Ухвала суду № 72312332, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7136/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Ющенко О.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000003544 зареєстрованому 18.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України було проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам'яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130, зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).

Слідчий вказує, що за результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) та ТОВ "Контел-Груп" (код ЄДРПОУ 38263055).

Крім того, встановлено, що ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) також закупає вугілля у ТОВ «Контел-Груп» (код ЄДРПОУ 38263055) та в подальшому постачає його ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130).

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували незаконну діяльність, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» МФО (320627), щодо наявної інформації відносно рахунків ТОВ «ЮНКОМТЕК», а саме підстави його відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Сбербанк» МФО (320627) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенку О.В., Тищенку О.О. та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000003544, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» МФО (320627), (код ЄДРПОУ 25959784) яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме до:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038) в період з 01.01.2017 до 20.02.2018;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Сбербанк» МФО (320627), (код ЄДРПОУ 25959784) банківських операцій по рахунках № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038) починаючи з 01.01.2017 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по 20.02.2018;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038) та видачі співробітниками ПАТ «Сбербанк» МФО (320627), (код ЄДРПОУ 25959784) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунках № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня);

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038) в період з 01.01.2017 по 20.02.2018 включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ЮНКОМТЕК» код ЄДРПОУ (39528038) розрахункових рахунків № 26005001034703 (українська гривня), № 26059013034703 (українська гривня), № 26004013034703 (українська гривня).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова