Ухвала суду № 72254637, 19.02.2018, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/270/18

Номер провадження 1-кс/728/66/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області – Лобода Н.В., за участі секретаря – Кулик Л.І., прокурора – Авдієнка Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2018 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням у якому встановлено, що 28.12.2017 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_2, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка», про те, що 18.12.2017 року працівниками ТОВ «ТД ОСОБА_3» м.Дніпро, шляхом зловживання довірою була заподіяна майнова шкода ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка». В ході проведення допиту ОСОБА_2 встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» та ТОВ «ТД ОСОБА_3» в електронному виді був укладений договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195.97 грн. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» 18.12.2017 року перерахувало вищезазначену суму на банківський рахунок ТОВ «ТД ОСОБА_3». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД ОСОБА_3» повинно було зареєструвати податкову накладну, але до цього часу накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД ОСОБА_3» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не доставлений, тим самим ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» заподіяно матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ юридична адреса ТОВ «ТД ОСОБА_3»: м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50. Код ЄДРПОУ – 37396034, засновником та керівником є ОСОБА_4 (адреса Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавліська Борщагівка, вул. Шкільна, 5/5).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є керівником ТОВ «ТД ОСОБА_3», проте формально, оскільки лише підписав у нотаріуса та в банку документи, а управління фірмою здійснювали інші особи, які саме він не знає. Окрім того, він пояснив, що договір купівлі-продажу ТОВ «ТД ОСОБА_3» був укладений між ним та чоловіком на ім’я ОСОБА_5 у нотаріуса ОСОБА_1 в м.Київ, по вул. Мельникова, 5/2.

Відповідно до інформації, наданої на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ» встановлено, що попереднім власником ТОВ «ТД ОСОБА_3» є ОСОБА_5.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, ОСОБА_1 є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер свідоцтва 7421, адреса: м.Київ, вул. Мельникова, 5/2.

У вказаного приватного нотаріуса знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо укладення договору купівлі-продажу ТОВ «ТД ОСОБА_3» та надання довіреностей ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (№ свідоцтва 7421, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 5, офіс 2) необхідно вилучити відомості щодо укладення договору купівлі-продажу ТОВ «ТД ОСОБА_3» та надання довіреностей ОСОБА_4 та ОСОБА_5, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні №12017270070000903.

Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (№ свідоцтва 7421, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 5, офіс 2), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

1.Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

2.Надати слідчим Бахмацького ВП Очкіній Тетяні Євгеніївні, Згоннику В’ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Пономаренко Вікторії Володимирівні, Колеснику Євгену Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації з можливістю тимчасового вилучення копій документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (№ свідоцтва 7421, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 5, офіс 2) а саме:

- договору купівлі-продажу ТОВ «ТД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37396034);

- документів, які стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу ТОВ «ТД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37396034);

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «ТД ОСОБА_3»;

- довіреностей (доручень) від імені ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5.

3.Строк дії ухвали встановити до 19.03.2018 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Н.В.Лобода