Ухвала суду № 72268320, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5668/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_2, в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.28, ч. 5ст. 191 КК України, ОСОБА_3, в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Установлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. НОМЕР_1, розташованій по АДРЕСА_1 в Святошинському районі міста Києва, яка належить територіальній громаді міста Києва, здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу «Маргарита» без дозвільної документації та при цьому здійснюється попередній продаж квартир, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» та залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства - замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.

Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини заволодіння коштами ОСОБА_4 під час інвестування в АДРЕСА_1.

22.03.2017 від ОСОБА_4 надійшла заява щодо факту не законної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він на підставі довіреності, яку йому надали його доньки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представляє їх інтереси. Відповідно до договору № М/1С-2К/72 від 15.07.2014, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 рівними частками сплатили 15.07.2014 та 30.07.2014 на рахунки ТОВ «ВІ ДІ Проджект» 97% вартості вказаної квартири, що складає 357 042,45 грн.. Решту коштів - 3% від загальної вартості квартири - в сумі 11 042,55 грн., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають сплатити в строк, встановлений основним договором купівлі-продажу. На підтвердження своєї заяви останній надав підтверджуючі документи, а саме договори та платіжні доручення про оплату по даній квартирі. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що забудовник в односторонньому порядку розірвав з ним договір, а квартиру повторно продав ОСОБА_7

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інтереси яких представляє потерпілий ОСОБА_4 в зазначеному кримінальному провадженні, після укладання попереднього договору, кошти за майбутню квартиру № 40 в розмірі 357 042, 45 грн. внесли на рахунок ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ».

Установлено, що ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 38917876) має відкриті наступні рахунки № 26045011005410, № 26002021005410 в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), на який надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ» для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.

Слідчий в клопотанні зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які належать ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленко С.А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленку С.А. на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), які знаходяться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 75, щодо відкриття та функціонування рахунків № 26045011005410, № 26002021005410, які належать ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 38917876)а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках № 26045011005410, № 26002021005410, які належать ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 38917876) за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2018 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5668/18-к

Прим.2 - Слідчому Москаленку С.А.

Копія: ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.