Ухвала суду № 72307479, 14.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/1533/18

Номер провадження:1-кс/521/567/18

14 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П. при секретарі Періжок Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням за № 120171604700000716 від 26.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 120171604700000716 від 26.01.2018 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2017 до ч/ч Малиновського ВП в м. Одесі надійшла письмова заява від ОСОБА_1, в якій він просить вжити заходів до директора ТОВ «Мясагро», який 29.12.2016, під приводом поставки м’ясної продукції, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 1000000 гривень..

21.02.2017 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000716 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_1 директора ТОВ «МАРКТРЕЙД», який пояснив, що директор ТОВ «МЯСАГРО» ОСОБА_5, під приводом закупівлі м’ясної продукції, попрохав у нього грошові кошти в розмірі 1000000 гривень, в подальшому в обов’язковому порядку повернути вказані кошти з відсотками за проданий товар у вигляді м’ясних виробів, які він закупить за кошти отримані від ОСОБА_1 Директор ТОВ «МАРКТРЕЙД» ОСОБА_1 погодився перерахувати на рахунок ТОВ «МЯСАГРО» вище вказану суму для здійснення закупівлі м’ясних виробів, які зазначив директор ТОВ «МЯСАГРО» ОСОБА_5 Після чого, директор ТОВ «МАРКТРЕЙД» ОСОБА_1 29.12.2016 р. перерахував кошти двома транзакціями на номер рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» 26007054313595, та двома транзакціями на номер рахунку ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» 26002491046, які належать ТОВ «МЯСАГРО».

Також встановлено, що ОСОБА_5, являється одним із засновником підприємства «МЯСАГРО» та його директором. Юридична адреса підприємства перебуває за адресою: АДРЕСА_1.

Потерпілий ОСОБА_1 надав слідству роздруківку з банку АТ «УКРСИББАНК», клієнтом якого він являється, із підтвердженням перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «МЯСАГРО».

Надалі, директор ТОВ «МЯСАГРО» ОСОБА_5 отримавши грошові кошти від директора ТОВ «МАРКТРЕЙД» ОСОБА_1, розпорядився ними на власний розсуд, при цьому не повернувши обіцяну суму коштів в розмірі 1000000 гривень.

На даний час виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», а саме до номеру рахунку ТОВ «МЯСАГРО» 26002491046, з метою встановлення руху коштів після одержання коштів від директора ТОВ «МАРКТРЕЙД».

Інформація, яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 (01011), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12017160470000716, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», центральний офіс якого знаходиться у м. Київ, вул. Лескова, 9 (01011), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», центральний офіс якого знаходитья у м. Київ, вул. Лескова, 9 (01011), знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових сум по банківському рахунку 26002491046 ТОВ «МЯСАГРО» реєстраційний номер підприємства 38295548, починаючи з 26.12.2016 по 26.12.2017, яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 (01011) слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10.

Працівник ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.03.2018 року.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко