Ухвала суду № 72241842, 18.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.01.2018
Номер справи
758/14714/17
Номер документу
72241842
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14714/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Супрун Г.Б., секретаря Цукурової Д.В., розглянувши клопотання представника ТОВ «Нью Йоркер Україна» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувало кримінальне провадження № 32016100070000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в рамках якого ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року накладено арешт та заборону розпоряджатись грошовими коштами в сумі, що не перевищує 737 790,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Нью Йоркер Україна», а саме: 260552381, який відкритому в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Представник ТОВ «Нью Йоркер Україна» ОСОБА_1 звернувся з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту накладеного на вищевказане майна.

Представник заявника ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали справи №758/15653/16-к, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №32016100070000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, вбачається, що службові особи ТОВ "Нью Йоркер Україна" в період з листопада 2012 року по серпень 2014 року завищили суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у бік зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, а також шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "ЗВР УКР" (код ЄДРПОУ 38310754) та ТОВ "Маршал Групп" (код ЄДРПОУ 38752037), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 737 790 грн.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року накладено арешт на грошові кошти у сумі, що не перевищує 737 790,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку товариства, а саме: 260552381, який відкритому в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» та встановлено заборону розпоряджатись ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О. від 21.12.2017 року кримінальне провадження закрите у зв'язку з відсутністю в діяннях службових осіб зазначеного товариства складу кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в подальшому в застосуванні арешту вже відпала потреба, кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві від 21.12.2017 року закрите, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, ст.309, ст.372, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Нью Йоркер Україна» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року арешт та заборону розпоряджатись коштами в сумі, що не перевищує 737 790,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Нью Йоркер Україна» (код ЄДРПОУ 36047834), а саме: 260552381, який відкритому в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Г.Б. Супрун

Часті запитання

Який тип судового документу № 72241842 ?

Документ № 72241842 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72241842 ?

Дата ухвалення - 18.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72241842 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 72241842 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 72241842, Подільський районний суд міста Києва

Судове рішення № 72241842, Подільський районний суд міста Києва було прийнято 18.01.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 72241842 відноситься до справи № 758/14714/17

Це рішення відноситься до справи № 758/14714/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 72241819
Наступний документ : 72241859