Ухвала суду № 72327247, 21.02.2018, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/378/18

Провадження № 1-кс/237/52/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.02.18 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С. М.,

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю:

прокурора Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тахтарова М.П.,

слідчого Хробостюк М. П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Хробостюк М.П., у кримінальному провадженні №12017050690001581 від 24.11.2017, яке погоджено з прокурором Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тахтаровим М. П. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050690001581 від 24.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Мар'їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Хробостюк М.П. за погодженням з прокурором Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тахтаровим М. П., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», адреса: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме розгорнутого руху коштів приватного підприємства "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053), р/р 26008517764, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12017050690001581 від 24.11.2017 про розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) при проведенні робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Мар'їнка шляхом внесення неправдивих даних до офіціальних документів про об'єм виконаних робіт, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наступне:

18 листопада 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №111/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" здійснено наступні платежі:

-Платіжне доручення №69 від 22.11.2016 на суму 320 831,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №111/буд від 18.11.2016),

-Платіжне доручення №76 від 13.06.2017 на суму 36 974,02 грн. (повна сплата за виконані роботи «капітальний ремонт жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка» згідно договору №111/буд від 18.11.2016, акт виконаних робіт №4 від 12.06.2017).

-Платіжне доручення №60 від 28.04.2017 на суму 79 365,02 грн. (повна сплата за виконані роботи «капітальний ремонт жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка» згідно договору №111/буд від 18.11.2016, акт виконаних робіт №2 від 26.04.2017).

-Платіжне доручення №70 від 19.05.2017 на суму 63 925,01 грн. (повна сплата за виконані роботи «капітальний ремонт жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка» згідно договору №111/буд від 18.11.2016, акт виконаних робіт №3 від 19.05.2017).

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №111/буд від 18.11.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по листопад 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи загальною вартістю 501 095,05 грн.

01 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №134/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Красноармійська, 4, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Красноармійська, 4, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №70 від 08.12.2016 перераховано кошти у сумі 330 039,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Красноармійська, 4, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №134/буд від 01.12.2016).

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №134/буд від 01.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по березень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 330 039,00 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №150/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 37, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати з ремонту будівлі по вул. Заводська, 37, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №72 від 21.12.2016 перераховано кошти у сумі 55 000,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 37, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №150/буд від 20.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №150/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по березень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 55 000,00 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №148/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 17, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 17, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №73 від 21.12.2016 перераховано кошти у сумі 48 450,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 17, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №148/буд від 20.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №148/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 48 450,00 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №149/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" здійснено наступні платежі:

-Платіжне доручення №74 від 21.12.2016 на суму 51 800,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №149/буд від 20.12.2016),

-Платіжне доручення №58 від 25.04.2017 на суму 1,00 грн. (повернення невикористаного авансу по об'єкту «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №149/буд від 20.12.2016).

-Платіжне доручення №83 від 03.08.2017 на суму 107 056,31 грн. (повна сплата за виконані роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №149/буд від 20.12.2016, акт виконаних робіт №3 від 03.08.2017).

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №149/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи загальною вартістю 158 855,31 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №147/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №75 від 21.12.2016 перераховано кошти у сумі 25 863,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №147/буд від 20.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №147/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 25 863,00 грн.

21 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №154/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати у строк не пізніше 31.12.2017 роботи з ремонту будівлі по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області. Загальна вартість робіт за вказаним Договором становить 99 893,00 грн.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №76 від 22.12.2016 перераховано кошти у сумі 35 961,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №154/буд від 21.12.2016)

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №154/буд від 21.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 35 961,00 грн.

19 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №144/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 14а, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 14а, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №77 від 22.12.2016 перераховано кошти у сумі 32 500,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 14а, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №144/буд від 19.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №144/буд від 19.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по листопад 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 32 500,00 грн.

19 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №145/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №78 від 22.12.2016 перераховано кошти у сумі 56 000,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №145/буд від 19.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №145/буд від 19.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 56 000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2017 на рахунок Департаменту капітального будівництва Донецької ОДА через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 67 254,12 грн. від ПП "Будпрогрес-2016", як повернення оплати за договорами, а саме:

-повернення оплати за договором №111/буд від 18.11.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 31 293,12 грн., тобто частина суми договору;

-повернення оплати за договором №154/буд від 21.12.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 35 961,00 грн., тобто у повному обсязі.

Також, 11.12.2017 на рахунок Департаменту капітального будівництва Донецької ОДА через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 81 863,00 грн. від ПП "Будпрогрес-2016", як повернення оплати за договорами, а саме:

-повернення оплати за договором №147/буд від 20.12.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 25 863,00 грн., тобто у повному обсязі;

-повернення оплати за договором №145/буд від 19.12.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 41 000,00 грн. та у сумі 15 000,00 грн, на загальну суму 56 000,00 грн., тобто у повному обсязі.

Крім того встановлено, що згідно платіжного доручення №97 від 12.12.2017 на рахунок Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА від ПП "Будпрогрес-2016" перераховано грошові кошти на суму 17 730,07 грн., як повернення сплачених коштів за виконані роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №144/буд від 19.12.2016, акт №4 від 12.12.2017.

Для здійснення зазначених операцій, службові особи підприємства ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) використовують реквізити та поточний рахунок р/р 26008517764, відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Слідчий обґрунтовую своє клопотання тим, що для об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення винних осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053), р/р 26008517764 у АТ «Райфайзен Банк Аваль», з метою подальшого використання в ході проведення документальної перевірки та експертиз, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведені виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», адреса: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме: розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053), р/р 26008517764, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що документи перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль», з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та провести виїмку у АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, адреса: м. Київ вул. Лескова, 9, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати стороні обвинувачення (старшому слідчому СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Хробостюк М.П. або за її дорученням о/у УЗЕ в Донецькій області НП України майору поліції Нижніку О.Г.), тимчасовий доступ до документів щодо діяльності приватного підприємства "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053), юридична адреса: 85000, Донецька область Добропільський район, м. Добропілля, вул. Стаханова, 36, р/р 26008517764, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», адреса головного офісу: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 21.02.18