Ухвала суду № 72253232, 16.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1802/18

1-кс/295/793/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №42017060000000127, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юристом першого класу ОСОБА_1,клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 від 15.12.2017 за ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Прокурором вказано, що відповідно до матеріалів провадження ТОВ «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м’яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін’єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Деколо» та ФОП ОСОБА_2 Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін’єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ «Укрпродукт», який розміщений у смт. Пулини.

Розпорядником коштів, які перераховувались ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631) за поставлені товари є Управління освіти Житомирської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) Управлінням освіти Житомирської міської ради відкрито рахунки за №35311001609183, 35414009001817, 35416007001817, 35414010001817, 35414057001817, 35412056001817, 35415008001817, 35417006001817, 35418005001817, 35420037001817, 35419004001817, 35418050001817, 35420015001817, 35420026001817, 35412001001817, 35313003001817, 35327011001817, 35326023001817, 35326034001817, 35324058001817, 35325013001817, 25422357131, 353100060018, 35329019001817, 35314002001817, 35314057001817, 35315001001817, 35315056001817, 35317009001817, 35317010001817, 35318008001817, 35322027001817, 35322038001817, 35311005001817, 35327022001817, 35327055001817, 35319007001817, 35328032001817, 35311049001817, 35311050001817, 35312004001817, 35319041001811, 35320030001817, 35323015001817, 35323026001817, 35323037001817, 35325024001817, 35328054001817, 35411006001817, 35321017001817, 35321028001817, 35323060001817, 35324036001817, 35325035001817, 35428017001817, 35423023001817,35423034001817, 35424011001817, 35424022001817, 35426019001817, 35420060001817, 35422013001817, 35422024001817, 35422035001817, 35427030001817, 35429027001817, 37111021001817, 7040122000125, 37321059001817, 35411006009183, 35416001009183, 35418009009183, 35414003009183, 35419008009183, 35429203009183, 35425304009183, 35428204009183, 35421308009183, 35424208009183, 35417011009183, 35416012009183, 35420202009183, 35422307009183, 35424305009183, 35428301009183, 35426206009183, 35427205009183, 35421201009183, 35410007009183, 35412005009183, 35413004009183, 35415002009183, 35418010009183, 35423306009183, 35426303009183, 35427302009183, 35420105009183, 35421104009183, 35424101009183, 35427108009183, 35422114009183, 35410001209183, 35254069009183, 35419002209183, 35422170009183, 31552308109183, 31554306109183, 31556208409183, 31557303109183, 31558206409183, 31550204409183, 31553304209183, 31559204109183, 31552202409183, 31558302109183, 31553307109183, 31555305109183, 31556219409183, 31559205409183, 35424219009183, 35319056009183, 31552201109183, 31553201409183, 31556301209183, 31559301109183, 35318057009183, 35423168009183, 35428101209183, 35313001209183, 35319001009183, 35316004009183, 35259067009183, 35328166009183, 35325114009183, 35312002209183, 35318002009183, 35326168009183, 35313056209183, 31551206309183, 31554203309183, 31559208309183, 35321101209183, 35317056409183, 35326166409183, 35429106009183, 35329101609183, 35323105009183, 35324104009183, 35327101009183.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб Управління освіти Житомирської міської ради, оригінали доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договори на обслуговування системи “клієнт-банк”, акти про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку. Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в установі ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб цих «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення безтоварних операцій з іншими підприємствами, що задіяні в незаконній схемі діяльності, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Відтак прокурор вказав, що довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) наданих на відкриття та обслуговування рахунків Управління освіти Житомирської міської ради за №35311001609183, 35414009001817, 35416007001817, 35414010001817, 35414057001817, 35412056001817, 35415008001817, 35417006001817, 35418005001817, 35420037001817, 35419004001817, 35418050001817, 35420015001817, 35420026001817, 35412001001817, 35313003001817, 35327011001817, 35326023001817, 35326034001817, 35324058001817, 35325013001817, 25422357131, 353100060018, 35329019001817, 35314002001817, 35314057001817, 35315001001817, 35315056001817, 35317009001817, 35317010001817, 35318008001817, 35322027001817, 35322038001817, 35311005001817, 35327022001817, 35327055001817, 35319007001817, 35328032001817, 35311049001817, 35311050001817, 35312004001817, 35319041001811, 35320030001817, 35323015001817, 35323026001817, 35323037001817, 35325024001817, 35328054001817, 35411006001817, 35321017001817, 35321028001817, 35323060001817, 35324036001817, 35325035001817, 35428017001817, 35423023001817, 35423034001817, 35424011001817, 35424022001817, 35426019001817, 35420060001817, 35422013001817, 35422024001817, 35422035001817, 35427030001817, 35429027001817, 37111021001817, 7040122000125, 37321059001817, 35411006009183, 35416001009183, 35418009009183, 35414003009183, 35419008009183, 35429203009183, 35425304009183, 35428204009183, 35421308009183, 35424208009183, 35417011009183, 35416012009183, 35420202009183, 35422307009183, 35424305009183, 35428301009183, 35426206009183, 35427205009183, 35421201009183, 35410007009183, 35412005009183, 35413004009183, 35415002009183, 35418010009183, 35423306009183, 35426303009183, 35427302009183, 35420105009183, 35421104009183, 35424101009183, 35427108009183, 35422114009183, 35410001209183, 35254069009183, 35419002209183, 35422170009183, 31552308109183, 31554306109183, 31556208409183, 31557303109183, 31558206409183, 31550204409183, 31553304209183, 31559204109183, 31552202409183, 31558302109183, 31553307109183, 31555305109183, 31556219409183, 31559205409183, 35424219009183, 35319056009183, 31552201109183, 31553201409183, 31556301209183, 31559301109183, 35318057009183, 35423168009183, 35428101209183, 35313001209183, 35319001009183, 35316004009183, 35259067009183, 35328166009183, 35325114009183, 35312002209183, 35318002009183, 35326168009183, 35313056209183, 31551206309183, 31554203309183, 31559208309183, 35321101209183, 35317056409183, 35326166409183, 35429106009183, 35329101609183, 35323105009183, 35324104009183, 35327101009183.

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018;

- обліково – реєстраційної справи, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: