Ухвала суду № 72300166, 15.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1872/18

Провадження № 1-кс/234/824/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Сергєєва А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції Сергєєва А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

14.02.2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Тютюнник В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29), зокрема щодо вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000908 від 06.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставами для реєстрації стала інформація и матеріали ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, відповідно до яких фізичні особи, діючи під прикриттям співробітників ГУ ДФС України в Донецькій області, організували протиправну схему конвертації безготівкових коштів у готівку, з використанням власних банківських карткових рахунків, відкритих в українських банківських установах, у тому числі для потреб представників терористичної організації «Л/ДНР».

Так, ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, під час здійснення контррозвідувальних заходів, направлених на недопущення нанесення економічної шкоди державним інтересам України в кредитно-фінансові сфері, отримана інформація щодо організації громадянами України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 протиправної схеми сприяння діяльності представників НЗФ самопроголошених «Л\ДНР».

Зокрема, представники НЗФ самопроголошених «Л/ДНР» перераховують на банківські рахунки ОСОБА_4 грошові кошти з власних банківських карткових рахунків, відкритих в українських банківських установах, після чого отримують вказану суму в готівковій формі, за виключенням відсотку, який ОСОБА_4 отримує за конвертацію грошових коштів.

Зосереджені на банківських картах ОСОБА_4 грошові кошти перераховуються ним на банківські рахунки ОСОБА_3, які останній конвертує в готівкову форму та переправляє ОСОБА_4 через лінію розмежування до м. Донецька, з метою вчинення операцій з конвертації та пересилання грошових коштів представникам правоохоронних органів та інших НЗФ самопроголошених «Л/ДНР».

При цьому корупційне прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюється невстановленими на даний час співробітниками ГУ ДФС України в Донецькій області.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вбачається наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, а в діях невстановлених на даний час службових осіб ГУ ДФС України в Донецькій областях - ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 який є власником ТОВ «Грін Медоу» (код ЄДРПОУ 37797648, м. Київ, вул. Північна, 6, літера А-1, оф. 1), у своїй протиправній діяльності може також використовувати банківські карткові рахунки, відкриті ним як фізичною особою у філіях та відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк».

Інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака,29).

Оскільки інформація про рахунки та їх стан, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29), зокрема щодо вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по 15.02.2018 року.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака,29), надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Сергєєву А.В., ОСОБА_5 та іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, можливість вилучити в копіях у паперовому та електронному вигляді відомості про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а також про рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по 15.02.2018 року.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 14.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/1872/18 (Провадження № 1-кс/234/824/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна