Ухвала суду № 72259303, 05.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15351/17

Провадження № 1-кс/234/600/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., прокурора відділу процесуального керівництва Володіна В.Ю.

розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва Володіним В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк» розташованому за адресою: ЕРДПУ 14360570, МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д

Клопотання надійшло до суду 02.02.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017050000000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

12 червня 2017 року до слідчого управління прокуратури Донецької області з УКП ГУНП України в Донецькій області надійшло повідомлення в порядку ст. 214 КПК про те, що в ході проведення ОРЗ за ОРС отримано відомості щодо протиправної діяльності групи осіб організатором якої є 1-й заступник начальника Селидівської ВК№ 82 ОСОБА_3

Вказані відомості 12.06.2017 внесені до ЄРДР за №42017050000000503.

Під час проведення слідчо оперативних заходів встановлені засудженні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, які відбуваючи покарання в Селидівській ВК №82 займаються протизаконною діяльністю, вчиняють телефоні дзвінки громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шахрайським шляхом, які надходять на різноманітні банківські картки які маються у їхньому володінні, та їх пособників.

Так встановлено, що ними використовувалась банківські картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1;№ НОМЕР_2;№НОМЕР_3;№ НОМЕР_4:

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається в ПАТ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, а саме:

-Анкетні данні власників картки, місце його реєстрації та контактний номер телефону якій він надав банку при відкритті рахунку;

-Рух грошових коштів за даним картковим рахунком, з ідентифікацією осіб ( П.І.Б. адреса реєстрації, контактний телефон) які переводили гроші на неї;

Фото осіб, які здійснювали знаття грошових коштів з банкоматів, адреса даних банкоматів.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні вищевказаної банківський установі містять банківську таємницю і становлять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, завданих збитків громадянам необхідно вилучити відомості (інформацію) зміст котрих має банківську таємницю з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії (на електронному носії ) за період з 01.01.2017 року по 30.11.2017, необхідно отримати доступ та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ «ПриватБанк» розташованому за адресою: ЕРДПУ 14360570, МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва Володіним В.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПриватБанк» розташованому за адресою: ЕРДПУ 14360570, МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д надати слідчім слідчого управління прокуратури Донецької області Білику В.О., та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, а також оперативним працівниками поліції, а саме: оперуповноваженим УКР ГУ НП в Донецької області Молчанову Роману Олександровичу та Курбакову Богдану Романовичу тимчасовий доступ до речей і документів, зміст яких має банківську таємницю, щодо анкетних даних власників карток № НОМЕР_1;№ НОМЕР_2;№НОМЕР_3;№ НОМЕР_4, місце його реєстрації та контактний номер телефону якій він надав банку при відкритті рахунку; руху грошових коштів за даним картковим рахунком, з ідентифікацією осіб (П.І.Б., адреса реєстрації, контактний телефон) які перераховували гроші на банківську картку та з ідентифікацією осіб (П.І.Б., адреса реєстрації, контактний телефон) на рахунки яких з картки виводились гроші; фото осіб, що здійснювали знаття грошових коштів з банкоматів, адресу даних банкоматів за період з 01.01.2017 по 30.11.2017

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко