Ухвала суду № 72309346, 20.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа номер 712/1738/18

Номер провадження 1кс/712/779/18

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 лютого 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., за участі секретаря Нагаєвської В.Б., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32018250000000001 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку прокурора Палій Т.Л. та слідчого Старовойтова А.В., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018250000000001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018, стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Дефі» (код ЄДРПОУ 38030974), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з актом документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Дефі» від 25.10.2017 №427/23-00-14-0107/38030974 встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Дефі», шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей уПП «Бета-Трейд» (код ЄДРПОУ 39472402), ПП «Кремінь ПММ» (код ЄДРПОУ 39292878), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «АРС-Південь» (код ЄДРПОУ 39677438), ТОВ «Рамоз» (код ЄДРПОУ 39936690), ТОВ «Топ-Профіт» (код ЄДРПОУ 40386534), ТОВ «ТФ «Трейд» (код ЄДРПОУ 39353322), ТОВ «ДП Оптторг» (код ЄДРПОУ 40543321), ТОВ «Маркет-71» (код ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «Ресурсопт» (код ЄДРПОУ 40843421), ТОВ «Торгтраст» (код ЄДРПОУ 40843437), які мають ознаки фіктивності, упродовж 2015-2017 років ухилились від сплати податків на суму 8994,8 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Для з‘ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Дефі» з ТОВ «ДП Оптторг», а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ «ДП Оптторг» №26003617219600, який відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: роздруківки руху коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку ТОВ «ДП Оптторг» №26003617219600, який відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ «ДП Оптторг» (код ЄДРПОУ 40543321) №26003617219600, який відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: роздруківки руху коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 та старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, або на особу за їх дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя