Ухвала суду № 72242017, 12.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1956/18

Справа 760/2584/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Кравчука І.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кравчука І.І., погоджене із прокурором п'ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сидоренко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000747 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 38003720, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 Літ. "А", поверх 23), а саме: документів з особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (оригіналів особових листів, заяв, автобіографії та інше), а також копій інших документів, що містяться в особових справах вказаних осіб; документів з особової справи ОСОБА_6 в копіях; документів, що визначають (визначали) посадові права і обов'язки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (посадові інструкції, функціональні обов'язки, положення про структурні підрозділи і т.д.); документів про внутрішню організаційну структуру ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» у період 2012-2015 років, зокрема положення про підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), накази про розподіли обов'язків і т.д.; копії договорів про надання послуг інтернету ТОВ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» з інтернет-провайдерами за 2012-2015 роки, з можливістю їх вилучити.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000747 від 02.11.2017 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «ЗТМК» спільно із службовими особами юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF, в тому числі ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі - ТОВ «ЗТМК»), передбаченої договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ТОВ «ЗТМК» створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між Фондом державного майна України та компанією Tolexis Traiding Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 та яка входить до GROUP DF для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.

За умовами договору про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов'язки компанії Tolexis Traiding Limited як учасника ТОВ «ЗТМК», а саме: здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар США) становить 90 051 922,91 доларів США; з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія TOLEXIS TRAIDING LІMІTED як учасник ТОВ «ЗТМК» зобов'язана була здійснити внесок в ТОВ «ЗТМК» грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК».

Cтаном на час укладання договору з Фондом державного майна України у компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США необхідних для виконання зазначеного договору, а з метою незаконного заволодіння 49 % власності ТОВ «ЗТМК» групою невідомих осіб, що діяли в інтересах ОСОБА_7 та контролювали діяльність компаній на території України та Республіки Кіпр, створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра».

Так, з метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра» всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з АТ TRASTA KOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ «Комерційний банк «Надра» 22.11.2013 розміщено 60 000 000 доларів США на депозитний рахунок в латвійському банку. Надалі, згідно угоди від 13.02.2014 № 1.2 сума депозиту була збільшена на 22 500 000 доларів США. Таким чином, загальна сума розміщених коштів на депозиті склала 82 500 000 доларів США. Вказані кошти були розміщені в АТ TRASTA KOMERCBANKA для отримання компанією TOLEXIS TRAIDING LІMІTED, банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

В той самий час встановлено, що від компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA рахунку на банківські рахунки в ПАТ «Комерційний банк «Надра», відкриті для ТОВ «ЗТМК» на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал, а саме: 22.11.2013 - 25 000 000 доларів США, 26.11.2013 - 25 000 000 доларів США, 27.11.2013 - 10 000 000 доларів США, 12.02.2014 - 10 000 000 доларів США, 13.02.2014 - 7 538 942,18 доларів США та 13.02.2014 - 4 961 057,82 доларів США.

Тобто сума 82 500 000 доларів США та дати розміщення грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» в АТ TRASTA KOMERCBANKA відповідають сумам та датам повернення вказаних коштів в ПАТ «Комерційний банк «Надра» під виглядом внесків згідно договору про заснування ТОВ «ЗТМК».

Станом на 13.02.2014 TOLEXIS TRAIDING LІMІTED не виконано свого зобов'язання згідно договору про заснування ТОВ «ЗТМК» щодо внеску на банківські рахунки даного товариства грошових коштів на суму 27 500 000 доларів США з передбачених у договорі 110 000 000 доларів США. При цьому, створено заборгованість АТ TRASTA KOMERCBANKA перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82 500 000 доларів США по депозитному договору.

Директор ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у змові із в.о. директора ДП «ЗТМК» ОСОБА_9, надав ДП «ЗТМК» кошти в сумі 256 730 000 грн. для подальшого погашення заборгованості перед TOB «Сінтез Ресурс» по укладеним контрактам з ДП «ЗТМК.

Так, 23.05.2014 ДП «ЗТМК» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс», відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», 73 249 067 грн. як повернення передоплати за шлак титановий згідно договорів №14/51-36 від 04.04.2012 та №14/51-30 від 09.04.2013. Також, 26.05.2014 ДП «ЗТМК» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс», відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», 136 730 000 грн. як повернення передоплати за титан губчастий згідно договорів №14/51-30 від 09.04.2013 та №14/51-28 від 29.04.2011. Крім того, 23 і 26 травня 2014 року ПрАТ «Кримський титан» перерахував на цей же рахунок ТОВ «Синтез Ресурс» 47 390 176 грн. за товар.

20.05.2014 ПрАТ «Кримський титан» отримав кредит від ПАТ «КБ «Надра» в сумі 87 413 179 доларів США, які конвертовано в 1 024 145 654 грн. на рахунок №26005986223001. Того ж дня о 16 год. 49 хв. ПрАТ «Кримський титан» з рахунку №26005986223001 перерахував 429 827 489 грн на рахунок №26003232418001 філії «Вільногірський гірничо-металургічний комбінат» ПрАТ «Кримський титан», який в свою чергу о 16 год. 51 хв. перерахував вказані кошти на рахунок №26003300522001 ТОВ «Сінтез Ресурс» як повернення передоплати та оплату за товар. Решту коштів в сумі 594 318 165 грн. ПрАТ «Кримський титан» 20.05.2014 о 16 год. 51 хв. перерахував на рахунок ТОВ «Синтерз Ресурс» №26003300522001, відкритий в ПАТ «КБ «Надра». Таким чином, всі кошти в сумі 87 413 179 доларів США (1 024 145 654 грн.), які ПрАТ «Кримський титан» 20.05.2014 отримав від ПАТ «КБ «Надра» як кредит того ж дня були перераховані на рахунок ТОВ «Синтез Ресурс».

ТОВ «Синтез Ресурс» частину коштів, отриманих від філії «Вільногірський гірничо-металургічний комбінат» ПрАТ «Кримський титан» та ПрАТ «Кримський титан» конвертовано в 74 524 129 доларів США, а решту в сумі 151 млн. грн. перераховано на власний депозитний рахунок №26107048071000, де крім того були кошти в сумі 256 730 000 грн. відповідно до договорів №2 від 23.05.2014 та №3 від 26.05.2014, перераховані ДП «ЗТМК» як повернення передоплати за продукцію та оплату за продукцію.

16.06.2014 ТОВ «Синтез Ресурс» згідно заявки від 16.06.2014 за кошти, що були на рахунку №26107048071000 придбав 37 280 217 доларів США.

16.06.2014 о 18 год. 34 хв. ТОВ «Синтез Ресурс» за рахунок коштів в сумі 256 730 000 грн., отриманих від ДП «ЗТМК» та 87 413 179 доларів США або 1 024 145 654 грн., отриманих від ПрАТ «Кримський Титан» погасив кредит в ПАТ «КБ «Надра» в сумі 109 626 315 доларів США.

Надалі ПАТ «Комерційний банк «Надра» через 12 хв. після погашення ТОВ «Синтез Ресурс» кредитних зобов'язань 16.06.2014 в межах відкритих мультивалютних кредитних ліній для клієнта ТОВ «Синтез Ресурс» згідно договорів від 06.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 та від 20.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ видав новий кредит в сумі 100 000 000 доларів США та 9 990 000 доларів США (всього на суму 109 990 000 доларів США).

Таким чином, надані як позика ОСОБА_8 від ТОВ «ЗТМК» грошові кошти на загальну суму 256 730 000 гривень були використані представниками TOB «Сінтез Ресурс» у власних інтересах, а саме на погашення 16.06.2014 заборгованості по отриманих кредитах в ПАТ «Комерційний банк «Надра».

Вказані кошти з валютного рахунку № 26003300522001 (в доларах США), відкритого для ТОВ «Синтез Ресурс» в ПАТ «Комерційний банк «Надра», перераховані на банківський рахунок компанії DIAGO ENTERPRISES LIMITED (Республіка Кіпр), що входить до Group DF, в АТ TRASTA KOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно договору від 16.06.2014 без номеру за частку в розмірі 99,9% в статутному капіталі ТОВ «Валки-Ільменіт» на загальну суму 109 990 000 доларів США. Однак, у слідства є достатні підстави вважати, що насправді вказані кошти використані для погашення заборгованості АТ TRASTA KOMERCBANKA перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82 500 000 доларів США по вищевказаному депозитному договору, а також, для перерахування від імені TOLEXIS TRAIDING LІMІTED 27 500 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування цього товариства.

Як наслідок, є підстави вважати, що фактично внески грошових коштів від компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснено за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтратили ОСОБА_8 у змові із ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ «Синтез Ресурс».

Таким чином, здійснення перерахування грошових коштів від Tolexis Traiding Limited з банківського рахунку, відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA, як внесок до ТОВ «ЗТМК», стало можливим завдяки одержанню кредиту від вказаного банку 22.11.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 12.02.2014, 13.02.2014, погашеного 17.06.2014 за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», які перераховані через банківські рахунки, відкриті для ТОВ «Синтез Ресурс» та Diago Enterprises Limited.

В подальшому, частина коштів у розмірі 122 880 641 грн., перерахованих TOLEXIS TRAIDING LІMІTED у якості частки в статутному капіталі ТОВ «ЗТМК» вказаним суб'єктом господарювання було повернуто компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED у якості виплати дивідендів за 2013-2015 роки.

Отримавши контроль над діяльністю ТОВ «ЗТМК» група компаній Group DF, до якої зокрема входять: ТОВ «Титан України», ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (ПрАТ «Кримський титан»), ПАТ «Концерн «Стірол», ТОВ «Сінтез Ресурс», купувала у ТОВ «ЗТМК» і в подальшому через посередників Tolexis Enterprises AG та Tolexis International Limited, які також входять до Group DF продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Встановлено, що діяльністю юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF керує ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» код ЄДРПОУ 38003720, основним видом діяльності якого відповідно до КВЕД 70.22 є консультування з питань комерційної діяльності й керування.

В ході обшуку у ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» виявлено схеми під назвами «Проблемные вопросы» і «Вариант І: использование депозитных средств», що підтверджує версію слідства про обставини та спосіб вчинення злочину по заволодінню коштами ТОВ «ЗТМК».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні службових осіб ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн», які можуть бути причетні до розроблення відповідних схем.

Крім того, для встановлення осіб, які здійснювали чорнові записи на документах під умовними назвами «Проблемные вопросы» і «Вариант І: использование депозитных средств» призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Відповідне клопотання про надання зразків почерку надійшло від експерта.

З огляду на вищевикладене, необхідним є здійснення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 38003720, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 Літ. "А", поверх 23) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення в подальшому експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Кравчуку Івану Івановичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Моторному Денису Васильовичу, Статіві Івану Ігоровичу, Пачевському Володимиру Віталійовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) в ТОВ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 38003720, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 Літ. "А", поверх 23), а саме: документів з особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (оригіналів особових листів, заяв, автобіографії та інше), а також копій інших документів, що містяться в особових справах вказаних осіб; документів з особової справи ОСОБА_6 в копіях; документів, що визначають (визначали) посадові права і обов'язки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (посадові інструкції, функціональні обов'язки, положення про структурні підрозділи і т.д.); документів про внутрішню організаційну структуру ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» у період 2012-2015 років, зокрема положення про підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), накази про розподіли обов'язків і т.д.; копії договорів про надання послуг Інтернету ТОВ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» з інтернет-провайдерами за 2012-2015 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін