Ухвала суду № 72314080, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3967/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракая В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001195 від 20.04.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, організувала вчинення фіктивного підприємництва, шляхом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Промкапіталтрейд», ТОВ «Кристал-Інвест», з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в період з грудня 2015 року по травень 2016 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також інші невстановлені слідством особи, вступивши в попередню змову між собою, діючи умисно, із корисливих мотивів, організували створення і придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), яких використовували з метою прикриття незаконної діяльності, а саме надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались), тобто без мети реального настання правових наслідків і необхідні були лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а саме відображення в податковій звітності правових взаємовідносин без мети реального настання правових наслідків, з метою заниження об'єкту оподаткування та несплати податків, а також подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» та містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 до 22.12.2017.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Гіндику Олексію Івановичу, Рогачову Івану Олександровичу, Каімову Володимиру Андрійовичу, прокурорам групи прокурорів Тібежу Ярославу Святославовичу, Дубовик Марині Вадимівні у кримінальному провадженні № 42017000000001195 від 20.04.2017 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ: 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, що містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 до 22.12.2017, а саме:

- номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1, оригінали заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії паспортних даних, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській карткі ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1;

- відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3967/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дубовик М. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько