Ухвала суду № 72247402, 13.02.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/487/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, прокурора Коваленко А.Ю., розглянувши клопотання захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 року.

Сторона захисту звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що дані про наявність або відсутність карток із зразками підпису ОСОБА_3, якому відповідно до законодавства України та установчих договорів юридичної особи було би надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, відповідних документів (протоколу, наказу тощо), що підтверджують ці повноваження, розрахункових документів підписаних ОСОБА_3 від імені ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) є доказами для перевірки версії обвинувачення про причетність ОСОБА_3 до скоєння злочинів в складі організованої групи в період з 2010 року по 2012 рік та версії захисту про не причетність ОСОБА_3 до скоєння цих злочинів. Іншими способами перевірити ці обставини об’єктивно неможливо. Вказане клопотання сторона захисту просить розглядати без виклику представників ПАТ «Марфін Банк».

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в судовому засіданні вимоги заявленого клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 року.

Крім того, як вбачається з клопотання сторони захисту, захисники звертаються з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, при цьому відомості, які містяться у вказаних у клопотанні документах, іншим способом, окрім як за рішенням слідчого судді отримані бути не можуть.

Слідчий суддя враховує доводи сторони захисту в частині важливості документів, тимчасовий доступ до яких сторона захисту просить надати слідчого суддю для кримінального провадження та вважає такі доводи обґрунтованими.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається сторона захисту становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням слідчого судді отримана бути не може, беручи до уваги, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, в цілях недопущення обмеження прав сторони захисту, забезпечення дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема принципу змагальності та в цілому, забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони захисту підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ «Марфін Банк», у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 року – задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та/або, адвокату ОСОБА_2 та/або адвокату ОСОБА_1, кожний з яких може діяти самостійно, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Марфін Банк», розташованого за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; фактичне місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11, виготовленій на паперовому та/або електронному носії, що містить інформацію про ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) розрахунковий рахунок № 26008127168 з 01.09.2010 року по 28.08.2011 року включно, вказавши наступну інформацію:

-Картки із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів;

-Документи (протоколи, накази тощо, що підтверджують ці повноваження);

-Розрахункові документи за підписом ОСОБА_3

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ПАТ «Марфін Банк», розташованого за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; фактичне місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.