Ухвала суду № 72241986, 06.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/3143/18

Провадження 1-кс/760/2264/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва Сергієнко Г.Л., при секретарі Слепусі О.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Солом'янського районного суду м. Києва клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування № №52016000000000119 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування №52016000000000119 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «Банк «Таврика», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург) протягом 2011-2015 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років між Національним банком України та АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) було укладено ряд кредитних договорів про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 150 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ДЕЛЬТА БАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк».

Детектив зазначає, що на даний час виникла необхідність у встановленні стану заборгованості ПАТ «Дельта Банк» перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційними кредитами та кредитами для підтримки ліквідності наданими протягом 2014-2015 років, звернення стягнення на предмети застави, якими було забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами, погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу, їх подальшої реалізації, листування з цього приводу між Національним банком України, ПАТ «Дельта Банк» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки можливих фактів розтрати коштів Національного банку України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Національного банку України.

Також детектив вказав, що копії зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в Національному банку України, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях.

В судове засідання детектив не з'явився, подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просив його повністю задовольнити, а також проводити розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника Національного банку України, у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх детектив.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Встановлено, що 27.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по них, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Національного банку України, має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, може використовуватися як докази, а також є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доцільним надання можливості вилучення зазначених у клопотанні копій документів, оскільки детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі: детектив Дмитрієнко Володимир Павлович, детектив Садовничий Богдан Олександрович, старший детектив Савкін Олег Сергійович, детектив Мирко Богдан Миколайович, старший детектив Кабаєв Віталій Миколайович, детектив Кривоспицький Олександр Миколайович, детектив Аршавін Тимур Вікторович, старший детектив Єршов Павло Анатолійович, детектив Дерій Наталія Олександрівна, детектив Стрекозенко Андрій Валерійович, детектив Паутов Вадим Олексійович, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо:

- стану заборгованості ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) перед Національним банком України на дату постановлення ухвали слідчим суддею (у тому числі за тілом кредиту та відсотками за користування ним), за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) протягом 2014-2015 років;

- інформації та документів (платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки руху коштів по рахунку), які відображають факти погашення ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) заборгованості перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) протягом 2014-2015 років;

- звернення стягнення на майно та майнові права, якими було забезпечено виконання зобов'язань ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) протягом 2014-2015 років;

- погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) Національному банку України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) протягом 2014-2015 років;

- подальшої реалізації майна та майнових прав, переданих ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) у заставу Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) протягом 2014-2015 років;

- листування між Національним банком України, ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) Національному банку України та подальшої реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) протягом 2014-2015 років.

Ухвала діє строком один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сергієнко Г.Л.