Ухвала суду № 72261305, 12.02.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/255/18

Провадження №1-кс/548/83/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засідання Листопад В.Л.,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що протягом липня та серпня 2017 року невідома особа шляхом зняття коштів викрала з банківської картки № 5158-7426-0327-5631 належної ОСОБА_2, гроші в суму 2248 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 01.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170330000431.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення – ч.1 cт.185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_2, остання пояснила, що,17.11.2010 року вона отримала кредитну картку «Приватбанк» № 4149-4374-1219-2054 з кредитним лімітом на суму 300 грн. Дану кредитну карточку нею була погашена в повному обсязі в тому числі і сплачено борг з відсотками у сумі 723 грн. 79 коп.

31.10.2010 року працівником Приватбанку кредитна карточка № 4149-4374-1219-2054 була знищена шляхом її перерізання.

В 2017 році ОСОБА_2стало відомо через лист від «Приватбанку», що її розшукують за борг у сумі 19 800 грн. та що їй у лютому місяці 2012 року, точніше дати не пам’ятає було відкрито банківську картку № 4149-4377-1623-8595 та від її імені підписано угоду № SAMDN50000038026235, яку вона не підписувала та дану картку не отримувала.

На прохання ОСОБА_2 до працівників Хорольського відділення «Приватбанку» надати інформацію щодо картки за № 4149-4377-1623-8595 та копію укладеної нею угоди, їй було відмовлено та рекомендовано звернутися до працівників поліції. Працівники «Приватбанку» видали їй лише виписку по цій карточці.

04.04.2017 року ОСОБА_2 офіційно влаштувалася на роботу у магазин «Простор», що знаходиться в м.Хорол по вул. Незалежності, 78/9 на посаду спеціаліста з продажу. На роботі їй видали зарплатну картку «Приватбанка» № 5158-7426-0327-5631.

Починаючи з липня 2017 року з заробітної банківської картки ОСОБА_2 № 5158-7426-0327-5631 почали списувати кошти в розмірі 50% від її заробітної плати на погашення кредитного боргу.

Починаючи з 2010 року по сьогоднішній день сума боргу становить 23 766 грн.21 коп.

За цей період ОСОБА_2 прийшло чотири повідомлення, про те, що її розшукують за вищевказаний борг, з різних мобільних номерів телефонують та погрожують, що приїдуть до неї та опишуть все майно, яке не зможуть довести її батьки, що воно належить їм та те, що приїдуть колектори.

Після цього ОСОБА_2 звернувся до працівників поліції.

В даній крадіжці коштів з її карточок підозрює працівників «Приватбанку».

Згідно виписки ПАТ КБ «ПриватБанк» (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, м.Київ, вул. Грушевського, 1) по картці руху рахунку № 5168-7426-0327-5631 за період часу з 30.09.2011 року по 22.11.2017 року здійснювалося автоматичне списання грошей на погашення простроченої кредитної заборгованості по банківській картці 41****54.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківської картки № 4149-4374-1219-2054,на яку здійснювалося автоматичне погашення простроченої кредитної заборгованості з банківської картки 5158-7426-0327-5631. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), код ЄДРПОУ 14360570, м.Київ, вул.Грушевського,1, яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, а саме: інформація про власника банківських карток № 4149- 4374-1219-2054 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даних рахунках (№4149-4374-1219-2054) за період часу з 30.09.2011 року по 22.11.2017 року, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказані картки (№4149-4374-1219-2054), з яких номерів мобільних телефонів через ІVR-меню здійснювалися переказ грошових коштів.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ № 14360570, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківських карток № 4149- 4374-1219-2054, (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансових операцій по даних рахунках (№4149-4374-1219-2054,) за період часу з 30.09.2011 року по 22.11.2017 року, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказані картки (№4149-4374-1219-2054), з яких номерів мобільних телефонів через ІVRменю здійснювалися переказ грошових коштів та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_7