Ухвала суду № 72298861, 16.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2878/18

Провадження №1-кс/127/1341/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_1 про скасування арешту накладеного на грошові кошти, що знаходиться на банківському рахунку № 26009051609822, що відкритий на ім'я ТОВ «ПП «ОЙЛ» в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк»,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_1 08.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020300000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 31.08.2016 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Д.А. про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №26009051609822, що відкритий ТОВ «ПП «Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк». 01.09.2016 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. виніс ухвалу, якою частково задовольнив вказане вище клопотання та наклав арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №26009051609822 в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк», а також зупинив усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів. 25.10.2018 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Михайленко A.B. виніс ухвалу, якою відмовив у скасуванні арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.09.2016. Особа, яка подала клопотання звертає увагу суду на те, що з моменту накладення арешту на вказані грошові кошти пройшло 17 місяців. За цей проміжок часу можна було провести усі слідчі дії. Крім того, кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПП «Ойл» (та продовжують надходити) отримані в результаті здійснення господарської діяльності заявника по операціям їх із сотнями контрагентів, не можуть розцінюватись як речовий доказ, тому на думку особи, яка подала клопотання на даний час існують достатні підстави для скасування арешту з метою недопущення надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «ПП «Ойл». На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

В судове засідання директор ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_1 не з'явився, однак надіслав до суду заяву в якій просить клопотання про скасування арешту майна розглянути без його участі. Дане клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання слідчий Черевань Д.А. не з'явився, однак надав заяву в якій просить клопотання про скасування арешту майна розглянути без його участі. Стосовно скасування арешту заперечує з підстав зазначених в запереченні, які останній надав до суду.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 ч. 2 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016020300000274 від 18.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.09.2016 року ухвалою слідчого судді в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № 26009051609822, що відкритий ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк», з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, та також використання як речового доказу під час досудового та судового розслідування.

Підставою для накладення арешту стали наступні обставини кримінального провадження та здобуті докази причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб зазначеного товариства, а саме: 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11 А.

Згідно умов договору TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов'язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

18.08.2016 до СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу,18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов'язаний передати у власність покупцю - ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

Що стосується перерахованих ТОВ «ім. Б. Хмельницького» коштів для ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» за нібито поставлене дизельне пальне, то останні ці ж кошти у сумі 1083845,97 гривень, 18.08.2016 перерахували на розрахунковий рахунок № 26009051609822 ТОВ «ПП Ойл»(код ЄДРПОУ 39080771) юридична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, відкритого в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» м. Чернівці, за ніби-то придбане дизельне пальне, а надалі ТОВ «ПП Ойл» отримані грошові кошти одразу перерахувало на рахунок TOB «НК Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 39470271) юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 576.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» будь-якої господарської діяльності не здійснює, податкову звітність не подає та відсутнє за місцем фактичної та юридичної реєстрації, та має усі ознаки фіктивності.

При спілкуванні з директором ТОВ «ПП ОЙЛ» останній повідомив, що кошти, які надійшли від ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» були зараховані на рахунок за придбані нафтопродукти, які були відвантажені до м. Суми, вул. Шевченка, 38. Проведеними заходами установлено, що адреси зазначеної директором ТОВ «ПП ОЙЛ», куди відвантажено пальне для ТОВ «НТ АГРО- ІНВЕСТ УКРАЇНА» ні в м. Суми, ні в інших приміських населених пунктах не існує, що у свою чергу надало підстави вважати про те, що ніяких поставок дизельного палива ТОВ «ПП ОЙЛ» не здійснювало, а зафіксована операція про перерахування коштів має ознаки фіктивності, метою якої є легалізація незаконно отриманих ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» коштів.

На даний час в рамках кримінального провадження тривають необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії, а також проводиться моніторинг та аналіз вилучених документів господарської діяльності ТОВ «ПП ОЙЛ», ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», а також трафіків перебування абонентських номерів у місці вчинення злочину та по ходу руху злочинців з метою їх встановлення.

Отже, у кримінальному провадженні проводились та проводяться слідчі (процесуальні) дії направлені на встановлення осіб, що скоїли вище вказане кримінальне правопорушення, тобто досудове розслідування ще триває.

Враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що особою, яка подала клопотання не було доведено те, що в застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, крім того досудове розслідування триває, тому суд дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_1 про скасування арешту накладеного на грошові кошти, що знаходиться на банківському рахунку № 26009051609822, що відкритий на ім'я ТОВ «ПП «ОЙЛ» в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя