Ухвала суду № 72311531, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1688/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Савенкова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини можливої незаконної діяльності ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» (код 34347602), ТОВ «Столичний буд союз» (код 39770371), ТОВ «Євро Білд» (код 39168230), ТОВ «Канбуд» (код 39167127), службові особи яких протягом 2015-2017 років за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників органів Державної фіскальної служби України вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Крім того, органом досудового рослідування встановлено, що одне із підприємств, яке входить до групи підприємств «КАН», а саме ТОВ «Столичний Будсоюз» (код 39770371) з метою ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у період 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із рядом транзитних підприємств, а саме ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівельний комбінат-7» (код 38526328), які у свою чергу мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Тестален» (код 40501868), ТОВ «ПБК «Новострой» (код 39822775), ТОВ «Вантажні транспортно-логістичні системи» (код 37194395), ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код 40737930), ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458006), ТОВ «Кавіста» (код 41003453), ТОВ «Сіті Марін Буд» (код 40134875), ТОВ «Львівська інженерно-будівельна компанія «Акрополь-Буд» (код 37613278), ТОВ «Арфін Буд ЛТД» (код 40316273), ТОВ «ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код 40916300), ТОВ «Промислово-будівельна компанія «Новострой» (код 39822775), ТОВ «Акрос Груп Буд» (код 39285310), ТОВ «Будівельна компанія «Платінум» (код 40309533), ТОВ «Будівельна компанія Трансмост» (код 37158812), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Українська монолітно-будівельна компанія» (код 35646495), ТОВ «ВКП «Респект Бізнес» (код 30083568), ТОВ «Укр-Білд-Трейдінг» (код 40531096), ТОВ «Будівельна компанія «Єврофасп» (код 39477387), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008), ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316), ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код 38526904), ТОВ «Будівельна компанія «Віват Плюс» (код 41112627), ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ТОВ «ТК Карат» (код 34925417), ТОВ «Вантажні перевезення «Столиця-Сервіс» (код 39771066), ТОВ «Максігран» (код 38684795), ТОВ «Промсхід» (код 39136958), ТОВ «Бауен-строй» (код 39398316), ТОВ «Будівельна компанія «Інвест груп» (код 39381648) та ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код 39542623).

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316), ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551) та ТОВ «Кавіста» (код 41003453) у період 2016-2017 роках мало відкриті рахунки у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме: ТОВ «Вартіс» (код 34350636): №№ 26005015476301 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316): №№ 26005018646901; ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810): №№ 26006015804701; ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551): №№ 26003015489301, 26002015489302; ТОВ «Кавіста» (код 41003453): № 26007016388601 (українська гривня, євро, долар США).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Савенкову О.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003443, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученя їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, а саме:

- документів юридичних справ та руху коштів по рахункам ТОВ «Вартіс» р/р №26005015476301 (українська гривня, євро, долар США), ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316) р/р №26005018646901, ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810) р/р №26006015804701, ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551) р/р №№26003015489301,26002015489302 та ТОВ «Кавіста» (код 41003453) р/р №26007016388601 (українська гривня, євро, долар США), тобто:

- копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, управління рахунками якими здійснювалось з тих саме ІР адрес, що і управління рахунками ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316), ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551) та ТОВ «Кавіста» (код 41003453), рахунки яких відкрито в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

- документів про рух коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по 16.01.2018;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по 16.01.2018 по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1688/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Либаню А.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько