Ухвала суду № 72311914, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/730/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Руденко Н.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Сбербанк», ЄДРПОУ 25959784.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судове засідання не з'явився. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 Грапенюка В.М., в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Дослідне ферровиробництво» на підставі договору від 12.11.2013 №КЛ/13/25 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 137 000 000 грн., який не повернуто. Отримані кредитні кошти на суму 11 290 708,27 грн. використано для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Бест-Курс» за кредитним договором №КЛ11/13 від 30.01.2013 та кредитної заборгованості ТОВ «Агро-Гранд-Юніон» за кредитним договором №К/12/16 від 20.06.2013 на загальну суму 125 709 291,73 грн.

Крім цього, ТОВ «Бест-курс» на підставі договору від 20.13.2013 №КЛ/13/27 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 140 000 000 грн. (15 640 976 доларів США та 1 557 073,27 грн.) з цільовим призначенням - поповнення оборотних коштів. Проте, отримані кошти в сумі 14 706 426 доларів США та 1 494 343 грн. товариством, всупереч цільовому призначенню, використано (через ТОВ «Спецкоксохім») для погашення заборгованості за кредитом боржника ТОВ «Колекторський центр» по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013.

ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс» на підставі договору від 29.10.2013 №КЛ/13/24 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 384 840,39 доларів США, 4 442 081,62 євро та 47 942 657 грн. з цільовим призначенням - для поповнення обігових коштів. Проте, отримані кредитні кошти в сумі 384 840,39 доларів США, 400 795 641 грн. та 4 442 081,62 євро товариством перераховано для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Дослідне ферровиробництво» за кредитним договором №КЛ/13/13 від 27.02.2013.

ТОВ «Спецтехзв'язок» на підставі договору від 26.12.2013 №КЛ/13/36 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 139 000 000 грн. з цільовим призначенням - поповнення обігових коштів. Отримані кредитні кошти в сумі 50 000 000 грн. ТОВ «Спецтехзв'язок» використало на погашення заборгованості ТОВ «Агро-Гранд-Юніон» за кредитним договором №КЛ/13/26 від 14.11.2013.

ТОВ «Універсал-капітал» на підставі договору від 03.12.2013 №КЛ/13/29 отримано в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 140 500 000 грн. з цільовим призначенням - поповнення обігових коштів. Проте, отримані в кредит кошти в сумі 12 118 150 грн. товариство використало для погашення заборгованості ТОВ «Авіаціонна лізингова компанія» за кредитним договором №К/12/08 від 13.07.2012 та ТОВ «Октан Сервіс» за кредитним договором №К/12/07 від 13.07.2013 року. Решту суми коштів перераховано суб'єктам господарювання, які зареєстровані в Панамі.

Компанія ТОВ «Транс-Трейд», отримавши кредитні кошти в межах кредитного ліміту по кредитному договору №КЛ/13/15 від 27.02.2013 від ПАТ «Терра Банк», частину коштів перерахувало на ТОВ «Юніоіл» та ТОВ «Стат інвест».

Стороною обвинувачення встановлено, що у вказаній схемі використано ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія», яке здійснює діяльність на фондовому ринку України і було зберігачем цінних паперів емітентів юридичних осіб - фігурантів у даному кримінальному провадженні, таких як ПрАТ «Метал Юніон», ПрАТ «Вугледобувні комплекси», ПрАТ «Банківські технології» «ПАТ «КБ «Південкомбанк».

З метою встановлення зв'язків між ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» з емітентами цінних паперів та їх покупцями, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках компанії. Вказана інформація необхідна стороні обвинувачення для встановлення розміру виплаченої винагороди та взаємозв'язків між суб'єктами господарювання.

Таким чином, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) якому перераховувались грошові кошти вказаними вище суб'єктами господарювання для погашення зобов'язань за отриманими в ПАТ «Терра Банк» кредитами, а також по рахунках ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія».

Так, згідно інформації ДФС України, ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) у ПАТ «Сбербанк» мало відкриті рахунки № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714) - № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках вказаних вище суб'єктів господарювання.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784; МФО 320627, адреса реєстрації: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980) та рахунках ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714) - № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784; МФО 320627, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980) та рахунках ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714) - № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук