Ухвала суду № 72326435, 09.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1574/18

Провадження № 1-кс/234/711/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

09 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В., погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С. про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що в жовтні 2016 року за результатами проведення публічних закупівель Управлінням у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації на виконання робіт з капітального ремонту 4 поверху адміністративної будівлі у м. Краматорську по вул. Б. Хмельницького б 6, укладено договір №155 з ТОВ "Укрстройпроект Компані" на суму 539 тис. грн. В довідці від 13.10.2016 року відомості про працівників не відповідали дійсності.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000004 від 13.01.2017 з попередньою кваліфікацією злочину ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено:

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що до 2016 року він працював на підприємстві ЗАТ «Криворіжський завод гірничого машинобудування» на посаді заступник головного технолога, та мав доступ до інформації стосовно роботи аналогічних підприємств - конкурентів, які працювали у нашому регіоні. Так йому стало відомо, що товариство з обмеженою відповідальністю «Завод бурової техніки «ДСД»», який має ідентифікаційний номер 21931694, який розташовано по адресу: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Черкасова 53\1, проводить виготовлення комплектуючих матеріалів з впровадженням технологій, які погіршують якість обладнання, тобто з порушенням вимог ДСТУ України, що в свою чергу може привести до травмування людей, які працюють в сфері використання бурової техніки, тобто допускають порушення мір безпеки на виробництві. При виробництві бурової техніки, ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД», використовують застаріли методи виготовлення та обробки деталей, що призводить до виготовлення неякісного обладнання, яке реалізується за сертифікатами якості, значно вищі, ніж само обладнання. Також підприємством використовуються матеріали, по якісним ознакам значно нижчі, чим потрібні, для виготовлення певних деталей. Окрім цього на підприємстві ведеться подвійний облік виготовленого товару та придбаних матеріалів, що є порушенням діючого законодавства. Частково заробітна платня виплачується працівникам «у конвертах», щоб уникнути зайвого сплачування податків та зборів, тобто порушується законодавство про працю.

Відповідно до довідки ЄДРПОУ товариство з обмеженою відповідальністю «Завод бурової техніки «ДСД» має ідентифікаційний номер 21931694, який розташовано по адресу: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Черкасова 53\1.

На вимогу ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД»», надав документи які оглянуто 07.02.2018 року, а саме: папка з документами «Готовая продукция» перше півріччя 2017 рік Д-Т-361-к-т701, товар Д-т 361-к-т701; папка з документами «Готовая продукция» друге півріччя 2017 рік Д-Т-361-к-т701, товар Д-т 361-к-т701; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 січень - лютий 2017 р.;папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 березень 2017 р.; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 квітень 2017 р.;папка з документами «Каса» рах. 301 другий квартал 2017 року; папка з документами «Каса» рах. 301 третій квартал 2017 р.; папка з документами «Каса» рах. 301 четвертий квартал 2017 р.; папка з документами «Журнали ордери по рахункам 2017 р.;папка з документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 другий квартал 2017 р.; папка з документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 перший квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за перший квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за другий квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за третій квартал 2017 р.; папка із документами «Електронні банківські виписки 2017 р.»; папка із документами «Договора» 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» вересень-жовтень 2017 р.; папка із документами «звіт з виробництва» 2017 р.; папка із документами «послуги» за червень 2017 р.; папка із документами «послуги» за травень 2017 р.;папка із документами «послуги» за квітень 2017 р.; папка із документами «послуги» за березень 2017 р.; папка із документами «послуги» за лютий 2017 р.; папка із документами «послуги» за січень 2017 р.; папка із документами «Каса» рах. 301 перший квартал 2017 р.; папка із документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 четвертий квартал 2017 р.; папка із документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 третій квартал 2017р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за липень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за серпень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за вересень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за жовтень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за листопад 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за грудень 2017 р.; папка швидкозшивач із документами «Накази» 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 за жовтень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 за вересень 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» четвертий квартал 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» перший та другий квартал 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» листопад - грудень 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» перший квартал 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» липень-серпень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 грудень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 листопад 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 травень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 червень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 липень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 серпень 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» другий квартал 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» третій квартал 2017 р.

07.02.2018 року вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження, та з метою призначення й проведення судово-бухгалтерських, судово-економічних та інших експертних досліджень, сторона обвинувачення просить арештувати вищезазначені документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що 07.02.2018 року в ході огляду в кабінеті слідчого були вилучені наступні документи, які добровільно надані ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД», а саме: папка з документами «Готовая продукция» перше півріччя 2017 рік Д-Т-361-к-т701, товар Д-т 361-к-т701; папка з документами «Готовая продукция» друге півріччя 2017 рік Д-Т-361-к-т701, товар Д-т 361-к-т701; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 січень - лютий 2017 р.;папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 березень 2017 р.; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 квітень 2017 р.;папка з документами «Каса» рах. 301 другий квартал 2017 року; папка з документами «Каса» рах. 301 третій квартал 2017 р.; папка з документами «Каса» рах. 301 четвертий квартал 2017 р.; папка з документами «Журнали ордери по рахункам 2017 р.;папка з документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 другий квартал 2017 р.; папка з документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 перший квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за перший квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за другий квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за третій квартал 2017 р.; папка із документами «Електронні банківські виписки 2017 р.»; папка із документами «Договора» 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» вересень-жовтень 2017 р.; папка із документами «звіт з виробництва» 2017 р.; папка із документами «послуги» за червень 2017 р.; папка із документами «послуги» за травень 2017 р.;папка із документами «послуги» за квітень 2017 р.; папка із документами «послуги» за березень 2017 р.; папка із документами «послуги» за лютий 2017 р.; папка із документами «послуги» за січень 2017 р.; папка із документами «Каса» рах. 301 перший квартал 2017 р.; папка із документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 четвертий квартал 2017 р.; папка із документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 третій квартал 2017р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за липень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за серпень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за вересень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за жовтень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за листопад 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за грудень 2017 р.; папка швидкозшивач із документами «Накази» 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 за жовтень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 за вересень 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» четвертий квартал 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» перший та другий квартал 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» листопад - грудень 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» перший квартал 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» липень-серпень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 грудень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 листопад 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 травень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 червень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 липень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 серпень 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» другий квартал 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» третій квартал 2017 р.

Постановою слідчого Литвинова В.В. від 07.02.2018 року вищезазначені документи визнано речовими доказами.

Враховуючи обставини вчиненого, а також що на даній стадії здійснення досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що вилучені документи містять відомості, які можуть бути доказом фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами та відповідно до ч.1,2,3 ст.170 КПК України підлягає арешту шляхом заборони користування та розпорядження зазначеними документами з метою запобігання можливості їх перетворення, знищення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо перетворення, знищення майна, бо на даній стадії є важливим швидке та неупереджене розслідування, наслідків арешту для третіх осіб, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт вищезазначених документів ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД».

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про арешт майна, - задовольнити.

Арештувати майно, вилучене протоколом огляду від 07.02.2018 року шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме: папка з документами «Готовая продукция» перше півріччя 2017 рік Д-Т-361-к-т701, товар Д-т 361-к-т701; папка з документами «Готовая продукция» друге півріччя 2017 рік Д-Т-361-к-т701, товар Д-т 361-к-т701; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 січень - лютий 2017 р.; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 березень 2017 р.; папка з документами «Постачальники» рах. 631.1 квітень 2017 р.; папка з документами «Каса» рах. 301 другий квартал 2017 року; папка з документами «Каса» рах. 301 третій квартал 2017 р.; папка з документами «Каса» рах. 301 четвертий квартал 2017 р.; папка з документами «Журнали ордери по рахункам 2017 р.; папка з документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 другий квартал 2017 р.; папка з документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 перший квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за перший квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за другий квартал 2017 р.; папка з документами « акти виконаних робіт» Д-т-361-к-т701 за третій квартал 2017 р.; папка із документами «Електронні банківські виписки 2017 р.»; папка із документами «Договора» 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» вересень-жовтень 2017 р.; папка із документами «звіт з виробництва» 2017 р.; папка із документами «послуги» за червень 2017 р.; папка із документами «послуги» за травень 2017 р.; папка із документами «послуги» за квітень 2017 р.; папка із документами «послуги» за березень 2017 р.; папка із документами «послуги» за лютий 2017 р.; папка із документами «послуги» за січень 2017 р.; папка із документами «Каса» рах. 301 перший квартал 2017 р.; папка із документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 четвертий квартал 2017 р.; папка із документами «Подотчетное лицо» рах. 3721 третій квартал 2017р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за липень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за серпень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за вересень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за жовтень 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за листопад 2017 р.; папка із документами «Послуги» рах. 631 за грудень 2017 р.; папка швидкозшивач із документами «Накази» 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 за жовтень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 за вересень 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» четвертий квартал 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» перший та другий квартал 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» листопад - грудень 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» перший квартал 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» липень-серпень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 грудень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 листопад 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 травень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 червень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 липень 2017 р.; папка із документами «Постачальники» рах. 631.1 серпень 2017 р.; папка із документами «Вимоги - накладні» другий квартал 2017 р.; папка із документами «Переміщення товарів» третій квартал 2017 р., які надані ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, володільцю, власнику, - для відома.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна