Ухвала суду № 72312381, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6947/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Стороною кримінального провадження подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених в ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110340000194 від 25.10.2016 за фактом недбалого ставлення військових службових осіб військової частини 3077 до служби, вчинене в умовах особливого періоду, та перевищення військовими службовими особами військової частини 3077 (Національна гвардія України, с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область) службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425 та ч. 4 ст. 426-1 КК України відповідно.

Встановлено, що в грудні 2015 року командиром військової частини полковником Нардековим М.М. прийнято рішення щодо облаштування на земельній ділянці, яка не належить військовій частині, стоянки для особистих транспортних засобів військовослужбовців.

З метою реалізації зазначеного рішення між військовою частиною 3077 та ТОВ «Вестєвробуд» (код ЄДРПОУ 37638224, місцезнаходження юридичної особи: 78276, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів, вулиця Відродження, буд. 15) укладено договори підряду №250 від 07.12.2015, №254 від 08.12.2015, №256 від 09.12.2015 та №258 від 09.12.2015 на загальну суму 796160,00 грн. для здійснення будівництва зазначеної стоянки для автомобільного транспорту.

Пунктом 8 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу України передбачено, що одним з принципів бюджетної системи є принцип цільового використання бюджетних коштів, який передбачає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Згідно висновку аудиторського звіту про результати внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності військової частини 3077 за період її діяльності з 01.02.2013 по 31.07.2016 №27/35 - 308/11 від 16.09.2016 року нецільове використання державних коштів в розмірі 796160,00 грн. на самочинне будівництво за межами військової частини стоянки для автомобільного транспорту військовослужбовців віднесено до матеріальних збитків.

За результатами виконаних ТОВ «Вестєвробуд» робіт з будівництва автомобільної стоянки військовою частиною 3077 Національної гвардії України згідно платіжних доручень № 2506 від 09 грудня 2015 року, № 2507 від 09 грудня 2015 року, № 2508 від 09 грудня 2015 року, № 2524 від 10 грудня 2015 року через Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області на рахунок ТОВ «Вестєвробуд» ¹26006060740037, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 796160,00 грн.

У ході досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно дослідити документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Вестєвробуд» (ЄДРПОУ 37638224) ¹26006060740037, а саме: контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки суб'єкта підприємницької діяльності, копій паспортів службових осіб товариств (директора, бухгалтера, касира), документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, а також відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківському рахунку ¹26006060740037 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти, заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з вилученням належних чином завірених копій цих документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В., Плисці А.К., Курилюку А.В. та прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Невладу А.В., Білику В.В., Череднику Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Вестєвробуд» (ЄДРПОУ 37638224) ¹26006060740037, а саме: контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки суб'єкта підприємницької діяльності, копій паспортів службових осіб товариств (директора, бухгалтера, касира), документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківських рахунках

¹26006060740037 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Копитцю Є.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук