Ухвала суду № 72314071, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/794/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Руденко Н.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судове засідання не з'явився. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 Грапенюка В.М. в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

Обгрунтовуючи своє клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ТОВ «Дослідне ферровиробництво» на підставі договору від 12.11.2013 №КЛ/13/25 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 137 000 000 грн., який не повернуто. Отримані кредитні кошти на суму 11 290 708, 27 грн. використано для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Бест-Курс» за кредитним договором №КЛ11/13 від 30.01.2013 та кредитної заборгованості ТОВ «Агро-гранд-Юніон» за кредитним договором №К/12/16 від 20.06.2013 на загальну суму 125 709 291, 73 грн.

ТОВ «Бест-курс» на підставі договору від 20.13.2013 №КЛ/13/27 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 140 000 000 грн. (15 640 976 доларів США та 1 557 073, 27 грн.) з цільовим призначенням - поповнення оборотних коштів.

Проте, отримані кошти в сумі 14 706 426 доларів США та 1 494 343 грн. товариством, всупереч цільовому призначенню, використано (через ТОВ «Спецкоксохім») для погашення заборгованості за кредитом боржника ТОВ «Колекторський центр» по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013 року.

ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс» на підставі договору від 29.10.2013 №КЛ/13/24 отримано в ПАТ «Терра банк» кредит в сумі 384 840, 39 доларів США, 4 442 081, 62 євро та 47 942 657 грн. з цільовим призначенням - для поповнення обігових коштів.

Проте, отримані кредитні кошти в сумі 384 840, 39 доларів США, 400 795 641 грн. та 4 442 081, 62 євро товариством перераховано для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Дослідне ферровиробництво» за кредитним договором №КЛ/13/13 від 27.02.2013.

ТОВ «Спецтехзв'язок» на підставі договору від 26.12.2013 №КЛ/13/36 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 139 000 000 грн. з цільовим призначенням - поповнення обігових коштів.

Отримані кредитні кошти в сумі 50 000 000 грн. ТОВ «Спецтехзв'язок» використало на погашення заборгованості ТОВ «Агро-гранд-юніон» за кредитним договором №КЛ/13/26 від 14.11.2013 року.

ТОВ «Універсал-капітал» на підставі договору від 03.12.2013 №КЛ/13/29 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 140 500 000 грн. з цільовим призначенням - поповнення обігових коштів.

Проте, отримані в кредит кошти в сумі 12 118 150 грн. товариство використало для погашення заборгованості ТОВ «Авіаціонна лізингова Компанія» за кредитним договором №К/12/08 від 13.07.2012 та ТОВ «Октан Сервіс» за кредитним договором №К/12/07 від 13.07.2013 року. Решту суми коштів перераховано суб'єктам господарювання, які зареєстровані в Панамі.

Компанія ТОВ «Транс-Трейд», отримавши кредитні кошти в межах кредитного ліміту по кредитному договору №КЛ/13/15 від 27.02.2013 від ПАТ «Терра Банк», частину коштів перерахувало на ТОВ «Юніоіл»та ТОВ «Стат інвест»

Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947), ТОВ «Стат інвест» (код ЄДРПОУ 36811163), ТОВ «Колекторський центр» (код ЄДРПОУ 31071789), яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб'єктами господарювання для погашення зобов'язань за отриманими в ПАТ «Терра Банк» кредитами.

Так, згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946) мали відкриті рахунки наступні суб'єкти господарювання, за яких сплачувались кредити іншими суб'єктами господарювання за рахунок отриманих в кредит коштів: ТОВ «Колекторський центр» (код ЄДРПОУ 31071789), рахунок №26001006874002 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840, євро - код 978, швейцарський франк - код 756), №26002006874001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26109006874001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26001010111160 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840); ТОВ «Стат інвест» (код ЄДРПОУ 36811163) рахунки №26000019884002 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26001019884001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) рахунки №26008022896001 (валюта рахунку українська гривня - код 980, євро - код 978, долар США код 840), №26001013880001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26105022896001 (валюта рахунку долар США - код 840, українська гривня - код 980), 26042022896001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26008022896001 (валюта рахунку російський рубль - код 643), №26020022896001 (валюта рахунку долар США - код 840).

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках вказаних вище суб'єктів господарювання.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ «Колекторський центр» (код ЄДРПОУ 31071789), рахунок №26001006874002 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840, євро - код 978, швейцарський франк - код 756), №26002006874001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26109006874001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26001010111160 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840); ТОВ «Стат інвест» (код ЄДРПОУ 36811163) рахунки №26000019884002 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26001019884001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) рахунки №26008022896001 (валюта рахунку українська гривня - код 980, євро - код 978, долар США код 840), №26001013880001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26105022896001 (валюта рахунку долар США - код 840, українська гривня - код 980), 26042022896001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26008022896001 (валюта рахунку російський рубль - код 643), №26020022896001 (валюта рахунку долар США - код 840).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ «Колекторський центр» (код ЄДРПОУ 31071789), рахунок №26001006874002 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840, євро - код 978, швейцарський франк - код 756), №26002006874001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26109006874001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26001010111160 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840); ТОВ «Стат інвест» (код ЄДРПОУ 36811163) рахунки №26000019884002 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26001019884001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) рахунки №26008022896001 (валюта рахунку українська гривня - код 980, євро - код 978, долар США код 840), №26001013880001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26105022896001 (валюта рахунку долар США - код 840, українська гривня - код 980), 26042022896001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26008022896001 (валюта рахунку російський рубль - код 643), №26020022896001 (валюта рахунку долар США - код 840).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук