Ухвала суду № 72254690, 19.02.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1152/18

Провадження № 1-кс/750/397/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010007056 від 29.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівські області Климіші Лесі Сергіївні, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1 офіційний сайт https://www.privat24, а саме: фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149 4378 6215 1071 в період часу 15.04.2017 по 19.08.2017 а саме: зняття готівки з банкомату CACN7909 15.04.2017 о 11.08 в сумі 200грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 12.05.2017 о 03.57 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 12.05.2017 о 03.58 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 12.05.2017 о 03.58 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 22.05.2017 о 08.06 в сумі 500грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 22.05.2017 о 08.07 в сумі 400грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 25.05.2017 о 05.25 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN8201 30.05.2017 о 10.00 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 02.06.2017 о 10.01 в сумі 600грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 06.06.2017 о 08.13 в сумі 500грн., зняття готівки з банкомату CACN4011 18.06.2017 о 17.12 в сумі 500грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 18.06.2017 о 20.26 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 18.06.2017 о 20.27 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 26.06.2017 о 19.49 в сумі 1000грн., даних про SMS інформаційного характеру та SMS про транзакції за рахунком, які направлялись ПАТ КБ «Приватбанк» особі в чиєму володінні перебував картковий рахунок № 4149 4378 6215 1071 про здійснення фінансових операцій та залишку на рахунку в період часу з 15.04.2017 по 19.08.2017 з зазначенням часу та дати надсилання та номеру телефону на який було направлено SMS, аудіозаписів розмов що велись між представником ПАТ КБ «Приватбанк» та особою в чиєму володінні перебував картковий рахунок № 4149 4378 6215 1071 в період часу з 15.04.2017 по 19.08.2017, в тому числі аудіозаписів розмов, в яких особа в чиєму володінні перебував картковий рахунок № 4149 4378 6215 1071 змінювала кредитний ліміт карткового рахунку.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010007056, розпочатому 29.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення ОСОБА_3 грошових коштів з банківської картки, що належать ОСОБА_4.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4, котра просить провести перевірку щодо ОСОБА_3, котрий в денний час, перебуваючи вдома в заявниці за адресою АДРЕСА_1, таємно заволодів банківською карткою останньої № 4149 4378 6215 1071 яка відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк» після чого в особистому кабінеті програми «ПРИВАТ 24» змінив дані відносно мобільного телефону користувача, розширив кредитний ліміт викраденої картки через мережу Інтернет та заволодів грошовими коштами на загальну суму 18,527 грн. що належать заявниці.

Згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду Самусь Л.В. було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у вказаному кримінальному провадженні, та вилучено наступні документи: справу, що стосується відкриття рахунку № 4149 4378 6215 1071, документи по угоді №SAMDNWFС00028018821 від 28.07.2016 роздруківку по руху коштів по картковому рахунку № 4149 4378 6215 1071 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) з 14.04.2017 по 19.08.2017 включно.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1 офіційний сайт https://www.privat24) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149 4378 6215 1071 в період часу 15.04.2017 по 19.08.2017 а саме: зняття готівки з банкомату CACN7909 15.04.2017 о 11.08 в сумі 200грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 12.05.2017 о 03.57 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 12.05.2017 о 03.58 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 12.05.2017 о 03.58 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 22.05.2017 о 08.06 в сумі 500грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 22.05.2017 о 08.07 в сумі 400грн., зняття готівки з банкомату CACN2621 25.05.2017 о 05.25 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN8201 30.05.2017 о 10.00 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 02.06.2017 о 10.01 в сумі 600грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 06.06.2017 о 08.13 в сумі 500грн., зняття готівки з банкомату CACN4011 18.06.2017 о 17.12 в сумі 500грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 18.06.2017 о 20.26 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 18.06.2017 о 20.27 в сумі 1000грн., зняття готівки з банкомату CACN2622 26.06.2017 о 19.49 в сумі 1000грн., даних про SMS інформаційного характеру та SMS про транзакції за рахунком, які направлялись ПАТ КБ «Приватбанк» особі в чиєму володінні перебував картковий рахунок № 4149 4378 6215 1071 про здійснення фінансових операцій та залишку на рахунку в період часу з 15.04.2017 по 19.08.2017 з зазначенням часу та дати надсилання та номеру телефону на який було направлено SMS, аудіозаписів розмов що велись між представником ПАТ КБ «Приватбанк» та особою в чиєму володінні перебував картковий рахунок № 4149 4378 6215 1071 в період часу з 15.04.2017 по 19.08.2017, в тому числі аудіозаписів розмов, в яких особа в чиєму володінні перебував картковий рахунок № 4149 4378 6215 1071 змінювала кредитний ліміт карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 17 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна