Ухвала суду № 72301624, 20.02.2018, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/224/18

провадження №: 1-кс/398/61/18

УХВАЛА

Іменем України

"20" лютого 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Голосеніна Т.В., за участі секретаря Шаповал І.Ф., прокурора Запорожця С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрії погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Жирко І.В. по кримінальному провадженню №12018120070000035 від 04.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з номером НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ«Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-Г), по кримінальному провадженню №2018120070000035, та просить зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки з номером НОМЕР_1;

- відомості чи підключено банківський рахунок карти з номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з номером НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.

Також просить зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року та направити вищевказані завірені копії документів до відділення ТВБВ №10010/0149 АТ «Ощадбанк» м.Олександрія філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул.Свердлова, 1) для процесуального оформлення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 02.01.2018 року ОСОБА_2 на веб-ресурсі «olx.ua» знайшла оголошення щодо продажу телевізора у продавця, який був зазначений як ОСОБА_3.

В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефону НОМЕР_2» особа, яка представилась ОСОБА_3, повідомила, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою одразу після внесення оплати у розмірі 3500 гривень , яку необхідно перерахувати на банківський рахунок картки НОМЕР_1.

02.01.2018 року ОСОБА_2 переказала кошти у сумі 3500 грн. на банківський рахунок картки НОМЕР_1.

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений картковий рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки. При цьому вказаний товар ОСОБА_2 не отримала, а грошові кошти їй на даний час не повернуто.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12018120070000035 від 04.10.2017 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-Г), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку карти НОМЕР_1, отримання на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що прокурором доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ«Ощадбанк», та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Жирко І.В., оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Титаренку В.С., процесуальному прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Запорожцю С.М. на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ«Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) по кримінальному провадженню №12018120070000035 від 04.01.2018 року.

Зобов'язати ПАТ«Ощадбанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки з номером НОМЕР_1;

- відомості чи підключено банківський рахунок карти з номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з номером НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.

Зобов'язати ПАТ«Ощадбанк» надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.

Зобов'язати ПАТ«Ощадбанк» направити вищевказані завірені копії документів до відділення ТВБВ №10010/0149 АТ «Ощадбанк» м.Олександрія філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул.Свердлова, 1) для процесуального оформлення тимчасового доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 20.02.2018 року по 20.03.2018 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя