Ухвала суду № 72241996, 08.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/2349/18

№760/3296/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвин Т.С., за участю слідчого Тищенка В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенка В.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Петрунею Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000159 від 11.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування за фактами ухилення та пособництва ФОП ОСОБА_3 від сплати податків (з доходів фізичних осіб та на додану вартість) реальних суб'єктів господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР", ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС", ПП "ГІГА", ПП "ЕНДІМІОН", ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС", ПП "АЗГАР-СВ", ПП «Радгар»та інші, що завдало шкоду на загальну суму 5574179.40 грн.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д (МФО 380281) та належать ПП «Радгар», мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», належить ПП «Радгар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенка В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., слідчим СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., Острик М.М., Тимченку К.І., Щербині М.О., Стойнову О.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та отримати копії, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), що стосуються обслуговування рахунку № 260025127101, відкритим ПП "Радгар" (код 41089677), а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ПП "Радгар" (код 41089677) за період з 01.01.16р. по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі txt, doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- документів, на підставі яких ПП "Радгар" (код 41089677) чи його уповноваженою особою було відкрито рахунки в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.2016р.по теперішній час із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № 260025127101 за період з 01.01.16р. по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк