Ухвала суду № 72258439, 14.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19271/17

н/п 1-кс/766/1847/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040002940 старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040002940 від 01.06.2017 р. старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області (юридична адреса: 73026, м. Херсон, просп. Ушакова, 75), та можливість вилучення оригіналів, а саме: реєстраційної та звітної частин облікової справиПП «Торговий Дім «Мір» (ЄРДПОУ 37239257), у тому числіподаткових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подавались ПП «ТД «Мір» протягом 2012-2015 років.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12017230040002940, внесене до ЄРДР від 01.06.2017 року, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 01.06.2017 до Херсонського ВП надійшлазаява від громадянки ОСОБА_3 про те, що в період часу з 2009 року по 2012, громадянка ОСОБА_4 – директор ПП «ТД «Мір»(ЄРДПОУ 37239257), зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 407 500 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_3 показала, що з 2006 року вона являється засновником ТзОВ «Єврофокс». В період часу з 2009 року по 2012 року її товариство підтримувало договірні відносини з ПП «Торговий Дім «Мір», юридична адреса: м. Херсон, пров. Котельний, 26, засновником та директором котрого на той період часу була ОСОБА_5. У них біли договірні відносини, згідно яких кожна домовленість оформлювалась документально, від імені ТзОВ «Єврофокс» договори заключав ті підписував директор, котрим являлась її мама, з їх сторони виступала ОСОБА_5 (на той час ОСОБА_4) І.А.. Згідно договору ПП «ТД «Мір», в особі ОСОБА_6, вони зобов’язані були доставляти горюче – мастильні матеріали. За звичай працювали за попередньою передоплатою, виплати здійснювались через банківський рахунок, а їх підприємство в свою чергу, зобов’язане було доставити товар у вказаний термін. ОСОБА_3 довіряла їй, так як свої зобов’язання ОСОБА_5 виконувала добросовісно, в зазначений термін. 30.10.2012 року ОСОБА_5 звернулась до неї в усній формі з проханням позичити їй грошей на тиждень, просила терміново, так як у неї виникли тяжкі та невідкладні проблеми. Пообіцяла повернути грошові кошти протягом тижня. Так як ОСОБА_3 тривалий час з нею співпрацювала та довіряла їй, за її проханням видала платіжне доручення №0000000060 та № НОМЕР_1 від 30.10.2012 року, за яким на рахунок ПП «ТД «Мір» було перераховано гроші на загальну суму 407 500 гривень. Для підтвердження повернення вказаний грошей, дані платежі були оформлені як передоплата за горюче – мастильні матеріали. Оплата здійснювалась на рахунок ПП «ТД «Мір» № 26009074292001 банку ПАТ «ОСОБА_1 кредит».

По закінченню терміну ОСОБА_6 вказану суму грошей не повернула, постійно все відкладала обіцяючи повернути, запевняла, що все пам’ятає і як тільки знайде гроші все поверне. У зв’язку з періодичним виїздом за кордон, та віри обіцянкам ОСОБА_5, в правоохоронні органи не зверталась. Однак, останнім часом ОСОБА_6 взагалі відмовляється від своїх зобов’язань та на зв'язок не виходить. Таким чином, ОСОБА_5, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовим коштами на загальну суму 407 500 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 показала, що з жовтня 2015 року являється директором ПП «ТД «Мір», а засновником – ОСОБА_8. До призначення її на посаду директора, а також зміни засновника, основним засновником та керівником підприємства була ОСОБА_4. Після зміни засновника, ОСОБА_4 передала всю документацію підприємства, а саме: баланс, звітність податкуна прибуток, а також документи підтверджуючі наявність майна на підприємстві. На момент перереєстрації всі рахунки ПП «ТД «Мір»» були закриті. ОСОБА_4 про факт не доставки горюче – мастильних матеріалів ТзОВ «Єврофокс», за який отримала на рахунок ПП «ТД «Мір» грошові кошти в сумі 407 500 гривень, не говорила, окрім цього, в переданих документах даний факт не відображався. Керуючись отриманими від ОСОБА_4 документами можливо зробити висновок, що здійснювати доставку товару на суму, рівну перерахованої ТзОВ «Єврофокс» сумі грошей (407 500 гривень) ПП «ТД «Мір» не мало можливості, так як обороти підприємства були незначні, загальна розхідна та дохідна частина складала 12,7 тисяч гривень.(копію балансу ПП «ТД «Мір» за 2012 рік додано).

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС України в Херсонській області, а саме –реєстраційної та звітної частиноблікової справи ПП «Торговий Дім «Мір» (ЄРДПОУ 37239257), у тому числіподаткових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подавались ПП «ТД «Мір» протягом 2012-2015 років.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040002940 від 01.06.2017 р. старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2О та слідчим, включеним до слідчої групи у кримінальному провадженні №12017230040002940 ОСОБА_9, та /або ОСОБА_10, та/або ОСОБА_11, та/або Ейнуллаєву ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області (юридична адреса: 73026, м. Херсон, просп. Ушакова, 75), та можливість вилучення оригіналів, а саме: реєстраційної та звітної частин облікової справи ПП «Торговий Дім «Мір» (ЄРДПОУ 37239257), у тому числі податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подавались ПП «ТД «Мір» протягом 2012-2015 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13