Ухвала суду № 72311787, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76391/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Чепізі Є.І.,

за участю:

слідчого: Піки І.М.

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піка І.М. за погодженням із Прокурором групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме, в участі протягом 2012-2014 років у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами Національного банку України, ПАТ «РЕАЛ БАНК» та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме, у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі чужим майном - коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Так, під час досудового розслідування встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів юридичним особам у період 2012-2014 р.р., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи старшим економістом відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК», а в подальшому Заступником начальника відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК», безпосередньо розглядала документи позичальників на отримання кредиту, надавала позитивні висновки щодо можливості їх кредитування, вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про нібито проведення спеціалістами ПАТ «РЕАЛ БАНК» спільно з представниками позичальників - підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, - стану та наявності заставного майна, хоча в дійсності така перевірка не здійснювалась.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме, кредитних справ та документів ПАТ «РЕАЛ БАНК» які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9), з метою дослідження обставин надання кредитних коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК», а також встановлення виконавців підписів від імені ОСОБА_3 як працівника ПАТ «РЕАЛ БАНК» в документах кредитних справ. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні в частині вилучення оригіналів документів, які не зазначено в постанові про призначення судово почеркознавчої експертизи просив відмовити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, ОСОБА_3 підозрюється в участі у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами Національного банку України, ПАТ «РЕАЛ БАНК» та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме, у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі чужим майном - коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме, до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали загальних висновків щодо можливості кредитування, розрахунків фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «РЕАЛ БАНК», договорів про надання кредитної лінії, договорів застави у кредитних справах за кредитними договорами, укладеними ПАТ «РЕАЛ БАНК» № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з кредитних справ за кредитними договорами № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 36371362); № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ» (ЄДРПОУ 36327640); № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175); № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175); № 721/09-2-08 від 13.05.2013; з ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719); № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 34656607); № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591); № 2300/09-2-08 від 10.12.2013; з ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 37846438); № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38123047); № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387); № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387); № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177); № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177); № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 37860819); № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37227849); № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» (ЄДРПОУ 37830297); № 967/09-2-08 від 20.06.2013; з ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812); № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709); № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709); № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (ЄДРПОУ 38005230); № 1149/09-2-08 від 19.07.2013; з ТОВ «НОЛДОР» (ЄДРПОУ 38173318); № 1105/09-208 від 11.07.2013; ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ» (ЄДРПОУ 38173297); № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ «АМОН-СУЛ» (ЄДРПОУ 37286087); № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255); № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37722038); № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «СМТ-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38133584); № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «МАЕСТРО-ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи, призначеної постановою від 13.12.2017 року, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучити є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів кредитних справ ТОВ «КИЇВМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 36356980); № 669/09-2-08 від 30.04.2013, з ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ» (ЄДРПОУ 38173229); № 1138/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ» (ЄДРПОУ 38022078); № 1134/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ «МОРГОТ» (ЄДРПОУ 38173192); № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 з з ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38205318); № 1101/09-208 від 11.07.2013, з ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644); № 893/09-2-08 від 13.06.2013 ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (ЄДРПОУ 35693571); № 2038/09-2-08 від 31.10.2013 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ» (ЄДРПОУ 37843149); № 795/09-2-08 від 24.05.2013 з ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37023699); № 871/09-2-08 від 10.06.2013, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піці І.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до загальних висновків щодо можливості кредитування, розрахунків фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «РЕАЛ БАНК», договорів про надання кредитної лінії, договорів застави у кредитних справах за кредитними договорами, укладеними ПАТ «РЕАЛ БАНК» № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 36371362); № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ» (ЄДРПОУ 36327640); № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175); № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175); № 721/09-2-08 від 13.05.2013; з ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719); № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 34656607); № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591); № 2300/09-2-08 від 10.12.2013; з ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 37846438); № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38123047); № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387); № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387); № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177); № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177); № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 37860819); № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37227849); № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» (ЄДРПОУ 37830297); № 967/09-2-08 від 20.06.2013; з ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812); № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709); № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709); № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (ЄДРПОУ 38005230); № 1149/09-2-08 від 19.07.2013; з ТОВ «НОЛДОР» (ЄДРПОУ 38173318); № 1105/09-208 від 11.07.2013; ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ» (ЄДРПОУ 38173297); № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ «АМОН-СУЛ» (ЄДРПОУ 37286087); № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255); № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37722038); № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «СМТ-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38133584); № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «МАЕСТРО-ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), крім того, до документів ПАТ «Реал Банк», що стосуються діяльності структурних підрозділів банку при видачі та адмініструванні кредитів, в т.ч. Програми ідентифікації та вивчення клієнтів банку, Положення про кредитну політику, Положення про управління фінансових ресурсів тощо, які діяли протягом 2012-2014 рр., інших нормативних документів з цих питань, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/76391/17-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піка І.М.

Копія - Національний банк України.

19.01.2018 р.