповідальністю «ВАТ Олімп» (ТОВ «ВАТ Олімп»), код з ЄДР - 36983800 (27500, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, вул. Заводська, буд. 4 Д, Приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, Товариством з обмеженою відповідальністю «Актив Солар», ТОВ «Актив Солар», ЄДРПОУ 36385346, м. Київ, вул. Різницька, 3 оформлення товару в режимі імпорт/експорт у період з 01.01.2008 по 15.02.2018, які перебувають у володінні Міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою:м. Київ, вул. Саксаганського, 66.

У зв’язку з чим слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов’язано з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи у вигідному для володільця ракурсі, або знищити їх.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв’язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 12017080030002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні – прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, ОСОБА_9, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_10, начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Кольцу Івану Васильовичу, слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу КЗІДуСЕБ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності Міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Саксаганського, 66), а саме документів (митна декларація, інвойси, контракти, договори, СМR, ГТД, та інші документи) з можливістю запису їх копій на магнітний носій інформації, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Польське підприємство «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ», код з ЄДР-34461503 (27500, м. Світловодськ Кіровоградської області вул. П.Морозова, 3), Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ-ІНВЕСТ», код з ЄДР-35347755 (69600, м. Запоріжжя вул. Теплична,7), Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_8 (ACTIV Solar GmbH)», код з ЄДР-FN307602 g (1010 Австрія м. Відень, вул. Віпплінгерштрассе, 35), Товариством з обмеженою відповідальністю «ВАТ Олімп» (ТОВ «ВАТ Олімп»), код з ЄДР - 36983800 (27500, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, вул. Заводська, буд. 4 Д, Приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, Товариством з обмеженою відповідальністю «Актив Солар», ЄДРПОУ 36385346, м. Київ, вул. Різницька, 3, здійснювалось оформлення товарів в режимі імпорт/експорт у період з 01.01.2008 року по 15.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Л.В. Клименко