Постанова № 72310422, 13.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

13.02.2018

Справа № 522/24391/17

Провадження № 1-«кс»/522/3258/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання Т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону, про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017161010000515 від 22.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою - ліквідатором Державного підприємства МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого у м. Одеса на території військового містечка № 16а по вул. Артилерійська, 4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», та надав в серпні 2017 року суб’єкту оціночної діяльності СПД «ОСОБА_3А.» недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Також ОСОБА_2 зловживаючи своїм становищем, не погодив питання продажу зазначеного підприємства з власником майна, тобто Міністерством оборони України та допустив порушення при оцінці майна вказаного підприємства, з метою його подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, що могло спричинити шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-ta-povidomlennya-scho-podani-z-22072014), арбітражним керуючим ОСОБА_2 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства Міністерства оборони України «Одеський автомобільний ремонтний завод» (код за ЄДРПОУ: 07934823), розташованого за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

Поряд з вказаним переліком нерухомого майна, до ліквідаційної маси ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» включено й інше рухоме майно, зазначене в оголошенні.

Міністерством оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у зв’язку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» не може бути реалізовано тертім особам.

Поміж тим встановлено, що державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4.

На підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОСОБА_1 під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5 га, на території м. Одеси.

У подальшому, рішенням міської ради народних депутатів м. Одеси від 03.04.1986 №179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове користування передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по вул. Краснова, у т.ч. 0,87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.

На обліку в квартирно-експлуатаційному відділі м. Одеси Міністерство оборони України на теперішній час за ДП «ОАРЗ» (військове містечко №16-А за адресою: м. Одеси, вул. Артилерійська, 4) обліковується земельна ділянка загальною площею – 4.2 га.

Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки Міністерство оборони України не надавало.

Починаючи з 2008 р. державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 р. працює лише 1 особа – арбітражний керуючий ОСОБА_2

На земельній ділянці ДП «ОАРЗ» розташовано 18 об’єктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 право власності в належному порядку оформлено за державою в особі Міністерства оборони України.

Зазначений цілісний майновий комплекс перебував у користуванні військової частини 58651. У 1994 році військова частина 58651 була реорганізована (перейменована) у військову частину А3926, яка мала відкрите найменування «46 Автомобільний ремонтний завод» та входила до складу Збройних Сил України. У 2007 році наказом Міністра оборони України від 04.09.2007 №508 було перейменоване в Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод»(військова частина А3926), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми ОЗ-1 (бюджет) в експлуатацію заводу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_2, як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру.

Незважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_2 17.01.2018 провів торги та реалізував майно ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), яке розташоване за адресою: м. Одеса: вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.2018 встановлено, що 29.01.2018 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами документів внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об’єктів нерухомого майна Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод» (реєстраційний номер 1471780851101 – попередній реєстраційний номер 119477625110) Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4 з держави в особі Міністерства оборони України на приватну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІ ІНТАЙМ» (код ЄДРПОУ: 41006240).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26006010107332відкритий 16.02.2017 у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240) № 26006010107332 відкритому у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В та інших документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку.

Отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в зв’язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних документів.

12.02.2018 р. до суду надійшло клопотання прокурора в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак клопотання слідчого зазначеним вимогам закону не відповідає.

Так, слідчим в своєму клопотанні в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття рахунку № 26006010107332, який використовує ТОВ «Сіті Інтайм», документи про рух грошових коштів, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів, заяви на зняття грошових коштів, відомості підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) розташованого за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв’язку з чим вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою.

Також, слід зазначити, що жодних відомостей про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Сіті Інтайм» до ЄРДР внесено не було, у зв’язку з чим, на думку суду, надання тимчасового доступу до речей та документів, які належать останнім є недопустимим, оскільки це може істотно порушити Конституційні права їх власників.

Крім того, слідчим в порушення п.3 ч.3 ст. 132 КПК України не доведено, для виконання якого саме завдання кримінального провадження, виникла необхідність в вилученні вищезазначених речей та документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання Т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240), які зберігаються в приміщенні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) розташованого за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017161010000515 від 22.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: