Ухвала суду № 72312136, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7479/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 42017000000001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Волинь Авто Плюс» у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП «Волинь Авто Плюс» частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1DAF FT CF 85.410НОМЕР_13ДКП №45/16 від 08.08.201607412FORD TRANSIT CONNECTНОМЕР_1Договір укладений у СГ №88/16 від 14.09.201607413KEMPF SKM 35-3НОМЕР_2ДКП №46/16 від 08.08.2016 07414KRONE SDНОМЕР_3ДКП №VAP-81747/2016р від 20.09.201607415MAN TGL 8.180НОМЕР_4Договір укладений у СГ №156/16 від 26.10.201607416MAN TGS 18.400НОМЕР_5Договір укладений у СГ №86/16 від 08.09.201607417MEGA MNVНОМЕР_6ДКП №41/16 від 03.08.2016 07418MERCEDES-BENZ G 500НОМЕР_7ДКП №VAP-76989/2016р від 24.03.201607419MERCEDES-BENZ VITO НОМЕР_8ДКП №VAP-81310/2016р від 22.08.2016074110RENAULT MAGNUM 460.18НОМЕР_9Договір укладений у СГ №28/17 від 08.06.2017074111RENAULT MAGNUM DXI 460НОМЕР_10ДКП №VAP-81734/2016р від 20.09.2016074112VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_11ДКП №VAP-81867/2016р від 06.11.2016074113VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_12ДКП №03/17 від 18.04.2017 0741

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Волинській області (43021, м. Луцьк, вул. Гордіюк, 14 б) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_3

Слідчим у клопотанні зазначено,що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Волинській області (43021, м. Луцьк, вул. Гордіюк, 14 б) та його територіальних підрозділів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим прокуратури у Волинській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП «Волинь Авто Плюс» здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1DAF FT CF 85.410НОМЕР_13ДКП №45/16 від 08.08.201607412FORD TRANSIT CONNECTНОМЕР_1Договір укладений у СГ №88/16 від 14.09.201607413KEMPF SKM 35-3НОМЕР_2ДКП №46/16 від 08.08.2016 07414KRONE SDНОМЕР_3ДКП №VAP-81747/2016р від 20.09.201607415MAN TGL 8.180НОМЕР_4Договір укладений у СГ №156/16 від 26.10.201607416MAN TGS 18.400НОМЕР_5Договір укладений у СГ №86/16 від 08.09.201607417MEGA MNVНОМЕР_6ДКП №41/16 від 03.08.2016 07418MERCEDES-BENZ G 500НОМЕР_7ДКП №VAP-76989/2016р від 24.03.201607419MERCEDES-BENZ VITO НОМЕР_8ДКП №VAP-81310/2016р від 22.08.2016074110RENAULT MAGNUM 460.18НОМЕР_9Договір укладений у СГ №28/17 від 08.06.2017074111RENAULT MAGNUM DXI 460НОМЕР_10ДКП №VAP-81734/2016р від 20.09.2016074112VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_11ДКП №VAP-81867/2016р від 06.11.2016074113VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_12ДКП №03/17 від 18.04.2017 0741

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Волинській області (43021, м. Луцьк, вул. Гордіюк, 14 б) та його територіальних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шевеленку О.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук