Ухвала суду № 72314479, 20.02.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2379/16-к

1-кс/683/152/2018

УХВАЛА

16 лютого 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А. з участю секретаря Крупської В.В., заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42016241220000044 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2018 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА 29.09.2016 здійснено проплату на суму договору за 200 м. куб. поставлених дров, які згідно того ж договору мають бути відповідної якості, маркування і пакування, та відповідати державним стандартам й технічним умовам

Наведене свідчить про те, що посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 26 червня - 22 серпня 2016 року здійснили закупівлю дров м'якої породи загальною масою 200 м. куб., у ФОП ОСОБА_2 по завищеній ціні на загальну суму 100 тис. грн., чим здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі більше 30 тис. грн. на користь останньої.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 5438-5450/16-26 від 05.05.2017 встановлено, що досліджувані об’єкти, які поставлені у загальноосвітні заклади Старокостянтинівського району, Хмельницької області, а саме: с. Гребенинка, с. Губча, с. Волиця-Керекешино, с. Пеньки, с. Радківці, с. Попівці, с. Ладиги, с. Лапжева, с. Малий Чернятин, с. Стецьки, с. Підгірне відповідно до договору купівлі-продажу № 269 від 29.06.2016 та накладній № 25 від 22.08.2016 є обаполою (горбиками, обрізками та відрізками) відходами первинної деревообробки, які не відповідають ГОСТ 3243-88 “Дрова. Технические условия” за товарними характеристиками. Загальна вартість товару – обаполи (горбиками, обрізками та відрізками) хвойних порід об’ємом 136,53 куб. м. поставлених ФОП ОСОБА_2 відповідно до договору № 269 від 29.06.2016 року та накладної № 25 від 22.08.2016 року станом на 29 червня 2016 року становить:

-21845 гривень без ПДВ.

-26214 гривень з ПДВ.

Ринкова вартість, наданої на дослідження лісо продукції зазначені при умові, що станом на 29 червня 2016 року вона мала відповідні якісні показники.

Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження платіжного доручення № 473 від 23.08.2016, відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА було перераховано бюджетні кошти у сумі 100000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_2 в банку філії – Рівненське обласне управління ПАТ “Ощадний банк України”, МФО банку 333368, код отримувача НОМЕР_1, номер рахунку 260033017231, згідно договору № 269 від 29.06.2016 року за дрова відповідно до накладної № 25 від 22.08.2016 з призначенням платежу 070201, 2275.

10 березня 2017 року було отримано тимчасовий доступ до рахунку № 260033017231, власником якого являється ПАТ “Ощадний банк України” та отримано відомості про рух коштів в період часу з 29.06.2016 по 01.03.2017.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_2 для здійснення господарської діяльності використовує рахунок № 260033017231, відкритий у Філії – Рівненське обласне управління ПАТ “Ощадний банк України”, а саме: МФО банку 333368; код отримувача НОМЕР_1, у зв’язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення наявності коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться ПАТ “Ощадний банк України”, а саме до:

розгорнутого руху коштів по рахунку № 260033017231 ФОП ОСОБА_2 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), залишків коштів після здійснення банківської операції;

копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № 260033017231 ФОП ОСОБА_2, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви і доручення та інші;

копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № 260033017231, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Ощадний банк України», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ «Ощадний банк України».

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, підполковнику поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, майору поліції ОСОБА_13, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ «Ощадний банк України» за адресою: 011001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов'язати ПАТ «Ощадний банк України» у період часу з 1 березня 2017 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:

інформацію щодо розгорнутого руху коштів по рахунку № 260033017231 ФОП ОСОБА_2 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), залишків коштів після здійснення банківської операції;

копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № 260033017231 ФОП ОСОБА_2, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви і доручення та інші;

копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № 260033017231, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Ухвала чинна до 17 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /