Ухвала суду № 72322121, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2141/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Василевської А. С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017000000001413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, діючи умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) , не проводять перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надають можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності, шляхом зазначення завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави на загальну суму 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) по розрахунковим рахункам №№26022052600044,26024052601933, 26043052702341, 26508052700930, 26506052700749, 26506052700040, 26505052701921, 26505052700461, 26504052700514, 26503052700548, 26501052700056, 26500052700712, 26507052700436, 26507052700395, 26507052700384, 26506052700620, 26505052700870, 26505052700568, 26504052700503, 26504052700406, 26503052700720, 26503052700429, 26502052701195, 26501052700197, 26501052700034, 26508052700509, 26507052700414, 26505052701222, 26503052700708, 26503052700399, 26501052700915, 26509052700854, 26503052700151, 26500052700916, 26507052701305, 26507052700834, 26551052700040, 26509052701392, 26502052700390, 26504052701955, 26506052700631, 26503052700463, 26504052700655, 26506052700200, 26500052700035, 26503052700452, 26506052700385, 26508000333809, 26507052700878, 26500052600856, 26022052600895, 26025052600580, 26504052600261, 26022052600431, 26023052601053, 26021052600540, 26026052601351, 26009052600669, 26009052615966, 26000052601786, 26003052605110, 26007052604009, 26008052603463, 26008052609144, 26009052608553, 26009052608821, 26509000548778, 26500052600243, 26003052605369, 26003052609633, 26004052601191, 26004052602413, 26004052604411, 26004052611783, 26007052605451, 26008052608888, 26001052607239, 26001052611515, 26006052608589, 26002052606541, 26002052607164, 26006052600189, 26006052614841, 26021052600432, 26029052602391, відкритих у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), за адресою: м. Київ, вул.Предславинська, 19, що є структурним підрозділом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Луньовій Валентині Іванівні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017000000001413 Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Сватку Олександру Володимировичу, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученя їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які містять відомості про стан руху коштів по розрахунковим рахункам №№26022052600044, 26024052601933, 26043052702341, 26508052700930, 26506052700749, 26506052700040, 26505052701921, 26505052700461, 26504052700514, 26503052700548, 26501052700056, 26500052700712, 26507052700436, 26507052700395, 26507052700384, 26506052700620, 26505052700870, 26505052700568, 26504052700503, 26504052700406, 26503052700720, 26503052700429, 26502052701195, 26501052700197, 26501052700034, 26508052700509, 26507052700414, 26505052701222, 26503052700708, 26503052700399, 26501052700915, 26509052700854, 26503052700151, 26500052700916, 26507052701305, 26507052700834, 26551052700040, 26509052701392, 26502052700390, 26504052701955, 26506052700631, 26503052700463, 26504052700655, 26506052700200, 26500052700035, 26503052700452, 26506052700385, 26508000333809, 26507052700878, 26500052600856, 26022052600895, 26025052600580, 26504052600261, 26022052600431, 26023052601053, 26021052600540, 26026052601351, 26009052600669, 26009052615966, 26000052601786, 26003052605110, 26007052604009, 26008052603463, 26008052609144, 26009052608553, 26009052608821, 26509000548778, 26500052600243, 26003052605369, 26003052609633, 26004052601191, 26004052602413, 26004052604411, 26004052611783, 26007052605451, 26008052608888, 26001052607239, 26001052611515, 26006052608589, 26002052606541, 26002052607164, 26006052600189, 26006052614841, 26021052600432, 26029052602391, ТзДВ «СТ «Домінанта» (ЄДРПОУ 35265086), а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по 12.01.2018 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2016 по 12.01.2018 року (на паперовому та електронному носіях);

- документи стосовно здійснення працівниками банку первинного фінансового моніторингу, банківських операцій по зазначеним вище рахункам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2141/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Луньовій В.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько