Ухвала суду № 72250484, 16.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1573/18

Провадження № 1-кс/201/2120/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області Кліпи О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040000000011 від 25.01.2018 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області Кліпи О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32018040000000011 від 25.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3, перебуваючи на території міста Дніпро у липні 2017 року на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, здійснив державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Софт Груп» (код 41347700).

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32018040000000011 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Софт Груп» (код 41347700) надавало підприємствам «реального сектору економіки» послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тим самим, неправомірно формувало податковий кредит та валові витрати суб'єктів господарської діяльності.

Допитаний під час досудового розслідування кримінального провадження директор підприємства ТОВ «Софт Груп» (код 41347700) - ОСОБА_3, спростував своє відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та надав пояснення, що зазначене підприємство було ним зареєстровано за грошову винагороду, мети вести фінансово-господарську діяльність він не мав.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб'єктами господарювання.

28 грудня 2017 року невстановленими досудовим слідством особами було здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Софт Груп» (код 41347700) з Дніпропетровської області до Оболонського району м. Києва та змінено відповідно юридичну (фактичну) адресу підприємства.

В теперішній час, у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Софт Груп» (код 41347700) щодо процедури реєстрації даного підприємства, а також відносно Уставу зазначеного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників даного підприємства, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів наступних документів оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ «Софт Груп» (код 41347700), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57.

Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області Кліпі О.С. прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденку О.Г., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів наступних документів оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ «Софт Груп» (код 41347700), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040000000011.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк