Ухвала суду № 72256261, 16.02.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1818/18

Провадження № 1-кс/369/493/18

У Х В А Л А

іменем України

16.02.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32017110200000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції Філімонов О.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг ) , організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб'єктів господарювання ТОВ Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818) , відкрито рахунки за №26007535855, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335) по рахункам, які ТОВ Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26007535855 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335) по рахункам, які належить ТОВ «Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818).

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335), а також ТОВ Оріон Фінанс Груп», з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції Глобенку Максиму Миколайовичу, прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову Олегу Віталійовичу, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335) по рахункам, які належить ТОВ «Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818), по рахункам, які належить, ТОВ «Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818), та надати можливість їх вилучити в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335) по рахункам, які належить ТОВ «Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818), а саме:

- рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26007535855, які належать ТОВ «Оріон Фінанс Груп» ( код ЄДРПОУ 40669818), з моменту відкриття рахунку до моменту закриття рахунку, або з 04.10.2016 по момент закриття рахунку;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26007535855 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 380805), головна юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп'ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Д. Усатов