Ухвала суду № 72269386, 19.02.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2532/18

Провадження № 1-кс/161/1541/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 лютого 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюка А.А., секретаря Остимчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюка А.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюк А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, зокрема, оригіналів реєстрів платежів; письмових заяв на повернення сплаченої суми відповідного платежу; оригіналів квитанцій про здійснення платежу; документів, що посвідчують особу платника; квитанцій про сплату сторнованого платежу; квитанцій про сплату відміненого платежу; реєстрів сторнованих платежів; заяв платників про повернення платежів; квитанцій про сплату платежів відмінених/сторнованих платежів; заяв на переказ готівки з новими виправленими реквізитами; інші документи, які стосуються сторнованих та анульованих фінансових операцій, що були проведені у період часу з 06 вересня по 11 жовтня 2017 року контролер-касиром відділу касових операцій ТВБВ № 10002/03 філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 в ТВБВ № 10002/0102 щодо сторнування 7 платежів на загальну суму 6460 грн.90 коп. та анулювання 10 платежів (з них 5 на комісійну винагороду 51 грн.) на суму 4441 грн.87 коп.; копії витягу з наказу про прийняття на роботу та про звільнення ОСОБА_2; копії довідки про доступ до АБС «БАРС» та «СБОН+» ОСОБА_2 (копія заяви); копії посадової інструкції контролера-касира (підміни) ОСОБА_2 затвердженої 06 вересня 2017 року; копії договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_2; копії заяви про отримання прав доступу до АБС «БАРС» та «СБОН+» ОСОБА_2; копії положення «Про територіально-відокремлене безбалансове відділення № 10002/0102 філії - Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»»; копії постанови Правління ПАТ «Державний ощадний банк України» № 693 від 13.12.2012 року «Про затвердження інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк»»; копії інструкції з організації роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк»; копії інструкція по забезпеченню криптографічного захисту інформації електронних банківських документів АТ «Ощадбанк» з використанням системи криптографічного захисту інформації «Вега»; копії висновку службового розслідування за фактом порушення банківських нормативних документів у ТВБВ № 10002/0102 від 01.11.2017 з усіма додатками та доповненнями (службові записки, термінові повідомлення, пояснення відповідальних працівників, дані АБС та інші службові та нормативні документи); копії акту документальної ревізії від 23 жовтня 2017 року по сторнованих та анульованих фінансових операціях контролер-касиром ОСОБА_2 за вересень-жовтень 2017 року з усіма додатками та доповненнями; копії положення «Про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб'єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк»», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11 березня 2016 року № 196 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 19.05.2017 року № 358); копії документів, що підтверджують факт видачі ідентифікатора таємного ключа, який був присвоєний ОСОБА_2, разом з тим, копії документів (інструкції, положення, інше), щодо порядку використання працівником вище вказаного ключа; копії положення про використання АБС «БАРС Millennium» та «СБОН+»; копії порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12017030010005354 від 17.11.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, по факту можливого вчинення злочину контролером - касиром відділу касових операцій філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому Демидюку А.А. або за його дорученням інспектору ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції Джусу Т.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, зокрема, оригіналів реєстрів платежів; письмових заяв на повернення сплаченої суми відповідного платежу; оригіналів квитанцій про здійснення платежу; документів, що посвідчують особу платника; квитанцій про сплату сторнованого платежу; квитанцій про сплату відміненого платежу; реєстрів сторнованих платежів; заяв платників про повернення платежів; квитанцій про сплату платежів відмінених/сторнованих платежів; заяв на переказ готівки з новими виправленими реквізитами; інші документи, які стосуються сторнованих та анульованих фінансових операцій, що були проведені у період часу з 06 вересня по 11 жовтня 2017 року контролер-касиром відділу касових операцій ТВБВ № 10002/03 філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 в ТВБВ № 10002/0102 щодо сторнування 7 платежів на загальну суму 6460 грн.90 коп. та анулювання 10 платежів (з них 5 на комісійну винагороду 51 грн.) на суму 4441 грн.87 коп.; копії витягу з наказу про прийняття на роботу та про звільнення ОСОБА_2; копії довідки про доступ до АБС «БАРС» та «СБОН+» ОСОБА_2 (копія заяви); копії посадової інструкції контролера-касира (підміни) ОСОБА_2 затвердженої 06 вересня 2017 року; копії договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_2; копії заяви про отримання прав доступу до АБС «БАРС» та «СБОН+» ОСОБА_2; копії положення «Про територіально-відокремлене безбалансове відділення № 10002/0102 філії - Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»»; копії постанови Правління ПАТ «Державний ощадний банк України» № 693 від 13.12.2012 року «Про затвердження інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк»»; копії інструкції з організації роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк»; копії інструкція по забезпеченню криптографічного захисту інформації електронних банківських документів АТ «Ощадбанк» з використанням системи криптографічного захисту інформації «Вега»; копії висновку службового розслідування за фактом порушення банківських нормативних документів у ТВБВ № 10002/0102 від 01.11.2017 з усіма додатками та доповненнями (службові записки, термінові повідомлення, пояснення відповідальних працівників, дані АБС та інші службові та нормативні документи); копії акту документальної ревізії від 23 жовтня 2017 року по сторнованих та анульованих фінансових операціях контролер-касиром ОСОБА_2 за вересень-жовтень 2017 року з усіма додатками та доповненнями; копії положення «Про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб'єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк»», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11 березня 2016 року № 196 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 19.05.2017 року № 358); копії документів, що підтверджують факт видачі ідентифікатора таємного ключа, який був присвоєний ОСОБА_2, разом з тим, копії документів (інструкції, положення, інше), щодо порядку використання працівником вище вказаного ключа; копії положення про використання АБС «БАРС Millennium» та «СБОН+»; копії порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк