Ухвала суду № 72311615, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/744/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Руденко Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Терра Банк», код ЄДРПОУ 24425738.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судове засідання не з'явився. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 Грапенюка В.М. в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» отримавши кредитні кошти в ПАТ «Терра Банк» згідно договору №КЛ/13/24 від 29.10.2013 року для поповнення обігових коштів, перерахувало їх ТОВ "Укрферротехнології" за акції та ТОВ «Сплав Фінанси» як оплату за вексель.

В свою чергу вказані суб'єкти господарювання перерахували кошти за векселя ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія».

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ТОВ «Універсал-технології» (код ЄДРПОУ 37265203) виникла в зв'язку із тим, що вказане товариство володіє 99,2% акції ПАТ «Метал Юніон», яке є одним з основних акціонерів ПАТ КБ «Південкомбанк» (40,2247% акцій), його службові особи причетні до вчинення злочину, а тому розтрата коштів банку могла проводитись і через рахунки вказаних товариств.

ТОВ «Аеро клуб» виступало поручителем ТОВ «КУІС» за кредитними зобов'язаннями в сумі 110000000 грн., а також аналогічним чином отримало кредит, що є предметом розслідування кримінального провадження №12014000000000441 від 02.10.2014.

Кім цього, ТОВ «Аеро клуб» виступило поручителем на суму 77500000 грн. по отриманому в ПАТ «Терра Банк» кредиту ТОВ «Фортстронг» в сумі 140578845 грн.

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Іншим поручителем по кредиту ТОВ «КУІС» була Товарна біржа «Всеукраїнська біржа нерухомості», надавши в заставу банку майнові права (право вимоги на грошові кошти) на суму 37500000 грн. по договору банківського вкладу.

ТОВ «Праймері техноресурс» згідно договору №КЛ/13/15 від 12.12.2013 отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 33000000 грн. Поручителем по вказаному договору виступило ТОВ «АН «Траєкторія», з яким укладено договір №П/14/03-8 від 10.02.2014.

Аналогічно, ТОВ «АН «Траєкторія» виступило поручителем по зобов'язаннях ТОВ «Кломар-Інвест», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 218617634 грн., ТОВ «Фортстронг», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 140578845 грн., ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 10000000 грн., ТОВ «Спецтехзв'язок», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 139000000 грн.

ТОВ «Науково-проектне підприємство «Дизайн та архітектура молодих авторів» виступило поручителем ТОВ «Гранд-Буд-Інвест», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 58931658 грн., ТОВ «Спецтехзв'язок», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 139000000 грн., ТОВ «Комбі-Гранд», яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 138500000 грн.

Згідно інформації Національного банку України від 15.03.2017, ТОВ «Глобус Плюс», засновником якого є підозрюваний ОСОБА_3, є співзасновником ПАТ «КБ «Південкомбанк», а ТОВ «Максі паритет» - співзасновником ПАТ «Українська стратегічна група», яка є співзасновником ПАТ «Терра Банк».

Дослідженням руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк» ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», встановлено, що дане товариство після отримання кредиту в ПАТ «КБ «Південкомбанк», перерахувало частину вказаних коштів на рахунок ТОВ «Альпарі-Дон-Інвест» НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

ТОВ «Альтіма Стандарт» виступило поручителем по кредиту ТОВ «Новігатор Н», отриманому в сумі 163000000 грн. в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та поручилось своїм банківським вкладом в сумі 48 млн. грн.

ТОВ «Дослідне ферровиробництво» отримавши згідно кредитного договору №КЛ/13/25 від 12.11.2013 кредитні кошти в ПАТ «Терра Банк» для поповнення обігових коштів, частину з них перерахувало ТОВ «Донфінгруп» як оплату за вексель, а частину - ТОВ «Гарда Плюс» (змінено назву на ТОВ «Плеяда-прима»), як оплату за вексель.

Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ТОВ «Універсал-технології» (код ЄДРПОУ 37265203), ТОВ «АН «Траєкторія» (код ЄДРПОУ 36040011), ТОВ «Науково-проектне підприємство «Дизайн та архітектура молодих авторів» (код ЄДРПОУ 34484536), Товарна біржа «Всеукраїнська біржа нерухомості», (код ЄДРПОУ 30057035), ТОВ «Аеро клуб» (код ЄДРПОУ 37064269), ТОВ «Максі паритет» (код ЄДРПОУ 37312567), ТОВ «Плеяда-Прима» (код ЄДРПОУ 31992522), ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714), ТОВ «Альпарі Дон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37379328), ТОВ «Альтіма Стандарт» (код ЄДРПОУ 35676776).

Так, згідно інформацій ДФС України, в ПАТ «Терра Банк» мали відкриті рахунки наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Універсал-технології» (код ЄДРПОУ 37265203), рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840, євро - код 978), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «АН «Траєкторія» (код ЄДРПОУ 36040011), рахунок № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Науково-проектне підприємство «Дизайн та архітектура молодих авторів» (код ЄДРПОУ 34484536), рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня - код 980); Товарна біржа «Всеукраїнська біржа нерухомості», (код ЄДРПОУ 30057035), рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Аеро клуб» (код ЄДРПОУ 37064269), рахунок НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Максі паритет» (код ЄДРПОУ 37312567), рахунок НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Плеяда-Прима» (код ЄДРПОУ 31992522, змінено найменування з ТОВ «Гарда Плюс»), рахунок НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714), рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Альпарі-Дон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37379328), рахунок НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти - 978); ТОВ «Альтіма Стандарт» (код ЄДРПОУ 35676776), рахунки НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980).

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках вказаних вище суб'єктів господарювання.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ «Універсал-технології» (код ЄДРПОУ 37265203), рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840, євро - код 978), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «АН «Траєкторія» (код ЄДРПОУ 36040011), рахунок № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Науково-проектне підприємство «Дизайн та архітектура молодих авторів» (код ЄДРПОУ 34484536), рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня - код 980); Товарна біржа «Всеукраїнська біржа нерухомості», (код ЄДРПОУ 30057035), рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Аеро клуб» (код ЄДРПОУ 37064269), рахунок НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Максі паритет» (код ЄДРПОУ 37312567), рахунок НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Плеяда-Прима» (код ЄДРПОУ 31992522, змінено найменування з ТОВ «Гарда Плюс»), рахунок НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714), рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Альпарі Дон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37379328), рахунок НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти - 978); ТОВ «Альтіма Стандарт» (код ЄДРПОУ 35676776), рахунки НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ «Універсал-технології» (код ЄДРПОУ 37265203), рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840, євро - код 978), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «АН «Траєкторія» (код ЄДРПОУ 36040011), рахунок № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Науково-проектне підприємство «Дизайн та архітектура молодих авторів» (код ЄДРПОУ 34484536), рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня - код 980); Товарна біржа «Всеукраїнська біржа нерухомості», (код ЄДРПОУ 30057035), рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Аеро клуб» (код ЄДРПОУ 37064269), рахунок НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня - код 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Максі паритет» (код ЄДРПОУ 37312567), рахунок НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Плеяда-Прима» (код ЄДРПОУ 31992522, змінено найменування з ТОВ «Гарда Плюс»), рахунок НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Центрально-східна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 32547714), рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня - код 980); ТОВ «Альпарі Дон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37379328), рахунок НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти - 978); ТОВ «Альтіма Стандарт» (код ЄДРПОУ 35676776), рахунки НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук