Ухвала суду № 72305317, 01.02.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/498/18

пр.№ 1-кс/464/203/18

У Х В А Л А

01 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000009, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БМ банк» (МФО380913) та становлять банківську таємницю, щодо господарської діяльності ТОВ «Енерголайн» (код ЄДРПОУ 25394365). Покликається на те, що підтвердження здійснення фінансових операцій ТОВ «Енерголайн» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів перерахування коштів за придбання товару (акумуляторів) та надходження коштів за їх реалізацію покупцям.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000009, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енерголайн» при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ «Ресурс-Лайн» на загальну суму 828 412 грн. за період 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Енерголайн» під час здійснення господарської діяльності використовували банківські рахунки №2600402307851, №2600301307851, які відкриті у ПАТ «БМ банк». Документи, які перебувають у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків, зокрема встановлення фактів перерахування коштів за придбання товару (акумуляторів) та надходження коштів за їх реалізацію покупцям.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «БМ банк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення копій необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першому відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у ПАТ «БМ банк» (МФО380913):

- документи, які містяться у справі клієнта ТОВ «Енерголайн» (код ЄДРПОУ 25394365) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №2600402307851, №2600301307851, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, статуту, платіжні доручення, грошових чеків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Енерголайн» (код ЄДРПОУ 25394365) №2600402307851, №2600301307851, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувалося керування рахунками вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «БМ банк» (МФО380913, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 37/122).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко