Ухвала суду № 72326866, 15.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1898/18

Провадження № 1-кс/234/840/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Губенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Ганночка В.В. про тимчасовий доступ до копії наступних документів:

- Документація конкурсних торгів замовника, технічні завдання на проектування, усі протоколи засідань тендерного комітету, тендерна документація учасників закупівель за результатами проведення яких було укладено договори № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016;

- Інші документи щодо проведення процедур закупівлі та укладання договорів № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016, а саме акти обстеження приміщень, листування замовника та проектувальника, зміни умов технічного завдання на проектування, документи щодо відведення землі (щодо проектування по об'єкту «Благоустрій прилеглої території» та інше);

а також оригінали таких документів:

- Проектно-кошторисну документацію (з усіма додатками та змінами) виконану за вказаними договорами та звіти про проходження експертизи;

- Договори: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016 (з усіма додатками, додатковими угодами);

- Акти прийму виконаних робіт за вказаними договорами, довідки про вартість виконаних робіт, та платіжні доручення на оплату вказаних договорів,

які знаходяться у володінні посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399), розташованому за адресою:Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44.

Відповідно до п.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018050000000073 від 09.02.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366 ч.1 КК України, за фактом службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.12.2017 посадові особи комунального закладу «Білецький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Білецьке, вул. Праці, 44 підписали акт прийому-передачі виконаних робіт з ТОВ «ВТ - Універсум», згідно договору № 80 від 16.11.2017 про розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва «капітальний ремонт господарських споруд «Білецький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», фактично не отримавши вказаної проектно-кошторисної документації, що свідчить про умисне внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині наданих послуг, внаслідок чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 579 000,00 грн.

Так у листопаді 2017 року Комунальною організацією (установою, закладом) «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399) в особі директора ОСОБА_3 за результатами публічної закупівлі укладено договір № 80 від 16.11.2017 з підрядником ТОВ «ВТ-Універсум» (код ЄДРПОУ 41121406) в особі директора ОСОБА_4, по предмету розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт господарських споруд «Білицького будинку - інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 579 000,00 грн. без ПДВ.

Згідно даних отриманих із офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua встановлено, що 26.12.2017 року грошові кошти за виконання вказаного договору перераховані на користь ТОВ «ВТ-Універсум» в повному обсязі.

Однак встановлено, що станом на 14.02.2018 проектно-кошторисна документація фактично до інтернату не надходила та перебуває на експертизі у східному філіалі державного підприємства «НДІпроектреконструкція» (м. Краматорськ).

Незважаючи на це, директор «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» ОСОБА_3, здійснила приймання виконаних робіт, шляхом підписання актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в) по вищевказаному договору на загальну суму 579 000,00 грн. та відповідно до платіжних доручень зазначена сума була перерахована на рахунок ТОВ «ВТ-Універсум» в повному обсязі.

Крім того, посадовими особами КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» в період з листопада по грудень 2017 року було укладено низку договорів на розробку проектно-кошторисної документації зі строком виконання до 31.12.2017, а саме:

- Договір № 88 від 14.12.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 649 950,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 у повному обсязі).

- Договір № 86 від 08.12.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 199 920,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 у повному обсязі).

- Договір № 85 від 05.12.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 530 400,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 у повному обсязі).

Усі дані договори були укладені з ТОВ «Азовська будівельна компанія «Будком» (код ЄДРПОУ 41092098). Строки виконання даних договорів та технічні завдання замовника на проектування, свідчать про великий обсяг проектних робіт та про неможливість розробки проектно-кошторисної документації та проходження обов'язкової експертизи за вказаний період.

- Договір № 79 від 16.11.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територій Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 359 000,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 у повному обсязі). Даний договір був укладений з ТОВ «Перспективи і новації» (код ЄДРПОУ 35142025). Водночас висновок експертного звіту за даною проектно-кошторисною документацією був виданий 27.12.2017 за №11496 експертною установою ТОВ «Експертиза МВК». Даний факт свідчить про внесення посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» недостовірних відомостей до актів прийому виконаних робіт.

В ході аналізу сайту публічних закупівель «Прозорро» також встановлено, що між посадовими особами КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» та ТОВ «Перспективи і новації» було укладено наступні договори:

- Договір № 78 від 16.11.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою та прибудинкових територій Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 289 000,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 у повному обсязі). Згідно даних платіжного доручення вбачається, що воно було складно 21.12.2017. Водночас висновок експертного звіту за даною проектно-кошторисною документацією був виданий 22.12.2017 за №11411 експертною установою ТОВ «Експертиза МВК». Даний факт свідчить про внесення посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» недостовірних відомостей до актів прийому виконаних робіт.

- Договір № 16 від 13.10.2016 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція покрівлі головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 165 000,00 грн.

- Договір № 17 від 13.10.2016 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 160 000,00 грн.

Аналіз усіх вищезазначених договорів свідчить про те, що більшість з них має однаковий предмет закупівлі, у зв'язку з чим необхідна додаткова перевірка розробленої проектно-кошторисної документації та проведення комплексних експертиз на предмет внесення, прийому та оплати за бюджетні кошти однакових робіт.

Таким чином, в «Білицькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів», розташованому за адресою:Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44, зберігаються документи:

- Документація конкурсних торгів замовника, технічні завдання на проектування, усі протоколи засідань тендерного комітету, тендерна документація учасників закупівель за результатами проведення яких було укладено договори № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016;

- Інші документи щодо проведення процедур закупівлі та укладання договорів № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016, а саме акти обстеження приміщень, листування замовника та проектувальника, зміни умов технічного завдання на проектування, документи щодо відведення землі (щодо проектування по об'єкту «Благоустрій прилеглої території» та інше);

- Проектно-кошторисна документація (з усіма додатками та змінами) виконана за вказаними договорами та звіти про проходження експертизи;

- Договори: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016 (з усіма додатками, додатковими угодами);

- Акти прийму виконаних робіт за вказаними договорами, довідки про вартість виконаних робіт, та платіжні доручення на оплату вказаних договорів.

Так під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні зазначених документів, з метою проведення відповідних почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, крім того, враховуючи мету вилучення оригіналів зазначених документів, а саме з метою проведення криміналістичних експертиз, що може бути забезпечено на підставі оригіналів документів, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до копії наступних документів:

- Документація конкурсних торгів замовника, технічні завдання на проектування, усі протоколи засідань тендерного комітету, тендерна документація учасників закупівель за результатами проведення яких було укладено договори № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016;

- Інші документи щодо проведення процедур закупівлі та укладання договорів № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016, а саме акти обстеження приміщень, листування замовника та проектувальника, зміни умов технічного завдання на проектування, документи щодо відведення землі (щодо проектування по об'єкту «Благоустрій прилеглої території» та інше);

а також оригінали таких документів:

- Проектно-кошторисну документацію (з усіма додатками та змінами) виконану за вказаними договорами та звіти про проходження експертизи;

- Договори: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016 (з усіма додатками, додатковими угодами);

- Акти прийму виконаних робіт за вказаними договорами, довідки про вартість виконаних робіт, та платіжні доручення на оплату вказаних договорів,

які знаходяться у володінні посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399), розташованому за адресою:Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44.

Зобов'язати посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів», розташованого за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Губенко Алевтині Миколаївні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дар’ї Валеріївні, а також іншим особам, визначеним слідчим чи прокурором відповідним дорученням можливість ознайомитися та негайно вилучити копії наступних документів:

- Документація конкурсних торгів замовника, технічні завдання на проектування, усі протоколи засідань тендерного комітету, тендерна документація учасників закупівель за результатами проведення яких було укладено договори № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016;

- Інші документи щодо проведення процедур закупівлі та укладання договорів № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016, а саме акти обстеження приміщень, листування замовника та проектувальника, зміни умов технічного завдання на проектування, документи щодо відведення землі (щодо проектування по об'єкту «Благоустрій прилеглої території» та інше);

а також оригінали таких документів:

- Проектно-кошторисну документацію (з усіма додатками та змінами) виконану за вказаними договорами та звіти про проходження експертизи;

- Договори: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017, № 80 від 16.11.2017, № 79 від 16.11.2017, № 78 від 16.11.2017, № 16 від 13.10.2016, № 17 від 13.10.2016 (з усіма додатками, додатковими угодами);

- Акти прийму виконаних робіт за вказаними договорами, довідки про вартість виконаних робіт, та платіжні доручення на оплату вказаних договорів.

Строк дії ухвали встановити до 14.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/1898/18 (Провадження № 1-кс/234/840/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна