Ухвала суду № 72301975, 15.02.2018, Апеляційний суд Закарпатської області

Справа № 308/11125/17

А П Е Л Я Ц І Й Н И Й С У Д З А К А Р П А Т С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

15.02.2018 року м. Ужгород

Апеляційний суд Закарпатської області в складі суддів: Крегула М.М. (головуючого), Стан І.В., Животова Є.Г., при секретарі - Чейпеш С.І., за участю прокурора - Гіряка Д.І., особи? яка подала апеляційну скаргу - адвоката - Рокітянського В.В.,

роглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження 11-сс/777/11/18 за апеляційною скаргою захисника Рокітянського В.В., поданою в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15 листопада 2017 року,

в с т а н о в и в :

Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено частково клопотання слідчого в ОВС 1 вiддiлення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції Плиски В.В. з накладенням арешту на документи та предмети, які 07.11.2017 року вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за фактичним місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала слідчого судді в цій частині мотивована тим, що зазначене у клопотанні майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні за № 22017070000000070, від 18.05.2017 року, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 358 КК України та прийшов до висновку про наявність достатність підстав для накладення арешту на це майно, які відповідають критеріям, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Цією ж постановою відмовлено в задоволенні клопотання з відмовою накладення арешту на майно, а саме:

42. Поліетиленовий пакет типу «файл», всередині якого містяться:

- аркуш паперу, на лицьовій стороні якого містяться рукописні записи кульковою ручкою чорнилами барвником червоного та синього кольорів «Пораховано 16830, 3360, 13464 ОСОБА_5»;

- аркуш паперу формату А-4, на якому за допомогою кольорового друку нанесено надписи на англійській мові у вигляді таблиці з назвою «Primefix Ltd 2016-17» ОСОБА_5» в 2-х екземплярах;

- аркуш паперу формату А-4, на якому за допомогою кольорового друку нанесено надписи на англійській мові у вигляді таблиці, які стосуються оплати праці громадянці ОСОБА_5 фірмою «Capital Jobs Limited» за 05.02.2017, 05.01.2017, 05.12.2016, 05.11.2016;

43. Поліетиленовий пакет типу «файл», всередині якого містяться:

- аркуш паперу червоного кольору, на лицьовій стороні якого містяться рукописні записи кульковою ручкою чорнилами барвником синього кольорів «ОСОБА_12 Англія»;

- аркуш паперу формату А-4, на якому за допомогою кольорового друку нанесено надписи на англійській мові у вигляді таблиці з назвою «Primefix Ltd 2016-17» ОСОБА_5» в 2-х екземплярах;

- аркуш паперу формату А-4, на якому за допомогою кольорового друку нанесено надписи на англійській мові у вигляді таблиці, які стосуються оплати праці громадянці ОСОБА_5 фірмою «Capital Jobs Limited» за 05.02.2017, 05.01.2017, 05.12.2016, 05.11.2016.;

83. Поліетиленовий пакет типу «файл», всередині якого містятиться договір найму квартири за адресою АДРЕСА_2, на 1 арк.;

84. Документи на іноземних мовах, разом 4 арк.;

85. Договір найму квартири за адресою АДРЕСА_3, на 1 арк.;

86. Довідка про доходи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 1 арк.;

87. Довідка про доходи ОСОБА_8 від 10.02.2016, на 1 арк.;

92. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи серії 12ЯЯЯ №685649 від 23.10.2017 на ім'я ОСОБА_4;

101. Прозора папка синього кольору, в якій знаходяться:

-папка жовтого кольору із угорськими державними символами та надписом «ОСОБА_13», всередині якого знаходиться - документ на іноземній мові жовтого кольору, на якому наявні державні символи Угорської республіки, відтиски двох круглих печаток синього кольору, нерозбірливий підпис та текст - «MAGYARORSZAG 79929 Sham:106-E-49111/2011» «ОСОБА_13 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1»;

-папка жовтого кольору із угорськими державними символами та надписом «ОСОБА_13», всередині якого знаходиться - документ на іноземній мові жовтого кольору, на якому наявні державні символи Угорської республіки, відтиски двох круглих печаток синього кольору, нерозбірливий підпис та текст - «MAGYARORSZAG 79929 Sham:106-E-144443/2011» «ОСОБА_13 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4»;

-документ на 1 аркуші з символікою Угорської Республіки з надписами «MAGYAR KOZTARSASAG», «SZULETESI ANYAKONYVI KIVONAT Sorozat: MA Szam: НОМЕР_17» «ОСОБА_14» ІНФОРМАЦІЯ_4» «ОСОБА_4» «ОСОБА_15» «Fancsika (Fancsikovo, Ukrajna)» та відтиском печатки синього кольору круглої форми та завірена копія з перекладом на чеську мову на 3-х аркушах;

-документ на 1 аркуші з символікою Угорської Республіки з надписами «MAGYARORSZAG», «SZULETESI ANYAKONYVI KIVONAT Sorozat: НОМЕР_16» «ОСОБА_16» ІНФОРМАЦІЯ_5» «ОСОБА_4» «ОСОБА_15» та відтиском печатки синього кольору та завірена копія з перекладом на чеську мову на 3-х аркушах;

-бланк на угорській мові під назвою «17T1011 ADAT-ES VALTOZASBEJELENTO LAP», з текстом «ОСОБА_4» та відтиском печатки синього кольору на 3-х аркушах;

-8 пустих аркушів формату А4;

-паспорт громадянина Угорщини для виїзду закордон серії НОМЕР_1 на ім'я «ОСОБА_5», дійсний до 16.11.2016, з двома наскрізними отворами круглої форми;

-паспорт громадянина Угорщини для виїзду закордон серії НОМЕР_2 на ім'я «ОСОБА_4», дійсний до 16.11.2016, з двома наскрізними отворами круглої форми;

-картки на угорській мові під назвою «HATOSAGI IGAZOLVANY», в кількості 4 штуки;

-картка на угорській мові під назвою «Feladoveveny» на ім'я «ОСОБА_5»;

-картка на угорській мові під назвою «Feladoveveny» на ім'я «ОСОБА_4»;

-паперовий конверт, в якому знаходяться фотокартки формату 3,5х4,5 у кількості 16 штук;

-паперовий конверт, в якому знаходиться документ на угорській мові під назвою «IGAZOLOM, HOGY» на ім'я «ОСОБА_4», з відтиском круглої печатки чорного кольору;

-пустий паперовий конверт з надписом «MAGYARORSZAG»;

-паперовий конверт, адресований «ОСОБА_5»; в якому знаходяться 4 аркуші з текстом на угорській мові;

-документ на угорській мові з державними символами Угорщини та текстом на угорській мові «...ОСОБА_14…2012 februar ho 23 nap» з відтиском печатки чорного кольору та нерозбірливим підписом синьою ручкою:

-візитниця червоного кольору з надписом «EU», в якій знаходяться - ІD-картка НОМЕР_3 з текстом на угорській та англійській мовах на ім'я «ОСОБА_4», ІD-картка НОМЕР_4 з текстом на угорській та англійській мовах на ім'я «ОСОБА_5», картка на угорській мові НОМЕР_5, на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «MAGYARORSZAG 2-830413-0213 ОСОБА_5», картка на угорській мові НОМЕР_6, на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «MAGYARORSZAG 1-731107-0210 ОСОБА_4», картка на угорській мові НОМЕР_7, на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «MAGYARORSZAG 4-110709-1028 ОСОБА_14», картка на угорській мові НОМЕР_8, на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «MAGYARORSZAG 4-16111-0182 ОСОБА_16», картка на угорській мові під назвою «EUROPAI EGESZSEGBIZTOSITASI KARTYA», на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «ОСОБА_5», картка на угорській мові під назвою «EUROPAI EGESZSEGBIZTOSITASI KARTYA», на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «ОСОБА_4», картка на угорській мові під назвою «EUROPAI EGESZSEGBIZTOSITASI KARTYA», на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «ОСОБА_14», картка на угорській мові під назвою «EUROPAI EGESZSEGBIZTOSITASI KARTYA», на якій наявні державні символи Угорської республіки та текст «ОСОБА_16», дві фотокартки розмірами 3,5х4,5 особи чоловічої статі, пластикова картка білого кольору з надписом «inmedio» НОМЕР_9 2010/06;

-клаптик паперу з текстом на угорській мові, який починається з «SZ-SZ-.B MEGYEI…»;

102. Папка білого кольору із надписом «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Завдання для тематичного оцінювання знань 7-клас», в якій знаходяться архівні документи різних років, на угорській, чеській та українській мовах, загальною кількістю 172 документи;

108. Целофановий пакет типу файл прозорого кольору, в якому міститься:

1. Пластикове свідоцтво (громадянина Угорщини) - посвідчення водія серії НОМЕР_10, виконане іноземною мовою на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

2. Паспорт громадянина Угорщини бордового кольору з наступними записами на титульній сторінці «UTLEVEL» EUROPAI UNIO MAGYARORSZAG, серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

3. Паспорт громадянина Угорщини бордового кольору з наступними записами на титульній сторінці «UTLEVEL» EUROPAI UNIO MAGYARORSZAG, серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

4. Паспорт громадянина Угорщини бордового кольору з наступними записами на титульній сторінці «UTLEVEL» EUROPAI UNIO MAGYARORSZAG, серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4.

5. Паспорт громадянина Угорщини бордового кольору з наступними записами на титульній сторінці «UTLEVEL» EUROPAI UNIO MAGYARORSZAG, серії НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5.

6. Внутрішній документ громадянина Угорщини зеленого кольору з наступними записами на титульній сторінці «MAGYAR IGAZOLVANY», серії НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

110. 1. Грошові кошти у розмірі 45600 (сорок п'ять тисяч шісот) євро:

- купюри номіналом 500 євро: X00821782721, N43044103533, X01526038184, X04030708682, X09657677324;

- купюри номіналом 100 євро: N21170040447, S18317635009, N22169436366, L13214470478, S24441456634, S10707472357, X18816595841, N22169408808, X15453067187, X14840406128, X15023244521, S17327932171, S26466863155, X16631001002, S19936770379, S18728530738, S19915606744, V02057799325, N47167347081, X08855460911, X06870196424, X13684387394, S16307606347, X19794930923, U16011526451, X19794930941, X19794930968, X19794930995, X19794930986, N43165206408, S22324201603, V02226514684, V02225614693, V02226514702, V02226514711, X10351859852, N42139500555, U29005883483, S07311871609, S23652078181, S01284387775, S19415594491, X04481322455, X08603536619, S16054507753, X10011787769, X15735433727, S15341425414, X06175155422, N46129974078, N34129967826, N51165136263, N34129967817, S26515440925, S17379341602, S03609976894, X15899804732, N22060162938, S03097220254, S22034639446, X14098310993, X14098311011, X14098311029, X14098311038, X14098311047, 147098311101, X14098311146, X14098311155, X14098311164, X14098311182, X14098311209, X14098310921, X21100449566, S25228882402, X11692472456, S16783199305, S23048201113, X13674750509, X13674749969, X13674750491, S07199661193, X13674747962, X08708168153, S25137015613, S22799328199, S22799328181, S22799328172, S22799328163, X15164697548, P03752710966, X16220351369, S27399193918, S23841911176, N55138055538, V01716428515, S20035038238, S23355379528, S04747492951, X05317144022, S15997093207, S12732509446, S17349460909, S21138543097, V02341863454, S21992830207, N34142721582, X16597750547, S20955060232, S24975477349, S25045476433, S25045476442, S25045476424,N44127037506, N44148377739, S21349415041, N44127037533, N44127037524, N44127037515, V02226514675, X16211074925, S06358736734, X10412619158, S03032120725, S19768732459, S26441099746, S25317679498, N33135227427, X14464046774, S12021466372, N43165206399, S16144270657, X07158227033, S26517534271, X09912447299, X16456233161, S24716678263, N15141243306, S22274116099, S24356141971, S07491432544, X14217688226, X20464139963, X20464139999, X20464139981, X20464139972, X20464140008, X12430640171, X16790820923, X16790820914, X16790820959, X16790820941, X16790821031, X16790821022, X12856765385, X12856765664, X12856765871, S23541143434, X16790821085, N42175024338, N42175024347, N42175024356, S25794066589, X12857000276, X16790821103, X16790820788, X16790820797, X16790820815, S18424539727, X12839302793, N34133695185, N34133695176, S22227601444, X14210026337, X12430640189, X12430640162, X12430640153, X12430640144, X12430640135, X12430640099, X12430640072, X12430640108, X12430640117, N44127037497, X16608669257, N33095481627, X08061023216, X16367408768, X09038771525, S14916608854;

- купюри номіналом 50 євро: X67457553104, V59118083176, V59999428471, V52791215719, V51425859316, V53916604834, S42976021093, V53372933086, V51523472551, X83597261717, S59664884101, S72983990626, P18182278117, X78863692052, X84054410111, S53967793156, S57318710182, S76988341807, S76988341924, X73564677785, V40851173533, X81018133598, V52785870691, S46143915703, Z37542644217, S32725847932, S18291503185, V49148403196, V61627486369, X89953007231, S74366720809, S71448739297, S18534704722, X38895164381, S58106791492, V46281658621, S56727115792, V30985492684, PB7891387306, SE5036486509, PB8390393062, SE3121536556, UA2274090708, UA2274090699, WA9560088955, EB2262830166, SC5151442863, WA7871404933, PB8088164827, EB4446654633, EA2179151776, EA2112593158, PB7408532887, VA8944887566, SD1043120963, EB5168663208, PB6116716699, PB7778543713, EA2151078157, SB8111751943, WA6719715991, WA6719716009, EB5480551629, PB0625290856, WA9714074428, WA9964074853, ZC1401201383, PB3168183472, SE8151773788, SA1235675759, WB0033291945, SA6160259075, WA3276924058, PB7393089409, WA8462797444, WA0733389499, RB0177195344, VA4177181018, PB3298380001, SA8038357079, RB0855964508, SC6007681443, SC6007681695, UA2279309358, EA2397381706, UB3168422876, UB3168422885, EA2397381697, WA2868599233, EB5693791815, SE7144602841, UB1074880073, UD4275016065, UA6083314518, ZB4188485814, EA2458802476, SB3126747442, WA5766746248, WA9243281458, UA6011202171, SB4231194781, SD8034779909, SC1150072797, UD7015840209, SA3234513317, WA9993281491, WA9993281473, WA9993281455, WA9243281494, WA9993281509, WA9243281485, WA9243281503, WA9243281512, WA9243281521, WA9993281518, WA9993281554, WA9993281545, WA9993281536, SB7133872027, WA9243281476, WA9243281467, WA9993281293, WA9243281539, WA9993281275, WA9993281284, WA9243281593, WA9993281266, WA9243281611, WA9243281602, WA9243281548, WA9243281557, EB0523653813, WA9993281302, EB0523653804, EB0523653822, EB0523653786, EB0523653795, EB0523653777, UB0274816478, UC9070995835, SC5233137132, SD5150542448, SE8153845111, PB2350869613, UC9070995853, WA9243281431, WA9243281422, WA9243281413, WA9243281341, WA9243281332, WA9993281482, PB3159115567, VA4021461479, EA2494386568, SA8149938386, SC6048827058, SC6048827049, EA2448760411, EA2449838845, UD9159954777, ZC4617989537, ZC4617989528, PB1956356206, WA3260066347, UD2043097119, SB6113262226, WA3260066329, WA2360066338, WA3260066356, WA3260066266, WA3260066383, WA3260066257, S46236490891, V59420623639, S77388044983, S77259500494, X81132519854, S77259500503, S77259500512, S77259500521, S78496289602, S77388044974, X95030928137, S77388045001, S44406666646, X83368929701, X72674128496, X38117987471, X07882015133, X80992567937, X84915522218, S73240414603, Z70744969881, S48763798342, E01310993634, X93762190748, X96171240467, X90355212542, X71439930254, X86475964349, X51097777751, X50236436612, X61050947987, S63951683902, S74181919345, X50317593383, S49255938718, S20778183889, X86570686532, S56555417581, X89653959362, X87049392905, V55699748113, S59653484584, S56675479381, X94138975109, S51790080634, S37239373006, S77844098005, X94901883455, S55572332515, S59438122513, Z68017406202, V59926959733, S58801763158, S42229400353, L32444059595, Z76074242454, S58452185608, P26810666569, X28499914874, X80603638652, S44135681596, S76412777704, S76304216365, V57608699908, V55534539847, S71667178828, Z30621225852, S72716695468, S57721862833, Z70585820748, X72819142841, S42029253709, X79642039718, S75681735064, S55195922347, S75360123502, S77488610344, S50579909854, S75871935403, S56554368667, S71670570793, S72645507403, X76397230478, X85287697445, S12935331682, S76067223676, S24387478954, S70787100373, S75566832496, S74448610999, S70863923311, S57639033511, S78058699009, X72174163133, V08529131947, V57903778921, V56139084004, V57575452504, X47094729113, P23720690467, S76973815393, S78676388872, S78588316717, S78155168929, V48273385756, S77602385275, S54056251537, P32400933346, V45512320279, S59866004347, S77762694616, S76432550929, S76742691811, V52869246331, X84101653487, S76526798695, S71941249366, S78356274343, V55604631208, S77941706128, S77306436484, V61428901288, S63758457655, S43937468638, S77306436538, S75022953298, S48457132315, S34260342451, X00151896926, V60337446133, S45807066547, S37557577843 S72920699926, X87557611511, S43491658741, P20052244621, X94769123141, V56391882457, X56147728637, S45900064681, S59719985035, S70625069692, X46914124421, S44335853008, V36912347185, S43959017419, S71883899053, X73826939468, V51368354572, X44234083793, X94476884348, X89343081101, S72306198781, V54922874746, S52716982507, S24693937504, X68533233455, V59472860458, Z75586717278, S75033940129, Z70269693606, S76327755937, Z82535948523, E01731953298, X85494917432, Z80453524077, Z82542237111, X94321747955, Z77827898871, P23223442996, V55396171579, V42147271795, V56141049298, V48787632292, X62844404105, S36486989674, S62180356489, S58985300752, S51896077945, S61073180305, S70629999649, X24759891929, L33112068134, S74764085785, Z75386300571, S73044163231, S58350480748, S75862891897, X85807936802, S76160851162, V50873749213, V31832473405, V35231564965, S59848317187, S75779201761, S43144240633, S30586899517, S40224177097, S59689835944, S58329431206, S56022937486, X89639553998, S50993835325, S55139586784, S77385433894, S75500371411, S77525012968, X52575314393, X90875975015, Z77091149295, V34509364402, X46841872115, V59200063933, X59797466534, V59312698285, S76265729467, X41101136552, P29200379536, V37774858234, S70373563108, S39283426411, X85051575587, S78245588437, S72317858506, X84380817377, S60876745846, S70245535174, X74239184333, Z65319389001, X84792428822, V44991745456, V26782875382, S77882831458, V59330204095, X75443533796, V41056275028, V37204157992, X95834976959, S73802476879, S44734032268, S58438937536, S52690645609, S78218470933, P29462210425, X76977232652, P22951757692, S31829253622, S41427343474, X29407819736, S52546449958, Z74702137527, S77943707521, S43909774045, V52522440754, S52986563368, S52243707553, S76758605278, S56455963765, X34632641999, S71525412943, X87174651881, V59346201307, X44010444395, V49847029573, X84434874905, S73859565913, S73412029924, X52213284641, P28823848975, X77559113864, V56851090114, X22142666873, X67017513197, Z77391394209, S76089051043, P32213262394, S75898858021, P31372207444, S24227881468, X89891827472, S37157952373, X78965824844, S73388066749, S74868486757, X47012614157, S73307678263, X80102425772, X82147977947, Z76412054556, S73534816744, V47901164764, X64963885772, X72347331107, S70480700188, X56508549572, Z70318162593, L31192209221, X96098888882, V58060936957, X84478558934, S45145435894, P29063052307, S51174801412, X91914741956, S70714050694, X73572947624, S78891406324, S27170213668, S77378043778, S77378043769, S76981165333;

- купюри номіналом 20 євро: XA4292942337;

- купюри номіналом 10 євро: UB0044175305, Y20272311181, VA0123417173;

110.2. Грошові кошти у розмірі 44000 (сорок чотири тисячі) чеських крон:

5000 крон: C12750814, C04221542, C09835285;

2000 крон: D53041342, D37817526, C53631592, D70641380, D35704465, D40662407, D45654118, C92391523, C91801080, D48310201, D47853454, D52327466, C88857631;

1000 крон: H34304328, D81529781;

500 крон: E16922853;

200 крон: F51831715;

100 крон: H34773896, H40139216, H30091323.

В частині відмови в задоволенні клопотання слідчого, ухвала слідчого судді мотивована тим, що слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено, що таке може бути використане як доказ в рамках кримінального провадження № 22017070000000070, ідентифіковано як здобуте злочинним шляхом, підроблене, є предметом, засобом вчинення злочину, належне особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, а також не підтверджено наявність ризиків , передбачених ч.1 ст.170 КПК України.,

В апеляційній скарзі захисник Рокітянський В.В., в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просить ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15 листопада 2017 року в частині накладення арешту на банківські документи та банківські картки - скасувати та відмовити в задоволенні клопотання в цій частині. Вважає прийняте рішення судом першої інстанції незаконним та необґрунтованим, посилаючись на те, що банківські документи та банківські картки не мають значення речового доказу у кримінальному провадженні . Також вказує на безпідставність застосованого судом заходу забезпечення кримінального провадження, відсутність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України та недотримання слідчим суддею вимог ч.4 ст.173 КПК України, в результаті чого допущено втручання у права і свободи ОСОБА_5 та ОСОБА_4, що не відповідає вимогам розумності обмеження права власності на майно, практиці ЄСПЛ та становить обмеження правомірної діяльності.

В доповненні до апеляційної скарги адвокат Рокітянський В.В. також зазначає, що органом досудового розслідування не прийнято рішення щодо оригіналів документів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 , які не відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки такі документи виготовлені у законний спосіб, у зв»язку з чим не підлягають конфіскації чи спецконфіскації. Також звертає увагу на безпідставність накладення арешту на майно та документи, які належать ОСОБА_5, її родичів та друзів, які не являються підозрюваними у даному кримінальному провадженні та обставин, що встановлюються у ньому . Крім того вказує про безпідставний арешт фінансово-господарських документів суб»єктів господарювання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які також не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №22017070000000070, від 18.05.2017 року, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 358 КК України. Наводячи аналогічні викладеним в апеляційній скарзі інші мотиви, адвокат Рокітянський В.В. ставить питання про скасування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15 листопада 2017 року в частині накладення арешту на документи - скасувати та повернути їх особі, у якої такі було вилучено, зокрема: оригінали документів громадян України (паспорта громадян України, свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження, архівні довідки, листування, анкети, фотокартки, свідоцтва про смерть тощо; оригінали банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків та документи щодо їх обслуговування, а також банківські картки, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_10; блокноти та записники, що належать ОСОБА_4; технічні документи ОСОБА_4 на будинок в м.Брно чеською мовою та дозвільні документи на право проживання на території Чеської республіки чеською мовою, що належать ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16 та фінансово-господарські документи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо здійснення ними підприємницької діяльності англійською мовою.

Заслухавши доповідь судді, пояснення особи, яка подала апеляційну скаргу - адвоката Рокітянського В.В., який підтримав вимоги апеляційної скарги та доповненнях до неї, думку прокурора про залишення без задоволення апеляційної скарги прокурора , обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника Рокітянського В.В., подана в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5 задоволення не підлягає, виходячи з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, слідчим відділом управління СБ України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22017070000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР від 18.05.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням цього кримінального провадження встановлено, що 02.02.2016 року, о 16 год. 47 хв., в соціальній мережі «Facebook» в угорсько-мовній спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_6», що в перекладі з угорської мови означає «ІНФОРМАЦІЯ_6» (https:ІНФОРМАЦІЯ_7), під іменем користувача «ОСОБА_17», розміщено публікацію на угорській мові під назвою «Legyenvege a karpataljaimagyarokelnyomasanak», що в перекладі на українську означає «Хай закінчиться репресія закарпатських угорців». У даній статті, автори якої представляють так званих «Закарпатських угорських патріотів», зокрема, міститься звернення «до Президента та Прем'єр-міністра Угорщини, угорських парламентських партій, щоб вони зробили все можливе для відновлення автономії Закарпаття та його приєднання, майбутнього угорського району, до Угорщини. Якщо вони не зроблять конкретні кроки, будемо вимушені перейти до більш радикальних дій». У відповідності до висновку судово-лінгвістичної експертизи № 2876/16-32 від 04.11.2016 року зміст вказаних висловлювань спрямований на зміни в територіальному устрої держави, зокрема, відокремлення від території України Закарпатської області та приєднання до Угорщини.

Також в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою групою осіб, повторно, підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збутом, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

В даному кримінальному провадженні 10 листопада 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зокрема, резервуари з нафтопродуктами, що належить ТОВ «СТІНГ», яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за фактичним місцем проживання ОСОБА_4, і які, як зазначено в клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно, до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170 -ст.173 КПК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Як видно з матеріалів провадження, слідчий суддя у відповідності до вимог ст..ст.170-173 КПК України, з'ясував всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, в тому числі належно перевірив наведені в клопотанні слідчим доводи про накладення арешту на це майно.

Виходячи з наведеного та обставин справи, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді щодо необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за фактичним місцем проживання ОСОБА_4, оскільки такий висновок відповідає фактичним обставинам справи та узгоджується з вимогами закону.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, дослідив усі матеріали, що мають значення для вирішення питання про накладення арешту, врахував правову підставу для накладення арешту, достатність доказів, що вказують на скоєння кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тому необхідність накладення арешту на вказане майно, як захід забезпечення кримінального провадження, обґрунтована та доцільна.

Слідчим суддею враховано також і те, що усі зазначені в ухвалі предмети підлягають ретельній перевірці на предмет перевірки критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, що має певні особливості в розслідуванні обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4, в тому числі шляхом призначення та проведенням експертиз, пошуком свідків, їх допит тощо.

Таким чином, прийняте слідчим суддею за клопотанням слідчого рішення про його часткове задоволення, є абсолютно обґрунтованим і ухвала від 15 листопада 2017 року прийнята на законних підставах.

Крім того, власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обгрунтованими є і висновки слідчого судді щодо відмови в накладенні арешту на іншу частину майна, яке зазначено в ухвалі.

З огляду на викладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування постановленої слідчим суддею ухвали та задоволення апеляційної скарги захисника Рокитянського В.В., поданою в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 419 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу захисника Рокітянського В.В., подану в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15 листопада 2017 року, якою задоволено частково клопотання слідчого УСБУ в Закарпатській області про накладення арешту на майно та документи, які виявлено за місцем проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1- залишити без змін. .

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді: