Ухвала суду № 72242094, 22.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/379/18

Провадження № 1-кс/761/840/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Ремізової Н.В., захисника Корєнькова І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.М. Мілюковою, у кримінальному провадженні № 12016100060005289 внесеного до ЄРДР 09.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Севрук Т.Р. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.М. Мілюковою, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4, Печерського районного відділу Головного Управління Державної міграційної служби в м. Києві (адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 14/12), Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 03020. м. Києві, Повітрофлотський проспект, 41), Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 01010, м. Києві, вул. м. Омеляновича-Павленка, 15), Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 02068. м. Київ, вул. Кошиця, 11), Управління Державної міграційної служби в Миколаївській області (адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а), Центрального РВ у м. Миколаєві Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області (адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15), Управління Державної міграційної служби в Миколаївській області (адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а) та його територіальних підрозділах, Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42), Миколаївської міської ради (адреса: 54027, м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Адміральська, буд. 20), ДПІ у Центральному районі м. Миколаєві Державної Фіскальної Служби України (адреса: 54030 м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2).

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060005289 від 09.08.2016, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2011 року, в денний час доби, ОСОБА_5, діючи як директор та співвласник TOB «Фортекс Альянс», за попередньою змовою групою невстановлених осіб, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, та маючи на меті заволодіння майном ПП «Даско» під приводом надуманої допомоги у відновленні корпоративних прав ПП «Даско» (код СДРПОУ 30187543) в розмірах по 50% в статутних капіталах TOB «Курені» та TOB «Місто слави», вирішив заволодіти майном ПП «Даско», яке належить гр. ОСОБА_7 та Компанії «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» в особі керівника пані ОСОБА_9.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, зловживаючи довірою власників ПП «Даско», в серпні 2011 року уклали угоду про передачу 100 % корпоративних прав ПП «Даско», які належали власникам на свою користь та невстановлених слідством осіб строком на 3 місяці за умов відновлення корпоративних прав ПП «Даско» (код СДРПОУ 30187543) в розмірах з 17 % до 50% в статутному капіталі TOB «Місто слави» та в розмірах з 19 % до 50 % в статутному капіталі TOB «Курені», та без вчинення дій по відступленню корпоративних прав ПП «Даско» третім особам. Бажаючи довести свій злочинний умисел направлений на заволодіння майном ПП «Даско» до кінця, ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів, а саме: заяви від 25.08.2011 ОСОБА_7 та рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011, заволодів майном підприємства в особливо великих розмірах, заподіявши власникам підприємства матеріальну шкоду на загальну суму 141 340 000,00 грн..

Відповідно до висновку експерта № 322 від 12.09.2013 судово-почеркознавчої експертизи: 1. «Підпис» у заяві ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії BPJI №870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП «Даско» від 25.08.2011 - виконаний не гр. ОСОБА_7, а іншою особою. 2. Підпис виконаний у рішенні власників ПП «Даско» від 25.08.2011 навпроти слів: «ОСОБА_7» - виконаний не гр. ОСОБА_7, а іншою особою.

Відповідно до висновку експерта №942 від 22.12.2014 судово-почеркознавчої експертизи: підпис від імені ОСОБА_5 в письмовій угоді перед словом «ОСОБА_12», виконаний громадянином ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, 30.08.2011 у ОСОБА_5, діючого за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме: рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно усвідомлюючи, що вказаний документ є підробленим, за допомогою невстановленої слідством особи надав до районної в місті Києві державної адміністрації підроблені документи, а саме: рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011 щодо виведення зі складу учасників підприємства власників ПП «Даско». На підставі підробленого документу, а саме рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011, ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою виведено зі складу власників у ПП «Даско» гр-на ОСОБА_7 та Компанії «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» та право власності на ПП «Даско» набуто TOB «Фортекс Альянс», яке стало новим власником.

Відповідно до висновку експерта №322 від 12.09.2013 судово-почеркознавчої експертизи: 2. Підпис виконаний у рішенні власників ПП «Даско» від 25.08.2011 навпроти слів: «ОСОБА_7» - виконаний не гр. ОСОБА_7, а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, використав завідомо підроблений документ, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Крім того, 30.08.2011 у ОСОБА_5, діючого за попередньою змовою групою осіб, під час його перебування в Печерському районі м. Києва, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме: заяви ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії ВРЛ №870040 від 25.08.2011.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, надав до районної в місті Києві державної адміністрації підроблені документи, а саме: заяву ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії BPJI № 870040 від 25.08.201 1 щодо передачі останнім частки у розмірі 30% статутного капіталу ПП «Даско» на користь TOB «Фортекс Альянс». На підставі підробленої заяви ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії BPJI № 870040 від 25.08.2011, ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою було передано частку у розмірі 30% статутного капіталу у ПП «Даско», яка належала ОСОБА_7 на користь TOB «Фортекс Альянс», в особі ОСОБА_5

Відповідно до висновку експерта № 322 від 12.09.2013 судово-почеркознавчої експертизи: 1. «Підпис» у заяві ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії BPJI №870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП «Даско» від 25.08.2011 - виконаний не гр. ОСОБА_7, а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, використав завідомо підроблений документ, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

07.12.2017 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу (справа №761/42859/17), якою зобов'язано слідчого СУ ГУНП у м. Києві Бондаренка Р.В., або іншого слідчого (слідчих) визначених керівником органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060005289 від 09.08.2016 забезпечити доступ та надати судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз всі необхідні для проведення почеркознавчої експертизи матеріали кримінальних проваджень № 12016100060005289 та № 12012000060000073, оригінали та копії всіх документів, необхідних для проведення почеркознавчої експертизи та надати об'єкти досліджень: заяву ОСОБА_7 про передачу частки у статутному капіталі ПП «Даско» від 25.08.2011 на бланку серії BPJI № 870040 та рішення власників ПП «Даско» про вихід зі складу власників від 25.08.2011.

З метою забезпечення належного проведення судової почеркознавчої експертизи здійснити тимчасовий доступ до наступних документів з їх вилученням для подальшого надання судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в якості вільних зразків почерку та підпису, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського Міського нотаріального округу ОСОБА_4 (робоче місце АДРЕСА_1) за 25.08.2011 (номер реєстрації нотаріальної дії № 2833), у Печерському районному відділі Головного Управління Державної міграційної служби в м. Києві (адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 14/12), заяви та всіх інших документів про отримання ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1) паспорта громадянина України серії НОМЕР_3, виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.12.2008, на яких є зразки підписів та почерку ОСОБА_7;у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Сам-трейд» (ідентифікаційний код 19369825), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7, у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 03020. м. Києві, Повітрофлотський проспект, 41) документів, які містяться у реєстраційній справі Громадської організації «Іорданія» (ідентифікаційний код 36882915), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01010, м. Києві, вул. м. Омеляновича-Павленка, 15) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство Українсько-йорданське «Сам-Тек КО.ЛТД», (ідентифікаційний код 23743005), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 02068. м. Київ, вул. Кошиця, 11) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Макс Ком» (ідентифікаційний код 32305288) та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; в Управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області (адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а) та Центральному РВ у м. Миколаєві Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області (адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15) заяви та всіх інших документів про отримання ОСОБА_12 паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 виданого Центральним РВ у м. Миколаєві Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області 10.09.2014 р., які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12; в Управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області (адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а) та його територіальних підрозділах заяви та всіх інших документів про отримання ОСОБА_5 паспорта громадянина України серп НОМЕР_5, виданого Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області 2.09.1996, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5; в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортекс Альянс» (ідентифікаційний код 37318862), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12 та/або ОСОБА_5; в Миколаївській міській раді (адреса: 54027, м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Адміральська, буд. 20) документів, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової карткй платника податків НОМЕР_2, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12; в Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєві Державної Фіскальної Служби України (адреса: 54030 м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2) документів, які містяться у справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_12, реестраційнйй номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12.

В судовому засіданні слідчий Ремізова Н.В., яка входить до складу слідчої групи, підтримав клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - Корєньков І.А. не заперечував проти задоволення клопотання.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у поданому до суду клопотанні слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського Міського нотаріального округу ОСОБА_4 (робоче місце АДРЕСА_1) за 25.08.2011 (номер реєстрації нотаріальної дії № 2833), в Печерському районному відділі Головного Управління Державної міграційної служби в м. Києві (адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 14/12) заяви та всі інші документи про отримання ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1) паспорта громадянина України серії НОМЕР_3, виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.12.2008, на яких є зразки підписів та почерку ОСОБА_7; у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Сам-трейд» (ідентифікаційний код 19369825), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 03020, м. Києві, Повітрофлотський проспект, 41) документи, які містяться у реєстраційній справі Громадської організації «Іорданія» (ідентифікаційний код 36882915), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01010, м. Києві, вул. м. Омеляновича-Павленка, 15) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство Українсько-йорданське «Сам-Тек КО.ЛТД», (ідентифікаційний код 23743005), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 02068, м. Київ, вул. Кошиця. 11) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Макс Ком» (ідентифікаційний код 32305288) та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7; в Управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області (адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а) та Центральному РВ у м. Миколаєві Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області (адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15) заяви та всі інші документи про отримання ОСОБА_12 паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 виданого Центральним РВ у м. Миколаєві Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області 10.09.2014 р., які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12; в Управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області (адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5-а) та його територіальних підрозділах заяви та всі інші документи про отримання ОСОБА_5 паспорта громадянина України сери НОМЕР_5, виданого Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області 2.09.1996, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5; в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський. 42) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортекс Альянс» (ідентифікаційний код 37318862), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12 та/або ОСОБА_5; у Миколаївській міській раді (адреса: 54027, м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Адміральська, буд. 20) документи, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової карткй платника податків НОМЕР_2, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12; в Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєві Державної Фіскальної Служби України (адреса: 54030 м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2) документи, які містяться у справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12, а також не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку, що в силу положень ч. 5 ст. 163 КПК України, вищенаведені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Севрук Т.Р., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.М. Мілюковою, у кримінальному провадженні № 12016100060005289 внесеного до ЄРДР 09.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: