YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Господарський суд Дніпропетровської області

Ухвала суду № 72250494, 13.02.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

13.02.2018

Номер справи

904/9119/17

Номер документу

72250494

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

13.02.2018м. ДніпроСправа № 904/9119/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" (49045, м. Дніпро, вул. Кільченська, 17; ЄДРПОУ 36167721)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор Палкін А.Ю. посв. № 106 від 04.02.13р.

від боржника представник ліквідатора адвокат ОСОБА_4 договір № 12/17/1 від 26.12.17р.

від ТОВ "Олд Трейд 2016" представник Меркулова О.О. дов. № б/н від 26.01.17р.

від ТОВ "Братський маслопресовий завод" представник Наход А.В. дов. № б/н від 1.01.18р.

від ОСОБА_7 представник ОСОБА_8 дов. № 1117 від 29.08.17р.

від ТОВ Олд Трейд 2016" представник Криворучко Н.В. дов. № б/н від 16.02.17р.

від ТОВ "Братський маслопресовий завод" директор Доценко А.А. наказ № 2 від 11.07.16р.

від ТОВ "ІСТ Агро Трейдінг" Доценко А.А. наказ №1 від 02.02.13р.

від ТОВ "Альфаексім" - Доценко А.А. прот. №1 від 26.02.08р.

від ТОВ "Юнайтед Кемікалс" представник Якухно О.М. дов. № б/н від 25.09.17р.

від ТОВ "Далгакиран компресор Україна" представник Чижов В.А. дов. № 09/18 від 02.01.18р.

вільний слухач ОСОБА_14

вільний слухач ОСОБА_15

вільний слухач ОСОБА_16

вільний слухач ОСОБА_17 НОМЕР_1 вид. 07.11.2000р.

вільний слухач ОСОБА_18 НОМЕР_2 вид. 08.07.1998р.

вільний слухач ОСОБА_19 НОМЕР_3 вмд. 04.01.2003р.

вільний слухач ОСОБА_20 НОМЕР_4 вид. 20.03.2009р.

вільний слухач ОСОБА_21 НОМЕР_5 вид. 21.01.2000р.

вільний слухач ОСОБА_22 НОМЕР_6 вид. 05.01.2001р.

вільний слухач ОСОБА_23 НОМЕР_7 вид. 12.09.1998р.

вільний слухач ОСОБА_24 НОМЕР_8 вид. 12.09.1996р.

вільний слухач ОСОБА_25

Національна поліція України старший слідчий Росік Н.А. спец. жетон № 0035394 вид. 28.12.16р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 08.11.17р. визнано товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" (49045, м. Дніпро, вул. Кільченська, 17; ЄДРПОУ 36167721) - банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці, ліквідатором ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" призначено арбітражного керуючого Палкіна Андрія Юрійовича (свідоцтво № 106 від 04.02.2013р.; адреса: 49000, АДРЕСА_5).

Ухвалою суд від 11.12.17р. заяву ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про визнання договору недійсним (спростування) в межах провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду, клопотання ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про витребування доказів у справі 904/9119/17 за заявою ОСОБА_7 про визнання недійсними (спростування) договору прийнято до розгляду, призначено судове засідання з розгляду заяви ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про визнання договору недійсним (спростування) в межах провадження у справі про банкрутство та клопотання ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про витребування доказів у справі 904/9119/17 за заявою ОСОБА_7 про визнання недійсними (спростування) договору на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 18.12.17р. заяву ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною додаткову угоду № 1 від 14.11.13р. до Договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., укладену між ТОВ "ВОЛОТ" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" прийнято до розгляду в судовому засіданні яке призначено на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 18.12.17р. заяву ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 24.04.17р. за договором поставки № 49/13 від 24.12.2013, укладений між ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" та ОСОБА_7 прийнято до розгляду в судовому засіданні яке призначено на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 18.12.17р. заяву ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною додаткову угоду № 1 від 28.11.13р. до договору № 131106 від 06.11.13р. про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладену між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 18.12.17р. заяву ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною укладену ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" Додаткову угоду № 2 від 13.02.14р. до Договору позики № 45/13-ФП від 14.11.13р. прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 18.12.17р. заяву ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсним Договору поруки № 1 від 31.10.16р. укладений між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 19.12.17р. клопотання представника ОСОБА_26 № б/н від б/д про відкладення розгляду справи задоволено. Клопотання представника ОСОБА_27 № б/н від 19.12.17р. про відкладення розгляду задоволено. Відкладено судове засідання на 13.02.18р. о 10:00 год. з розгляду реєстру вимог кредиторів та наступних документів: клопотання ліквідатора № 02-16/6 від 13.11.17р. про витребування доказів; клопотання ліквідатора № 02-16/7 від 13.11.17р. про витребування доказів; клопотання ліквідатора № 02-16/8 від 13.11.17р. про витребування доказів; клопотання ліквідатора № 02-16/9 від 13.11.17р. про витребування доказів; клопотання ліквідатора № 02-16/67 від 23.11.17р. про скасування арештів; клопотання (повідомлення) Головного слідчого управління Національної поліції України № 22233/24/1/2-2017 від 22.11.17р. про призупинення судового розгляду по справі № 904/9119/17. Викликано в судове засідання представника старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Росік Н.А. для надання додаткових пояснень щодо заявленого клопотання.

Ухвалою суду від 31.01.18р. клопотання ліквідатора № 02-16/219 від 29.01.18р. про витребування доказів прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 14.11.13р. до Договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., укладеної між ТОВ "ВОЛОТ" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 28.11.13р. до договору № 131106 від 06.11.13р. про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладеної між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо договору поруки № 1 від 31.10.16р. укладеного між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", договір про виготовлення продукції з давальницької сировини укладеного між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "Братський маслопресовий завод" прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 29.11.13р. та № 2 від 13.02.2014р. до договору позики № 49/13-ФП від 14.11.2013р., укладених між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо договору поставки № 49/13 від 24.12.2013р., укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" прийнято до розгляду. Клопотання представника ТОВ "ВОЛОТ" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання на 13.02.2018р. о 10:00 з розгляду наступних документів: заяви ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про визнання договору недійсним (спростування) в межах провадження у справі про банкрутство, клопотання ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про витребування доказів у справі 904/9119/17 за заявою ОСОБА_7 про визнання недійсними (спростування) договору, заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною додаткову угоду № 1 від 14.11.13р. до Договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., укладену між ТОВ "ВОЛОТ" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 24.04.17р. за договором поставки № 49/13 від 24.12.2013, укладений між ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" та ОСОБА_7, заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною додаткову угоду № 1 від 28.11.13р. до договору № 131106 від 06.11.13р. про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладену між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС", заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною укладену ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" Додаткову угоду № 2 від 13.02.14р. до Договору позики № 45/13-ФП від 14.11.13р., клопотання ліквідатора № 02-16/219 від 29.01.18р. про витребування доказів, клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 14.11.13р. до Договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., укладеної між ТОВ "ВОЛОТ" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 28.11.13р. до договору № 131106 від 06.11.13р. про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладеної між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС", клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо договору поруки № 1 від 31.10.16р. укладеного між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", договір про виготовлення продукції з давальницької сировини укладеного між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "Братський маслопресовий завод", клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 29.11.13р. та № 2 від 13.02.2014р. до договору позики № 49/13-ФП від 14.11.2013р., укладених між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС", клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо договору поставки № 49/13 від 24.12.2013р., укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС".

12.02.2018р. до суду від ТОВ "Олтрейд 2016" надійшло клопотання № 12-01/02 про призначення судової експертизи щодо підписання ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ВОЛОТ" договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., додаткової угоди № 1 від 14.11.13р. до договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., специфікації №1 від 04.10.12р., відповіді від 01.01.17р. № 10/02 на притензію № 03/01м від 05.01.17р. Судом клопотання прийнято до розгляду.

12.02.2018р. до суду від ТОВ "Олтрейд 2016" надійшло клопотання № 12-02/02 про призначення судової експертизи щодо підписання ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" договору № 131106 від 06.11.13р., додаткової угоди № 1 від 28.11.13р. до договору поставки № 131106 від 06.11.13р., договору позики № 49/13-ФП від 14.11.13р. додаткової угоди № 1 від 29.11.13р. до договору поставки № 49/13-ФП від 14.11.13р., додаткової угоди № 2 від 13.02.14р. до договору поставки № 49/13-ФП від 14.11.13р., договору поставки № 49/13 від24.12.13р. та специфікації до нього, відповіді від 04.01.17р. № 3/01 на вимогу ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" № 16-043 від 15.12.16р. Судом клопотання прийнято до розгляду.

12.02.2018р. до суду від ТОВ "Олтрейд 2016" надійшло клопотання про призначення судової експертизи щодо виготовлення договору поставки № 7/2014 від 22.12.14р. укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ІСТ Агро Трейдінг", специфікації № 1, акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.16р., картку рахунку: 31 за 01.01.11р.-31.12.16р., відповіді на претензію від 10.01.17р., претензії № 03-1/14 від 03.01.17р. Судом клопотання прийнято до розгляду.

12.02.2018р. до суду від ТОВ "Олтрейд 2016" надійшло клопотання про призначення судової експертизи щодо виготовлення та підписання договорів поставки № 03-12 від 12.04.12р., № 8-12 від 09.07.12р. укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "Альфаексім", специфікації № 1, акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.16р., картку рахунку: 31 за 01.01.11р.-31.12.16р., видаткові накладні. Судом клопотання прийнято до розгляду.

12.02.2018р. до суду від ТОВ "Олтрейд 2016" надійшла заява про застосування позовної давності щодо вимог ОСОБА_7 за договором поставки № 49/13 від 24.12.13р. Судом заява прийнята до розгляду.

12.02.2018р. до суду від ліквідатора надійшло уточнення до клопотання про витребування доказів. Судом уточнення прийнято до розгляду.

13.02.2018р. до суду від ТОВ "Братський маслопресовий завод" надійшло клопотання про зобов'язання ліквідатора надати інформацію та документи. Судом клопотання прийнято до розгляду.

13.02.2018р. до суду від ТОВ "Братський маслопресовий завод" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 13.02.18р. клопотання ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про витребування доказів, заслухавши присутніх учасники провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представник ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив наступне, що 04.12.2017 року ОСОБА_7, у відповідності до ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" подала до суду заяву про визнання недійсним договору фінансової допомоги № 02-03/2017 від 02.03.2017 року з додатковими угодами №№ 1, 2 від 20.03.2017 року та 30.03.2017 року, укладеного між ТОВ "НЕСТ" та товариством з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016".

Згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

До заяви про визнання договору недійсним ОСОБА_7 долучено всі докази, які отримано із відкритих джерел.

Але, оскільки ОСОБА_7 не є стороною оспорюваного договору та не є учасником ТОВ "Олтрейд 2016", ТОВ "НЕСТ", ОСОБА_7 не має можливості надати певні докази у справі відповідно до норм Господарського процесуального кодексу України, а тому ОСОБА_7 просить суд витребувати у ТОВ "Олтрейд 2016" та ТОВ "НЕСТ" відповідні докази, а саме : договору № 02-03/2017, укладеного між ТОВ "Олтрейд 2016" та ТОВ "НЕСТ" 02.03.2017 року, та додаткових угод №№ 1, 2 від 20.03.2017 року та 30.03.2017 року; платіжні доручення про перерахування суми позики; протокол зборів засновників ТОВ "НЕСТ", на підставі яких проведено зміну засновників, про що здійснено запис в ЄДР від 13.01.2017 року; платіжні документи, які підтверджують надходження та джерело отримання ТОВ "Олтрейд 2016" коштів у розмірі 59 338 000 грн.; платіжні документи щодо подальшого руху цих коштів з рахунків ТОВ "НЕСТ"; рішення учасників про ліквідацію ТОВ "НЕСТ", яке зареєстровано в ЄДР 20.04.2017 року; документи про фінансовий стан та діяльність ТОВ "НЕСТ" у період з 13.01.2017 року до 20.04.2017 року.

Окрім того, для повного з'ясування всіх обставин справи, представник ОСОБА_7 вважає, що необхідно оглянути господарську справу № 904/5618/17, яка знаходиться в Господарському суді Дніпропетровської області за позовом ТОВ "Олтрейд 2016" до ТОВ "НЕСТ".

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив клопотання ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" протокол зборів учасників товариства, на підставі якого 13.01.2017 року проведено зміну учасників ТОВ "НЕСТ"; договір фінансової позики № 02-03/2017 від 02.03.2017 року, укладений між ТОВ "НЕСТ" та ТОВ "Олтрейд 2016", та додаткові угоди до нього №№ 1, 2 від 20.03.2017 року і 30.03.2017 року; платіжні документи про отримання від ТОВ "Олтрейд" фінансової позики за договором № 02-03/2017 від 02.03.2017 року на суму 59 338 000 грн.; платіжні документи про подальший рух фінансової допомоги в сумі 59 338 000 грн. з рахунків ТОВ "НЕСТ"; фінансові документи про здійснену господарську діяльність ТОВ "НЕСТ" у період з 13.01.2017 року до 20.04.2017 року (звіти до державних органів); протокол зборів учасників ТОВ "НЕСТ" про ліквідацію товариства, який зареєстровано в ЄДР 20.04.2017 року.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" платіжні документи про надходження на рахунки ТОВ "Олтрейд 2016" грошових коштів у розмірі 59 338 000 грн., які у подальшому надані як фінансова позика ТОВ "НЕСТ"; платіжні документи про перерахування ТОВ "Олтрейд 2016" на рахунки ТОВ "НЕСТ" фінансової допомоги в сумі 59 338 000 грн. за договором № 02-03/2017 від 02.03.2017 року.

Щодо вимоги ОСОБА_7 оглянути господарську справу № 904/5618/17, господарський суд залишає без задоволення, оскільки вважає дану вимогу безпідставною та необґрунтованою.

Також представник ТОВ "Олтрейд 2016" зазначив, що на даний час справа № 904/5618/17 направлена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду, у зв'язку з апеляційною скаргою ОСОБА_7 на рішення суду по справі № 904/5618/17.

Розглянувши в судовому засіданні 13.02.18р. клопотання ліквідатора № 02-16/219 від 29.01.18р. про витребування доказів з урахуванням уточнення, заслухавши присутніх учасники провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представник ліквідатора в судовому засіданні зазначив наступне.

Постановою суду від 08.11.17р. визнано товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" (49045, м. Дніпро, вул. Кільченська, 17; ЄДРПОУ 36167721) - банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці, ліквідатором ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" призначено арбітражного керуючого Палкіна Андрія Юрійовича (свідоцтво № 106 від 04.02.2013р.; адреса: 49000, АДРЕСА_5).

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до ліквідатора надійшли заяви ТОВ "ВОЛОТ", ТОВ "ІСТ АГРО ТРЕЙДИНГ", ТОВ "АЛЬФАЕКСІМ", ОСОБА_7, ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ - 2015" про визнання грошових вимог до боржника.

При розгляді ліквідатором даних заяв було встановлено, що заявниками кредиторських вимог не надано всіх документів які б підтверджували заборгованість боржника, на підставі чого ліквідатор звернувся до вищезазначених заявників листами про надання всіх документів які б підтверджували заборгованість (копії листів містяться в матеріалах справи).

Але на даний час ТОВ "ВОЛОТ", ТОВ "ІСТ АГРО ТРЕЙДИНГ", ТОВ "АЛЬФАЕКСІМ", ОСОБА_7, ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ - 2015" не надали ліквідатору відповіді на дані листи та документи.

Згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Згідно ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги. Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв'язку, приймаються судом до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором. Іноземний офіційний документ, що підлягає дипломатичній або консульській легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні офіційні документи визнаються письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Статтею 77 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-16/219 від 29.01.18р. про витребування доказів з урахуванням уточнення задовольнити частково.

Витребувати у ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9, паспорт НОМЕР_10 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області 26.03.2003 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6) оригінали наступних документів:

- Договір про виготовлення продукції з давальницької сировини № 131106 від 06.11.2013р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору про виготовлення продукції з давальницької сировини № 131106 від 06.11.2013 р.;

- Платіжне доручення № 927 від 07.11.2013 р.;

- Договір позики № 45/13-ФП від 14.11.13 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору позики № 45/13-ФП від 14.11.13 р.

- Договір поставки №49-13 від 24.12.2013 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору поставки №49-13 від 24.12.2013 р.;

- Платіжне доручення про сплату від 07.11.2013 р.;

- Акт звірки приймання сировини, отримання продукції та наявність залишків за договором № 131106 на 27.02.2014 р.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 131106 на 31.08.2015 р.;

- Договір іпотеки від 26.09.2014 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору іпотеки від 26.09.2014 р.;

- Договір відступлення права вимоги від 30.03.2017 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору відступлення права вимоги від 30.03.2017р.;

- Договір позики №45-13ФП від 14.11.2013 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору позики №45-13ФП від 14.11.2013 р.;

- Додаткова угода № 1 від 29.11.2013 р.;

- Додаткова угода № 2 від 14.02.2014 р.;

- Платіжне доручення № 966 від 14.11.2013 р.;

- Платіжне доручення № 1096 від 29.11.2013 р.;

- Платіжне доручення № 24 від 28.11.2013 р.;

- Акт взаєморозрахунків за договором № 45/13-Ф на 31.08.2015 р.;

- Договір відступлення прав вимоги від 24.04.2017 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору відступлення прав вимоги від 24.04.2017р.;

- Договір поставки № 49/13 від 24.12.2013 р. та специфікації до нього.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору поставки № 49/13 від 24.12.2013р.;

- Платіжне доручення № 1268 від 25.12.2013 р.;

- Акт взаємо розрахунків за договором № 49/13 на 31.08.2015 р.;

- Договір відступлення права вимоги від 24.04.2017 р.;

- Додаткові угоди і специфікації до Договору відступлення права вимоги від 24.04.2017р.;

- Загальний акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Юнайтед Кемікалс» та ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» на 30.06.2015 р.;

- Інші первинні документи на виконання зобов'язань за Договором про виготовлення продукції з давальницької сировини № 131106 від 06.11.2013 р. за період з 06.11.2013 по 29.01.2018 р.

Витребувати у ТОВ «ВОЛОТ» ( код ЄДРПОУ 35420955, юридична адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, адреса для листування: 55001 ,Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10 , кв. 156) оригінали наступних документів:

- Договір поставки № 31/12 від 04.10.2012 р.;

- Додаткові угоди і специфікації та інші документи до Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 р.

- Рахунок (и) - фактуру (и) до Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 р. за період з

04.10.2012 р. по 29.01.2018 р.;

- Видаткову накладну (і) до Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 р. за період з 04.10.2012р. по 29.01.2018 р;

- Податкову накладну (і) до Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 р. за період з 04.10.2012р. по 29.01.2018 р;

- Товарно-транспортну (і) накладну (і) до Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 р. за період з 04.10.2012 р. по 29.01.2018 р;

- Акт (и) приймання-передачі до Договору поставки № 31 /12 від 04.10.2012 р. за період з 04.10.2012 р. по 29.01.2018 р.;

- Специфікація № 1 до Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 р. від 04.10.2014 р.;

- Додаткову угоду № 1 до Договору поставки №31/12 від 04.10.2012 р. від 14.11.2013 р.;

- Акт звірки розрахунків по Договору №31/12 від 04.10.2012 р.;

- Претензії, відповіді на претензії, інше листування з приводу взаємовідносин по Договору поставки № 31/12 від 04.10.2012 в період з 04.10.2012 р. по 08.11.2017 р.;

- Інші первині документи на виконання зобов'язань за Договором поставки № 31/12 від

04.10.2012 р. за період з 04.10.2012 р. по 29.01.2018 р.;

Витребувати у ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ - 2015» (код ЄДРПОУ 39750025, 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Свердлова, буд. 108/18) оригінали наступних документів:

- Договір поруки № 1 від 31.10.2016 р.;

- Додаткові угоди і специфікації та інші документи до Договору поруки № 1 від 31.10.2016 р.;

- Додаткові угоди і специфікації та інші документи до Договору про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р.;

- Договір про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016р.;

- Товарно-транспортну (і) накладну (і) до Договору про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р. за період з 31.10.2016 р. по 29.012018 р.;

- Акт (и) прийомки сировини до Договору про виготовлення продукції з давальницької

сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р. за період з 31.10.2016 р. по 29.01.2018 р.;

- Акт (и) про переробку сировини до Договору про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р. за період з 31.10.2016 р. по 29.01.2018 р.;

- Платіжні доручення до Договору про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р. за період з 31.10.2016 р. по 29.01.2018 р.;

- Банківські виписки до Договору про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р. за період з 31.10.2016 р. по 29.01.2018 р.;

- Інші первинні документи на виконання зобов'язань за Договором про виготовлення продукції з давальницької сировини № 311016-ДАВ від 31.10.2016 р. за період з 31.10.2016 р. по 29.01.2018 р.

Витребувати у ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166,02088, юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, буд. 2, кім. 312, адреса для листування: 55001 Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10 , кв. 156) оригінали наступних документів:

- Договір постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р.;

- Додаткові угоди і специфікації та інші документи до Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р.;

- Специфікацію № 1 від 22.12.2014 р. до Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р.; Рахунок (и) - фактуру (и) до Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р. за період з 22.12.2014 р. по 29.01.2018 р.;

- Видаткову (і) накладну (і) до Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р. за період з 22.12.2014 р. по 29.01.2018 р.;

- Податкову (і) накладну (і) до Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р за період з 22.12.2014 р. по 29.01.2018 р.;

- Товарно (і) - транспортну (і) накладну (і) до Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р. за період з 22.12.2014 р. по 29.01.2018 р.; Банківські виписки за період з 22.12.2014 р. по 31.12.2015 р.;

- Акт звірки взаєморозрахунків станом на 31.12.2016 року по Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р.;

- Претензії, відповіді на претензії, інше листування з приводу взаємовідносин по Договору постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р. в період з 22.12.2014р. по 08.11.2017р.;

- Інші первинні документи на виконання зобов'язань за Договором постачання товару № 7/2014 від 22.12.2014 р. за період з 22.12.2014 р. по 29.01.2018 р.

Витребувати у ТОВ «АЛЬФАЕКСІМ» ( код ЄДРПОУ 35794430, юридична адреса: 83101, м. Донецьк, вул. Іонова, буд. 5, адреса для листування: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10 , кв. 156) оригінали наступних документів:

- Договір поставки № 03-12 від 12.04.2012 р.;

- Додаткові угоди і специфікації та інші документи до Договору поставки№ 03-12 від 12.04.2012р.;

- Рахунок (и) - фактуру (и) до Договору поставки № 03-12 від 12.04.2012 р. за період з 12.04.2012р. по 29.01.2018 р.;

- Видаткову (і) накладну (і) до Договору поставки № 03-12 від 12.04.2012 р. за період з 12.04.2012 р. по 29.01.2018 р.;

- Податкову (і) накладну (і) до Договору поставки № 03-12 від 12.04.2012 р. за період з

12.04.2012 р. по 29.01.2018 р.;

- Інші первинні документи на виконання зобов'язань за Договором поставки № 03-12 від 12.04.2012 р. за період з 12.04.2012 р. по 29.01.2018 р.;

- Договір поставки №8-12 від 09.07.2012 р.;

- Додаткові угоди і специфікації та інші документи до Договору поставки №8-12 від 09.07.2012р.;

- Рахунок (и) - фактуру (и) до Договору поставки №8-12 від 09.07.2012 р. за період з 09.07.2012р. по 29.01.2018 р.;

- Видаткову (і) накладну (і) до Договору поставки №8-12 від 09.07.2012 р. за період з 09.07.2012р. по 29.01.2018 р.;

- Податкову (і) накладну (і) до Договору поставки №8-12 від 09.07.2012 р. за період з 09.07.2012р. по 29.01.2018 р.;

- Інші первинні документи на виконання зобов'язань за Договором поставки №8-12 від

09.07.2012 р. за період з 09.07.2012 р. по 29.01.2018 р.

Щодо витребування у ТОВ «ВОЛОТ» ( код ЄДРПОУ 35420955, юридична адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, адреса для листування: 55001 ,Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10 , кв. 156) ,ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ - 2015» (код ЄДРПОУ 39750025, 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Свердлова, буд. 108/18), ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДШГ» (код ЄДРПОУ 38311166,02088, юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, буд. 2, кім. 312, адреса для листування: 55001 Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10 , кв. 156), ТОВ «АЛЬФАЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 35794430, юридична адреса: 83101, м. Донецьк, вул. Іонова, буд. 5, адреса для листування 55001 , Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10 , кв. 156) , ТОВ «ЮНАЙТЕД КЕМПСАЛС» (код ЄДРПОУ 35895462, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 4) належним чином засвідчені копії установчих документів (статутів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), чинних на дату укладання договорів, на підставі яких ґрунтуються кредиторські вимоги, господарський суд залишає без задоволення, оскільки вважає дану вимогу безпідставною та необґрунтованою, оскільки всі дані відносно юридичних осіб містяться у вільному доступі в мережі інтернет.

Також господарським судом розглянуто клопотання (повідомлення) Головного слідчого управління Національної поліції України № 22233/24/1/2-2017 від 22.11.17р. про призупинення судового розгляду по справі № 904/9119/17 та встановлено наступне.

В судовому засіданні старший слідчий Головно слідчого управління НПУ Росік Н.А. зазначив наступне, що на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017р. за фактом незаконних дій щодо зміни учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 36167721) та заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном вказаного товариства.

Відповідно до ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках: 1) смерті або оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною у справі або третьою особою з самостійними вимогами щодо предмета спору, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво; 2) необхідності призначення або заміни законного представника учасника справи; 3) перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції; 4) прийняття рішення про врегулювання спору за участю судді; 5) об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Згідно ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: 1) перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі; 2) призначення судом експертизи; 3) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому статтею 84 цього Кодексу; 4) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави; 5) надходження заяви про відвід судді; 6) прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом; 7) перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду. Суд не зупиняє провадження у випадку, встановленому пунктом 1 частини першої цієї статті, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Отже, господарський суд зазначає, що відповідно до вимог діючого законодавства України господарський суд має право зупиняти справу лише з підстав визначених ст. 227, 228 Господарського процесуального кодексу України , досудове розслідування в розумінні Господарського процесуального кодексу України не є підставою для зупинення провадження у справі в розумінні діючого законодавства України.

А тому, враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання (повідомлення) Головного слідчого управління Національної поліції України № 22233/24/1/2-2017 від 22.11.17р. про призупинення судового розгляду по справі № 904/9119/17 залишити без задоволення.

Розглянувши також в судовому засіданні клопотання ТОВ "Братський маслопресовий завод" про зобов'язання ліквідатора надати інформацію та документи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

Згідно ч. 2 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; 3) аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; 4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; 5) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства; 6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог; 7) надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; 7-1) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту; 8) надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; 9) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Представник ТОВ "Братський маслопресовий завод" зазначив, що на даний час ліквідатором до матеріалів справи не надано аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, відомостей про інвентаризацію майна боржника.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Братський маслопресовий завод" про зобов'язання ліквідатора надати інформацію та документи задовольнити.

Зобов'язати ліквідатора - надати суду аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, інвентаризацію майна боржника.

А тому, враховуючи вищевикладене, неявку в судове засідання всіх учасників провадження у справі про банкрутство, для надання додаткових документів, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив, відкласти судове засідання на 14.03.2018р. о 15:00 з розгляду наступних документів:

- кредиторських вимог заявників;

- реєстру вимог кредиторів;

- клопотання ліквідатора № 02-16/6 від 13.11.17р. про витребування доказів;

- клопотання ліквідатора № 02-16/7 від 13.11.17р. про витребування доказів;

- клопотання ліквідатора № 02-16/8 від 13.11.17р. про витребування доказів;

- клопотання ліквідатора № 02-16/9 від 13.11.17р. про витребування доказів;

- клопотання ліквідатора № 02-16/67 від 23.11.17р. про скасування арештів;

- заяви ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про визнання договору недійсним (спростування) в межах провадження у справі про банкрутство,

- заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною додаткову угоду № 1 від 14.11.13р. до Договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., укладену між ТОВ "ВОЛОТ" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ",

- заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 24.04.17р. за договором поставки № 49/13 від 24.12.2013, укладений між ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" та ОСОБА_7,

- заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною додаткову угоду № 1 від 28.11.13р. до договору № 131106 від 06.11.13р. про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладену між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 31.01.2018 р. о 11:00 год.

- заяви ТОВ "Олтрейд 2016" № б/н від 14.12.17р. про визнання недійсною укладену ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" Додаткову угоду № 2 від 13.02.14р. до Договору позики № 45/13-ФП від 14.11.13р.,

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 14.11.13р. до Договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., укладеної між ТОВ "ВОЛОТ" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ",

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 28.11.13р. до договору № 131106 від 06.11.13р. про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладеної між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС",

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо договору поруки № 1 від 31.10.16р. укладеного між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", договір про виготовлення продукції з давальницької сировини укладеного між ТОВ "Співдружність-2015" та ТОВ "Братський маслопресовий завод",

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо додаткової угоди № 1 від 29.11.13р. та № 2 від 13.02.2014р. до договору позики № 49/13-ФП від 14.11.2013р., укладених між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС",

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" від 31.01.18р. про призначення судової технічної експертизи щодо договору поставки № 49/13 від 24.12.2013р., укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС",

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" № 12-01/02 про призначення судової експертизи щодо підписання ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ВОЛОТ" договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., додаткової угоди № 1 від 14.11.13р. до договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., специфікації №1 від 04.10.12р., відповіді від 01.01.17р. № 10/02 на притензію № 03/01м від 05.01.17р.,

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" № 12-02/02 про призначення судової експертизи щодо підписання ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" договору № 131106 від 06.11.13р., додаткової угоди № 1 від 28.11.13р. до договору поставки № 131106 від 06.11.13р., договору позики № 49/13-ФП від 14.11.13р. додаткової угоди № 1 від 29.11.13р. до договору поставки № 49/13-ФП від 14.11.13р., додаткової угоди № 2 від 13.02.14р. до договору поставки № 49/13-ФП від 14.11.13р., договору поставки № 49/13 від24.12.13р. та специфікації до нього, відповіді від 04.01.17р. № 3/01 на вимогу ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" № 16-043 від 15.12.16р.,

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" про призначення судової експертизи щодо виготовлення договору поставки № 7/2014 від 22.12.14р. укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ІСТ Агро Трейдінг", специфікації № 1, акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.16р., картку рахунку: 31 за 01.01.11р.-31.12.16р., відповіді на претензію від 10.01.17р., претензії № 03-1/14 від 03.01.17р.,

- клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" про призначення судової експертизи щодо виготовлення та підписання договорів поставки № 03-12 від 12.04.12р., № 8-12 від 09.07.12р. укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "Альфаексім", специфікації № 1, акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.16р., картку рахунку: 31 за 01.01.11р.-31.12.16р., видаткові накладні,

- заяви ТОВ "Олтрейд 2016" про застосування позовної давності щодо вимог ОСОБА_7 за договором поставки № 49/13 від 24.12.13р.,

- клопотання ТОВ "Братський маслопресовий завод" про зупинення провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 20, 40, 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 73, 74, 77, 81, 91, 121, 216, 227, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" № 12-01/02 про призначення судової експертизи щодо підписання ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ВОЛОТ" договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., додаткової угоди № 1 від 14.11.13р. до договору поставки № 31/12 від 04.10.12р., специфікації №1 від 04.10.12р., відповіді від 01.01.17р. № 10/02 на притензію № 03/01м від 05.01.17р. прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" № 12-02/02 про призначення судової експертизи щодо підписання ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" договору № 131106 від 06.11.13р., додаткової угоди № 1 від 28.11.13р. до договору поставки № 131106 від 06.11.13р., договору позики № 49/13-ФП від 14.11.13р. додаткової угоди № 1 від 29.11.13р. до договору поставки № 49/13-ФП від 14.11.13р., додаткової угоди № 2 від 13.02.14р. до договору поставки № 49/13-ФП від 14.11.13р., договору поставки № 49/13 від24.12.13р. та специфікації до нього, відповіді від 04.01.17р. № 3/01 на вимогу ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" № 16-043 від 15.12.16р. прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" про призначення судової експертизи щодо виготовлення договору поставки № 7/2014 від 22.12.14р. укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "ІСТ Агро Трейдінг", специфікації № 1, акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.16р., картку рахунку: 31 за 01.01.11р.-31.12.16р., відповіді на претензію від 10.01.17р., претензії № 03-1/14 від 03.01.17р. прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Олтрейд 2016" про призначення судової експертизи щодо виготовлення та підписання договорів поставки № 03-12 від 12.04.12р., № 8-12 від 09.07.12р. укладеного між ТОВ "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "Альфаексім", специфікації № 1, акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.16р., картку рахунку: 31 за 01.01.11р.-31.12.16р., видаткові накладні прийняти до розгляду.

Заяву ТОВ "Олтрейд 2016" про застосування позовної давності щодо вимог ОСОБА_7 за договором поставки № 49/13 від 24.12.13р. прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Братський маслопресовий завод" про зупинення провадження у справі прийняти до розгляду.

Клопотання ОСОБА_7 № б/н від 04.12.17р. про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" протокол зборів учасників товариства, на підставі якого 13.01.2017 року проведено зміну учасників ТОВ "НЕСТ"; договір фінансової позики № 02-03/2017 від 02.03.2017 року, укладений між ТОВ "НЕСТ" та ТОВ "Олтрейд 2016", та додаткові угоди до нього №№ 1, 2 від 20.03.2017 року і 30.03.2017 року; платіжні документи про отримання від ТОВ "Олтрейд" фінансової позики за договором № 02-03/2017 від 02.03.2017 року на суму 59 338 000 грн.; платіжні документи про подальший рух фінансової допомоги в сумі 59 338 000 грн. з рахунків ТОВ "НЕСТ"; фінансові документи про здійснену господарську діяльність ТОВ "НЕСТ" у період з 13.01.2017 року до 20.04.2017 року (звіти до державних органів); протокол зборів учасників ТОВ "НЕСТ" про ліквідацію товариства, який зареєстровано в ЄДР 20.04.2017 року.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" платіжні документи про надходження на рахунки ТОВ "Олтрейд 2016" грошових коштів у розмірі 59 338 000 грн., які у подальшому надані як фінансова позика ТОВ "НЕСТ"; платіжні документи про перерахування ТОВ "Олтрейд 2016" на рахунки ТОВ "НЕСТ" фінансової допомоги в сумі 59 338 000 грн. за договором № 02-03/2017 від 02.03.2017 року.

Клопотання ліквідатора № 02-16/219 від 29.01.18р. про витребування доказів з урахуванням уточнення задовольнити частково.