Ухвала суду № 72312293, 15.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8382/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лабузової Т.В. у про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.02.2018 слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лабузова Т.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в слідчому відділ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, щодо використанням групою осіб підроблених документів ТОВ «Сільвана» (код ЄДРПОУ 41561598), ТОВ «Вейджер-Бай» (код ЄДРПОУ 41222773), ТОВ «Трапверс Компані» (код ЄДРПОУ 41117410), ТОВ «Форум +» (код ЄДРПОУ 41193345) та ТОВ «Редейл Плюс» (код ЄДРПОУ 41008708), які протягом жовтня-грудня 2017 року імпортували з Китаю, Литви, Латвії, Ірану, Туреччини наступні товари: меблі з пластику, речі домашнього вжитку, побутові швейні машини, фініки сушені, посуд та прибори столові або кухонні, туалетний засіб для тварин, які в подальшому реалізовуються на території України як для суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ризиковості так для реального сектору економіки.

Виходячи із матеріалів кримінального провадження, група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи підприємств імпортерів, а саме: ТОВ «Сільвана», ТОВ «Вейджер-Бай», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ «Форум +» та ТОВ «Редейл Плюс» здійснювали документальне відображення реалізації імпортованих товарів для підприємств з ознаками ризиковості та підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ «ТНП.КОМ» (код ЄДРПОУ 37212110), ТОВ «Бізнес-Мастер Груп» (код ЄДРПОУ 39879072), ТОВ «Борстрой» (код ЄДРПОУ 40914523), ТОВ «Енергетичний Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37730248), ТОВ «Лендінг Груп» (код ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Оптімастандарт К» (код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Бізнес-Мастер Груп» (код ЄДРПОУ 39879072), ТОВ «Торговий Дім «Укрпромсвітло» (код ЄДРПОУ 38449652), ТОВ «Торгова Компанія «Альбіон» (код ЄДРПОУ 37179984), ТОВ «Імекслайн» (код ЄДРПОУ 40914591) та ТОВ «ТК ВІЗАРД» (код ЄДРПОУ 40408039), хоча фактично частина імпортованих товарів реалізовується за готівкові кошти кінцевим споживачам.

Згідно отриманої інформації від оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Редейл Плюс» (код ЄДРПОУ 41008708) має наступні банківські рахунки відкриті у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а саме:

- 26002696404001 (Євро, код валюти 978, Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840);

- 26006696404201 (Українська гривня, код валюти 980).

Через вказані банківські рахунки ТОВ «Редейл Плюс» здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначений рахунок та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30

Про день і час судового засідання слідчий повідомлялась належним чином, не з'явилась. Разом з тим, 15.02.2018 року подала до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, уповноваженим особам за дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Худобі Василю Андрійовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунків ТОВ «Редейл Плюс» (код ЄДРПОУ 41008708), а саме:

- 26002696404001 (Євро, код валюти 978, Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840);

- 26006696404201 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 15.02.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова