Ухвала суду № 72311323, 19.02.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5058/17

1-кс/755/845/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710), одноосібним засновником якого являється громадянин ОСОБА_2, має ознаки фіктивності і використовується для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Установлено, що на рахунок ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) протягом 2017 року з рахунку ТОВ «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604) перераховувались грошові кошти із призначенням, як оплата за iнформацiйно-технiчне обслуговування. Під час досудового розслідування службовій особі ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) вручено запит № 950/10/26-53-23-02 від 13 лютого 2018 року щодо витребування документів, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, проте будь-якої відповіді від даного товариства та його службової особи не отримано.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню,встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710), в тому числі документів, якими фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини даного товариства із ТОВ «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604), а також документів податкової звітності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору № 01/16 від 10 жовтня 2016 року, укладеного ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) із ТОВ «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604), додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт, якими фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними товариствами; штатного розкладу ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) за період із 01 січня 2016 року по теперішній час; наказів про призначення директорів та головних бухгалтерів ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710), які займали відповідні посади у період із 01 січня 2016 року по теперішній час; договорів оренди/суборенди, на підставі яких ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) у період із 01 січня 2016 року по теперішній час використовували офісні приміщення на території України; податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) за 2016-2017 роки, в тому числі і уточнюючі; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710) за 2016-2017 роки, які перебувають у володінні ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40871710), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя