Ухвала суду № 72312237, 15.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8362/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лабузової Т.В. у про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.02.2018 слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лабузова Т.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в слідчому відділ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, щодо використанням групою осіб підроблених документів ТОВ «Сільвана» (код ЄДРПОУ 41561598), ТОВ «Вейджер-Бай» (код ЄДРПОУ 41222773), ТОВ «Трапверс Компані» (код ЄДРПОУ 41117410), ТОВ «Форум +» (код ЄДРПОУ 41193345), ТОВ «Редейл Плюс» (код ЄДРПОУ 41008708), ТОВ «Варгон» (код ЄДРПОУ 40404280), ТОВ «Смарт Трейтінг» (код ЄДРПОУ 40875448), ТОВ «Абсолют Арм» (код ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Стар Фінанс» (код ЄДРПОУ 41511112), ТОВ «Драйвпостач» (код ЄДРПОУ 40256796), ТОВ «Мега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 41086367), ТОВ «Бізнес Помічник» (код ЄДРПОУ 41510941), ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху» (код ЄДРПОУ 41621295) та ТОВ «Ф'южн Консалт» (код ЄДРПОУ 41517465), які протягом жовтня-грудня 2017 року імпортували з Китаю, Литви, Латвії, Ірану, Туреччини наступні товари: меблі з пластику, речі домашнього вжитку, побутові швейні машини, фініки сушені, посуд та прибори столові або кухонні, туалетний засіб для тварин, які в подальшому реалізовуються на території України як для суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ризиковості так для реального сектору економіки.

Виходячи із матеріалів кримінального провадження, група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи підприємств імпортерів, а саме: ТОВ «Сільвана», ТОВ «Вейджер-Бай», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ «Форум +», ТОВ «Редейл Плюс», ТОВ «Варгон», ТОВ «Смарт Трейтінг», ТОВ «Абсолют Арм», ТОВ «Стар Фінанс», ТОВ «Драйвпостач», ТОВ «Мега Опт Трейд», ТОВ «Бізнес Помічник», ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху» та ТОВ «Ф'южн Консалт» здійснювали документальне відображення надання послуг по будівельно-монтажним роботам, а також придбання та реалізації продуктів харчування, засобів особистої гігієни та інших товарів подібної групи для підприємств з ознаками ризиковості та підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ «Ходорівський М'ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 33562670), ТОВ «АНД-Груп» (код ЄДРПОУ 34795962), ПП «Ідеал» (код ЄДРПОУ 31681667), ТОВ «Комерційна фірма «Альянс» (код ЄДРПОУ 39095676), ТОВ «Нові Дистриб'юційні Системи» (код ЄДРПОУ 39739834), ТОВ «Анікс-ТК» (код ЄДРПОУ 41036845), ТОВ «Беліф та Партнери» (код ЄДРПОУ 39257000), ТОВ «Трипільський Пакувальний Комбінат» (код ЄДРПОУ 31826484), ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148), ПАТ «Космед» (код ЄДРПОУ 31841350), ПП «Етана-Південь» (код ЄДРПОУ 34108109), ТОВ «Бел Буд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38825272), ТОВ «Рембуд Теремки» (код ЄДРПОУ 34913768), ТОВ «Ерідон Буд» (код ЄДРПОУ 39066996) та ПСП «Україна» (код ЄДРПОУ 30617889), хоча фактично будівельні роботи не виконувались та частина товарів реалізовується за готівкові кошти кінцевим споживачам.

Через вказані банківські рахунки ТОВ «АНД-Груп», ТОВ «Ніка Захід», ПАТ «Космед», ТОВ «Ерідон Буд» та ПСП «Україна» здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою: 01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4

Про день і час судового засідання слідчий повідомлялась належним чином, не з'явилась. Разом з тим, 15.02.2018 року подала до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, уповноваженим особам за дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Худобі Василю Андрійовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за адресою: 01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунків:

1.1. ТОВ «АНД-Груп» (код ЄДРПОУ 34795962):

- 26008500295649 (Українська гривня, код валюти 980),

1.2. ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148):

- 26006500074516 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти 978, Російський Рубль, код валюти 643).

1.3. ПАТ «Космед» (код ЄДРПОУ 31841350):

- 26005007759001 (Українська гривня, код валюти 980)

1.4. ТОВ «Ерідон Буд» (код ЄДРПОУ 39066996):

- 26003500107884 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти 978);

- 26001500302700 (Українська гривня, код валюти 980),

1.5. ПСП «Україна» (код ЄДРПОУ 30617889):

- 26002500047956 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26002500089516 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти 978);

- 26047007910723 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26048007910722 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26049007910721 (Українська гривня, код валюти 980),

у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 15.02.2018;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова