Ухвала суду № 72313006, 12.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/509/18

ун. № 759/1874/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.02.2018 року Ст. слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянська А.Я. звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук'янцю О.Ю., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзілі Т.І., Чубаю В.М., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Панчишаку А.М., Меленчуку Д.П., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), які знаходяться в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12г), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643): - 26001300503336, що належить ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451); - 26003300501961, що належить ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення. кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах; договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074) та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465). Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, , що виклик в судове засідання службових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ « Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білдінвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «К Енд К ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ТІК «Укрвтор» (код за ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Економічна Константа» (код за ЄДРПОУ 40193967), TOB «Еко Дім» (код ЄДРПОУ за 40189725), ТОВ «Франк І К» (код за ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Неаполю ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Транс И КО» (код за ЄДРПОУ 40197029), ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930), TOB «Ремакс Істейт» (код за ЄДРПОУ 40881095), ТОВ «Анг Стиль» (код за СДРПОУ 33639423) з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України №25-0006/67832/БТ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074) відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465).

Встановлено, що в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12г), відкрито рахунки

- 26001300503336, що належить ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

- 26003300501961, що належить ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні документів, що містять банківську таємницю. Оскільки, завдяки дослідженню вищезазначених документів, можливо визначити фактичну наявність чи відсутність факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкувати ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особами, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.

Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме, дослідити ланцюг руху коштів, кількість проведених фінансових операцій, стан погашення заборгованості, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах. Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкування ланцюга руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характеру проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074) та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465). Дані документи знаходяться тільки у АТ «ОЩАДБАНК», а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук'янцю О.Ю., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзілі Т.І., Чубаю В.М., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Панчишаку А.М., Меленчуку Д.П., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), які знаходяться в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12г), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

- 26001300503336, що належить ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

- 26003300501961, що належить ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074),

які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018;

1.2 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074);

1.3 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.4 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах;

1.5 договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074) та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 325796, 300465);

2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда